02/05/2025 - BF S.p.A.: Lista n. 1 presentata dall’azionista ARUM S.p.A.

ARUM S.p.A.

2 maggio 2025

Spettabile

B.F. S.p.A.

Via Cavicchini n. 2

44037 - Jolanda di Savoia (FE)

(a mezzo PVC. b $ !N ‹ i i .i

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione -

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 5 giugno 2025

Con riferimento al1'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (la "Società"), convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, in unica convocazione per il giorno 5 giugno 2025 alle ore 11,00 per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto a11'ordine del giorno:

• Nomina del Consiglio di Amministrazione per if triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso annuo

  la sottoscritta ARUM S.p.A. con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 63.002.920 azioni ordinarie B.F. S.p.A. corrispondenti al 24,058% del capitale sociale della Società, come risulterà dalle Comunicazioni ex art. 83-sezies de1 D.Lgs. n. 58/1998 (che saranno trasmesse entro i termini di legge alla Società),

• presenta, ai sensi degli am. 11 e 12 dello Statuto Sociale di B.F. S.p.A., la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di B.F. S.p.A., elencati mediante un numero progressivo:

  1. Federico VECCHIONI

  2. Rossella LOCATELLI (indipendente)

  3. Gianluca LELLI

  4. Barbara SALTAMARTINI {indipendente)

  5. Sara ZANOTELLI (indipendente)

  6. Luigi CIARROCCHI (indipendente)

  7. Gabriella FANTOLINO {indipendente)

  8. Carlo BONI BRIVIO (indipendente)

  9. Riccardo BOVINO

  10. Domenico PIMPINELLA

  11. AlessandTil BONETTI

ARUM S.p.A. - Via Valeggio n. 41 - 10129 Torino (TO)

Capitale sociale: deliberato di CI 7.99ò.573,00, versato per C 14.096.573,00 PEC: aruni20l9 til.leua1iiiail.it

Registro imprese Torino 01653160539

C.F. e P.IVA n. 01653160539

R.E.A. TO-1267945

ARUM 5.p.A.

• attesta, al riguardo, clie la lista:

  1. assicura l'equilibrio dei generi previsto dalla nonnativa vigente;

  2. conticne un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza (ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate) idoneo a garantit-e che il Consiglio sia composto da amministratori indipendenti in numero non inferiore a qiiello previsto dalla normativa pro Iemyot-e vigente;

  3. tiene conto della politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione adottate della Società in data 13 marzo 2019, nonché del documento contenente gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione,

pi opone, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale di B.F. S.p.A., e con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno, di detenninare a favore del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pt e-rata tempoi is di Euro 330.000, al lordo delle i'itenute ed accessori di legge, ove applicabili, oltre al rimborso delle spese a piè di lista, delegando il Consiglio di Aiiiministrazione stesso alla relativa ripartizione ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile, fatto salvo l'eventuale compenso per i Consiglieri investiti di particolar cariche che poti'à essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile.

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie c di legge, e corredo della predetto lista, si allegano i seguenti documenti:

1. le dicluarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro reqi:isito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto;

   
   
   

2. i curricula v/foe riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'elenco delle eventuali cariche di amministrazione e controllo ricopeite presso altre società.

Cordiali saluti.

ARUM S.p.A.

Il Pt es ente del Con io di

inisti"a " ne

Dr. Pe erico VECCHIONI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEIIA CANDIDATURAALLA CARICADI CONSIGLIHRH DI AMMINISTRAZIONE DI B.F. S.PI E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATTTE E REGOLAMENTARi VIGENTI

Il sottoscritto Federico Vecchioni, nato a Padova il 23 VCA-RCóZE23G224Q, ai sensi c per gli efietti di quanto previsto

1967, codice fiscde

11 dello Stanno

della società B.F. S.pt ('B.F.° o anche la "Societ:à'), ai fini dell'elezione dei componton del Consiglio di Amminismzione pmvista in occasione del1'Assemblea Onfinaria degli Azionisti convocata per il giorno 5 giugno 202S, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministntore della Società, comr da lista presenmta da1l'azionism ARUM8.p.A. e di accettam sin d'ora la carica, ove nominato dalla predem Assemblea; e

ii Decreto del Ministero Alla Giustizia 30 marzo 2000, a 162, come richiamato dagÈ

t47-qN «ùi, comma 1, e 148, comma 4, delDlgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il" ),

