B.F. S.p.A.
Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 261.883.391
Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di B.F. S.p.A.
I signori azionisti di B.F. S.p.A. (la "Società ") sono convocati in assemblea ordinaria presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno 5 giugno 2025, ore 11:00, in unica convocazione (l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità.
2) Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo, a valere sull'utile d'esercizio, per complessivi Euro 19.903.137,72, pari a Euro 0,076 per azione.
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3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
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a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, c. 3-ter, del Testo Unico della Finanza;
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b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, c. 6, del Testo Unico della
Finanza.
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4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso annuo.
5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014.
6) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle stesse ai sensi degli artt. 2357, c. 2, e 2357-ter, c. 1, c.c. al servizio di piani di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Le informazioni riguardanti le modalità ed i termini:
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- per l'intervento e il voto in Assemblea, inclusa ogni indicazione riguardante deleghe e record date;
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- per l'esercizio del voto per delega;
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- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno
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o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
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- di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ("www.1info.it") e sul sito internet della Società all'indirizzo "www.bfspa.it", sezione "Investor Relations" - "Assemblea" - "2025" - "Assemblea ordinaria 05.06.2025".
Jolanda di Savoia, 25 aprile 2024
Per il consiglio di amministrazione, il presidente prof. Michele Pisante
Allegati
