04/10/2024 - Bestbe Holding S.p.A.: Estratto per giornale dell’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea del 22 ottobre 2024

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INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA DEL 22 OTTOBRE 2024

ColombiC&E

Su richiesta presentata, in data 20 settembre 2024, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") da parte dell'Azionista di controllo Ubilot S.r.l. ("Ubilot") - titolare di n. 2.065.800 azioni Bestbe Holding S.p.A. ("BBH") rap- presentative del 71,16% circa del capitale sociale di BBH

- l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di BBH già convocata in data 12 settembre 2024 in sede ordinaria in Milano, via Santa Maria Fulcorina 2, presso lo Studio nota- rile Busani & Partners, in unica convocazione per il giorno 22 ottobre 2024 alle ore 14:00, è integrato come segue

Parte ordinaria ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding relativo all'esercizio chiuso al 31 dicem- bre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della So- cietà di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Attribuzione di un compenso straordinario una tan- tum agli Amministratori attuali uscenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del codice civile nei confronti dei precedenti Amministratori (dott. Luigi Stefano Cutti- ca, dott.ssa Irene Cioni e dott. Roger Olivieri) e degli Amministratori attuali uscenti (dott. Giacomo Mercal- li, dott. Filippo Aragone e avv. Alessandra Concetta Scerra); deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del De- creto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbra- io 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 approvazione della politica di remunerazione illu- strata nella prima sezione della Relazione sulla po- litica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

4.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Re- lazione sulla politica di remunerazione e sui com- pensi corrisposti.

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa de- terminazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile;

deliberazioni inerenti e conseguenti:

1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. determinazione della durata in carica del Consi- glio di Amministrazione;
3. nomina degli Amministratori;
4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

6. Rideterminazione del compenso dei Sindaci; delibera- zioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta del Socio Ubilot di modifica degli articoli 5, 8 e 16 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea Per ogni informazione inerente a (i) modalità di interven- to e voto in Assemblea anche tramite delega, (ii) diritto di presentare ulteriori proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno, (iii) diritto di porre do- mande sulle materie all'ordine del giorno, (iv) esercizio di ogni altro diritto rilevante ai fini dell'Assemblea e (v) reperibilità della documentazione assembleare, si rin- via al testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo (www.bestbeholding.it) e sul mec- canismo di stoccaggio autorizzato EMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Documentazione e informazioni

Per ogni informazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Socio ri- chiedente l'integrazione dell'ordine del giorno e alle valu- tazioni del Consiglio di Amministrazione redatte ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF, disponibili presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo (www.bestbeholding.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Milano, 4 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giacomo Mercalli