01/10/2024 - Bestbe Holding S.p.A.: Lista di presentazione dei candidati per il CdA

Docusign Envelope ID: 8B683C21-6FED-4328-84AA-E4BE98760B54

Milano, 27 settembre 2024

Spett.le

BESTBE HOLDING S.P.A.

Corso XXIII Marzo n. 19 20129 - Milano

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo gequity@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Signori,

con la presente comunicazione la scrivente Ubilot S.r.l. ("Ubilot"), in qualità di socio titolare di n. 2.065.800 azioni di Bestbe Holding S.p.A. ("BBH" o la "Società ") rappresentative del 71,16% del capitale sociale di BBH, preso atto della Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 sul quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea convocata in Milano, via Santa Maria Fulcorina 2, presso lo Studio notarile Busani & Partners, in unica convocazione per il giorno 22 ottobre 2024 alle ore 14:00, presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di BBH:

LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DI BESTBE HOLDING S.P.A.

1. Alberto Girotti, nato a Bologna (BO) il 9 aprile 1979, C.F. GRTLRT79D09A944Q;
2. Barbara Lunghini, nata a Bologna (BO) il 25 giugno 1981, C.F. LNGBBR81H65A944K (*);
3. Michela Bariletti, nata a Domodossola (VB) il 14 giugno 1973, C.F BRLMHL73H54D332A;
4. Gabriele Minio, nato a Varase (VA) il 15 giugno 1983, C.F. MNIGRL83H15L682L;
5. Luca Boscato, nato a Vicenza (VI) il 10 giugno 1967, C.F. BSCLCU67H10L840F (*);
6. Alessandro Cacciapuoti, nato a Bari (BA) l'8 ottobre 1979, C.F.
   CCCLSN79R08A662X;
7. Giacomo Mercalli, nato a Vigevano (PV) il 29 aprile 1974, C.F.

MRCGCM74D29L872A.

1. Candidato che ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance

In allegato alla presente comunicazione sono trasmesse, con riferimento a ciascun candidato:

1. la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica, comprensiva dell'attestazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Amministratore della Bestbe Holding S.p.A., nonché

Ubilot Srl

Largo Parolini 108, Bassano del Grappa (VI) - Italy

PI 04071480240

Docusign Envelope ID: 8B683C21-6FED-4328-84AA-E4BE98760B54

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi degli artt. 147- ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

1. il curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali.

Si allega inoltre copia della documentazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della scrivente Ubilot S.r.l. di una quota di partecipazione superiore al 2,5% del capitale sociale della Società.

***

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

5.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 1) "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.";

5.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione 2) "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di fissare in un esercizio, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione.";

5.3. nomina degli Amministratori 3) "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio Ubilot S.r.l.

1. Alberto Girotti, nato a Bologna (BO) il 9 aprile 1979, C.F. GRTLRT79D09A944Q;
2. Barbara Lunghini, nata a Bologna (BO) il 25 giugno 1981, C.F. LNGBBR81H65A944K;
3. Michela Bariletti, nata a Domodossola (VB) il 14 giugno 1973, C.F BRLMHL73H54D332A.

5.4. determinazione del compenso dei componenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

4) "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di stabilire in Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta, il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi

Ubilot Srl

Largo Parolini 108, Bassano del Grappa (VI) - Italy

PI 04071480240

Docusign Envelope ID: 8B683C21-6FED-4328-84AA-E4BE98760B54

inclusa la carica di Presidente, e ferme restando le coperture assicurative e i benefit eventualmente previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile.";

5.5. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile

1. "L'Assemblea degli Azionisti

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.".

Con i nostri migliori saluti.

UBILOT S.R.L.

L'Amministratrice Unica

Michela Bariletti

Ubilot Srl

Largo Parolini 108, Bassano del Grappa (VI) - Italy

PI 04071480240

Docusign Envelope ID: A1CB56A6-0F1C-4CA7-937C-6F7C575C37E8

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Michela Bariletti, nata a Domodossola (VB) il 14 giugno 1973, C.F. BRLMHL73H54D332A, in relazione alla possibile nomina alla carica di Amministratore della società Bestbe Holding S.p.A. (l'"Emittente" o la "Società "),

premesso che

1. il/la sottoscritto/a è stato/a designato dal Socio Ubilot S.r.l. ("Ubilot") quale candidato alla carica di Amministratore nell'ambito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata, in unica convocazione, per il 22 ottobre 2024;
2. il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministratore;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
• il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
• 1. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  2. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  3. 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
     2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
     3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
     4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
  4. non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
  5. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
• di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del

Docusign Envelope ID: A1CB56A6-0F1C-4CA7-937C-6F7C575C37E8

quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;

• di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano, 27 settembre 2024

In fede.