8 disposto de£'art. 148, comzoa 3, TLifi, cooze ricbìamazo dall'art J47-w, comma 4, TUE e deIl'arc 2 delCòdice di Csp raa Csx m delle Sociecz state promosso dal Còroitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (Afil, ANIA, Assooime, Confindustria), Borsa Imliana S.pt e l'Associazione degli invesòtori professionali (Assogestiooi), a cui BT. aderisce;

- le disposizioni previste &lla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

m m 46 e 4Z de1D.PI 28 dicembre 2000, o. 445, alla dan di sottoscrizione della presente, sotto la propria tesponsabilià e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del ciato DEL 28 dicembre 2000,

n. 445, le dichiari ci mendaci, la fakòà negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi &l codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisìn prescòiti dalla normativavigem e dallo Stanno sociale di B.F.per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguko precisato:

1. I) RESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DI DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DIEJ-A CARICA

   di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amminismtore, adottati nei propri confronti in uno Stnto membro deIl'Uoione europea;

   di non essere candi&to in altra lista per la nomina ad Ammioismtore di BO.;

   che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompaÒbilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamen ui, e dallo Stavo Sociale di BT.;

   di non trovarsi in nessuna delle condizioni osntive di cui alla normativa vigente.

   1

2. SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI O1›tORABI13TÀ E PROFESSIONALITÀ

   di essere in possesso Òei requisiti di professionalità e onorab di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti e in particolare dal disposto dell'art. 147-§sioqNsJ del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:

   • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte da1l'Auto Giudiziaria ai sensi &lla legge 2Z dicembre 1906, n. 1423, o &1la legge à1 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti &l1a riabilitazione;

   • non essere smto condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della

     riabilitazione:

     1. a pena detentiva per uno &i reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assimrativa e dalie nome in materia di mercati e stnimenti IQ in mamma oibutaria e di strumenti Ò pagamento;

     2. alla reclusione per uno deidelittiprevistinelYnolo XI del Libro VdelC.C

        e nel RD. 16 marzo 1942 n. 267;

     3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi perun &1itto contro la pubblico amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, lonJine pubblico e léconomia pubblim;

     4. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delkto non colposo:

   • non essere stato condannao con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta &l1e parii ad una delle pelle pmviste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

3. GLI INfCARICHI fULBVANTI

   di depositare ilproprid nN contenente un'esaustiva informativa sulle propòe caratterisfiche penonali e professio

   di poter dedica allo svolgimento nte dei compiti di tre di BT. d

   tempo necessario, anche tenendo coaio di quanto previsto a1l'an 3 &l Codice di

   
   
   

   di non svolgere attività in concorrenza con ta Socie

4. REQUISITI DI INDIPENDENZA

fbatrare la casella di fetimentoì

di posse&re i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente applicabile e, in particolare, da11'an 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUP, e dall'età. 2 del Godice di C»p mu Ge n‹r, per ncoprire la carica di Amministratore

I Indipendente della Socieà e che non sussistono circostanze e/o siuzaziooi amiali

idonee a compromettere la propria nonche a mantenere il possesso

dei requisiti qui enunciati durante la dunn &1 mandato, e comunque infonmre tempestivamente il Consigùo di Amminimazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere irequisitipresciiuida1l'm 148, comma 3,lett. b) e c), TUF, con richiamato dall'art. 14a-ter, comma 4, TUP e dall'art. 2 del Codice di C rati da u»‹r.

2

Allega aluesi atla presente:

( i! proprio curriculum vitae, e

(ii) l'elenco degli incarichi di amministnzione e cornollo eventualmente ricoperti presso altre socieà alla dam &lla presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempesóvamente alla Socieà ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta &lla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dad dichiarati

Autonzza infine la Socieù a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercao le informazioni sopra dpomte, unitamenu a tutte quelle fornite nell'ambito della documennzione prodom a corredo della candidatura ricevum, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Londra

Da 29 aprile 2

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BF S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 02 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 02 maggio 2025 alle 16:04 UTC.