____________________________

Curriculum Vitae Europass

MICHELA BARILETTI

Piazzetta Meridiana, 1 6997 Sessa - Ticino CH

(RESIDENZA OTTENUTA CON PERMESSO B)

Tel: 3493237452

Profilo Professionale

Ho sviluppato, e sono in grado di gestire, relazioni e, in ambito operativo, ho direttamente curato questa attività per le aziende dei gruppi con cui mi sono occupata sia della creazione delle reti, sia della definizione degli aspetti contrattuali e provvigionali, sia del rapporto con la rete di agenti.

Nel corso degli anni ho inoltre sviluppato competenze nella gestione del personale grazie all'esperienza maturata con B.P. Holding Srl e Schalter Holding, nel coordinamento delle attività svolte dalle singole aziende.

Allo stesso modo ho curato rapporti con Enti specifici della Pubblica Amministrazione attraverso i quali ho maturato capacità di gestione del rapporto istituzionale, direttivo, tecnico ed operativo.

Ho seguito personalmente la partecipazione a bandi indetti dalla Pubblica Amministrazione (AAMS ora ADM) per l'assegnazione di Concessioni terrestri e per il Gioco a Distanza. Sono inoltre in grado, grazie all'esperienza maturata, di gestire rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

Lavorando come responsabile del Customer Service ho sviluppato:

• notevole capacità di ascolto
• capacità di analisi e di problem solving del cliente
• capacità organizzative e orientamento al cliente (customer satisfaction)
• adattabilità e abilità di lavorare sotto pressione
• coordinamento del personale.

Lavorando all'interno del team direttivo ho sviluppato capacità di:

• definizione e focalizzazione degli obiettivi
• pianificazione delle attività
• capacità di valutazione degli aspetti tecnici e contrattuali
• capacità di team leading, persuasione, negoziazione, pensiero critico, problem solving
• ottime capacità di comunicazione interpersonali
• capacità di gestire e risolvere i conflitti
• adattabilità, tolleranza allo stress
• creazione di documenti tramite Microsoft office Power point
• Profonda conoscenza della normativa del sistema concessorio italiano ed internazionale.

Capacità E Competenze

• Doti di leadership
• Forte etica del lavoro
• Esperienza nel crisis management
• Problem solving operativo

Esperienze Lavorative E Professionali

04.2015 - Attuale - CEO

Dalton Management Sagl - Lugano

• Direzione delle attività operative e coordinamento
• Organizzazione e gestione della struttura societaria sulla base delle necessità aziendali e dei business.
• Condivisione degli obiettivi, delle strategie e dei processi con il management.
• Regia delle relazioni tra l'azienda ed i soggetti terzi (consulenti esterni, istituti di credito, enti pubblici).
• Individuazione delle prospettive di sviluppo ed elaborazione di proposte di partnership e collaborazione.

03.2017 - 03.2022 - Coordinatore di progetto

Ubilot Srl - Bassano del Grappa

• Pianificazione delle attività a medio e a lungo termine con identificazione e allocazione delle risorse umane destinate al progetto.

• Allocazione del budget con l'obiettivo di ottimizzare i costi e minimizzare le spese.
• Promozione di un flusso adeguato di informazioni interne idonee a valorizzare le abilità dei singoli e la forza del gruppo di lavoro.
• Gestione dei rapporti con gli stakeholder interni ed esterni tra cui Project manager e referenti di progetto.
• Valutazione dei processi in itinere per individuare scostamenti degli obiettivi e avviare azioni correttive e migliorie di prodotto o servizio.
• Calendarizzazione dei flussi di lavoro con attribuzione di ruoli e mansioni.
• Confronto preliminare con gli stakeholder per individuare finalità di progetto, risorse disponibili e deadline.
• Definizione degli obiettivi e quotazione economica delle attività connesse.
• Coordinamento di molteplici aspetti progettuali tra cui programma generale, budget, rischi e risorse umane interne o esterne.
• Elaborazione di documenti e rapporti di sintesi funzionali all'avviamento, all'esecuzione e alla chiusura del progetto.
• Gestione di team di 6 individui, assegnazione dei task e valutazione delle performance operative.
• Preparazione di documentazione contrattuale, commerciale e preventivi.
• Monitoraggio dell'avanzamento progettuale in relazione alle milestone definite nella fase iniziale.
• Definizione degli standard qualitativi di progetto e verifica periodica mediante test run e controlli periodici effettuati attraverso metodo Agile.
• Monitoraggio del workflow per assicurare il rispetto delle deadline singole e collettive e garantire la consegna nei tempi calendarizzati.

11.2014 - 12.2017 - Coordinatore di progetto

Schalter Holding SA - Crans Montana

• Direzione delle attività operative e coordinamento nell'ambito della realizzazione di un progetto finalizzato al posizionamento dell'azienda in uno specifico settore.
• Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.
• Sostegno decisivo alle attività di management mediante un approccio flessibile e capacità di adattamento a nuove situazioni e procedure senza mai penalizzare la qualità del proprio lavoro.
• Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di valore alle attività del team per il raggiungimento degli obiettivi comuni grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e di comunicare in modo trasparente ed efficace.
• Disbrigo e archiviazione sia cartacea che digitale delle pratiche amministrative secondo i processi aziendali e nel rispetto dei principi di correttezza formale e meticolosa gestione delle scritture contabili e delle scadenze fiscali obbligatorie.

• Programmazione efficiente delle mansioni da svolgere ottimizzando i tempi di lavoro in modo da poter gestire con prontezza imprevisti e cambi improvvisi.

01.2007 - 12.2013 - Responsabile back office

Punto Match Srl - Domodossola

• Implementazione del sistema ERP utilizzato favorendo la fluidità del passaggio delle informazioni.
• Verifica della corretta applicazione delle norme relative a sicurezza e privacy.
• Produzione della reportistica periodica inerente alle attività svolte.
• Collaborazione attiva alle operazioni di controlling estrapolando i dati richiesti.
• Assegnazione delle attività di data entry ai collaboratori gestiti.
• Cura delle relazioni con il personale di altre sedi coinvolto nelle attività.
• Valutazione periodica della performance dei propri collaboratori.
• Gestione completa delle attività di back office e di supporto al cliente sia B2C sia B2B.
• Coordinamento di un team composto da 14 dipendenti.
• Gestione e archiviazione efficiente della documentazione cartacea ed elettronica.
• Affiancamento e formazione di personale neoassunto per permetterne la rapida familiarizzazione con le responsabilità lavorative e le procedure organizzative.
• Risoluzione rapida dei problemi dei clienti, facendo uso di competenze interpersonali e abilità di ricerca.
• Dimostrazione di particolare cura nel coltivare relazioni professionali capaci di garantire adeguato supporto, fornendo un servizio di prim'ordine e ponendo grande attenzione ai bisogni dei clienti.

01.2001 - 08.2013 - Responsabile

BP Point Srl - Domodossola

• Dimostrazione di leadership organizzativa e collaborazione fattiva con i partner esecutivi nella definizione di obiettivi a lungo termine, strategie e politiche aziendali.
• Direzione e supervisione di progetti di ottimizzazione del capitale al fine di espandere il proprio business footprint e guidare in tal modo la crescita degli utili.
• Comunicazione chiara ed efficace con colleghi, superiori e clienti sia in presenza che da remoto, avendo cura di instaurare un dialogo costruttivo e aperto al confronto.
• Disbrigo e archiviazione sia cartacea che digitale delle pratiche amministrative secondo i processi aziendali e nel rispetto dei principi di correttezza formale e meticolosa gestione delle scritture contabili e delle scadenze fiscali obbligatorie.

• Organizzazione di riunioni di team e di colloqui individuali per favorire lo scambio di informazioni.
• Proposta di soluzioni e azioni migliorative in seguito alla rilevazione di criticità e punti di debolezza.
• Collaborazione con i diversi dipartimenti al fine di garantire sinergie trasversali coerenti e mirate.
• Raccolta di dati ed elaborazione di reportistica periodica destinata alla dirigenza.
• Gestione delle relazioni con gli altri responsabili di funzione condividendo metodologie e obiettivi.

06.1992 - 12.2009 - Titolare impresa individuale

Ditta Bariletti Michela - Domodossola

• Titolare Rivendita generi di Monopolio
• Gestione operativa ed amministrativa

03.1992 - 02.1993 - Insegnante di scuola primaria

Ministero della Pubblica Istruzione - Domodossola

• Gestione delle relazioni con rappresentanti societari ed enti esterni.
• Definizione e supervisione di piani e programmi per il raggiungimento degli obiettivi
• Sostegno al raggiungimento di una forte partnership tra industria e clienti con l'obiettivo di capitalizzare le opportunità e massimizzare il successo aziendale.
• Dimostrazione di leadership organizzativa e collaborazione fattiva con i partner esecutivi nella definizione di obiettivi a lungo termine, strategie e politiche aziendali.
• Conoscenza aggiornata delle tendenze più attuali relative ai settori e ai mercati dove operano i clienti allo scopo di dare forma a soluzioni e approcci innovativi.
• Implementazione di offerte strategiche per migliorare la gamma di prodotti e servizi dell'azienda.
• Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni ed elaborazione di risposte e azioni adeguate e capaci di assicurare i migliori risultati in tempi brevi.
• Supporto motivato e professionale in grado di apportare un contributo di valore alle attività del team per il raggiungimento degli obiettivi comuni grazie alla capacità di cooperare sinergicamente e di comunicare in modo trasparente ed efficace.
• Pianificazione e preparazione delle lezioni e dei materiali didattici.
• Gestione degli alunni durante l'intervallo, il pre e doposcuola e le ore di mensa.
• Progettazione di iniziative didattiche volte all'integrazione ed alla collaborazione fra gli alunni.