Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
ai sensi dell'articolo 123-bis TUF
Esercizio 2022
Modello di Amministrazione e
Controllo tradizionale
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Esercizio a cui si riferisce |
Data di approvazione |
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Emittente |
Sito web |
la Relazione: |
della Relazione: |
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Biesse S.p.A. |
www.biessegroup.com |
1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 |
14 marzo 2023 |
Indice
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2. |
Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123-bis, comma 1, tuf) alla data |
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del 14/03/2023 |
9 |
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3. |
Compliance (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), prima parte, TUF) |
12 |
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4. |
Consiglio di Amministrazione |
14 |
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4.1 Ruolo del consiglio di amministrazione |
14 |
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4.2 Nomina e sostituzione (ex. Art. 123-bis, comma 1, lettera l), prima |
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parte, TUF) |
16 |
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4.3 Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) |
18 |
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4.4 Funzionamento del consiglio di amministrazione (ex art. 123-bis, |
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comma 2, lettera d), TUF) |
22 |
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4.5 Ruolo del presidente del consiglio di amministrazione |
25 |
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4.6 Consiglieri esecutivi |
27 |
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4.7 Amministratori indipendenti e lead independent director |
39 |
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5. |
Gestione delle informazioni societarie |
42 |
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6. |
Comitati interni al consiglio (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) |
43 |
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7. |
Autovalutazione e successione degli amministratori - comitato nomine |
44 |
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7.1 Autovalutazione e successione degli amministratori |
44 |
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7.2 Comitato nomine |
46 |
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8. |
Remunerazione degli amministratori - comitato remunerazione |
46 |
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8.1 Remunerazione degli amministratori |
46 |
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8.2 Comitato remunerazioni |
46 |
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9. |
Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi - Comitato controllo e |
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rischi |
48 |
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9.1 Chief executive officer |
51 |
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9.2 Comitato controllo e rischi |
52 |
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9.3 Responsabile della funzione internal audit |
55 |
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9.4 Modello organizzativo ex d. lgs. 231/2001 |
56 |
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9.5 Società di revisione |
59 |
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9.6 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
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e altri ruoli e funzioni aziendali |
59 |
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9.7 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo |
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interno e di gestione dei rischi |
60 |
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10. |
Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate |
61 |
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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari |
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ai sensi dell'articolo 123-bis TUF |
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11. |
Collegio sindacale |
62 |
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11.1 Nomina e sostituzione |
63 |
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11.2 Composizione e funzionamento (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) |
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e d-bis), TUF) |
64 |
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12. |
Rapporti con gli azionisti |
68 |
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13. |
Assemblee |
70 |
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14. Ulteriori pratiche di governo societario (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), |
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seconda parte, TUF) |
74 |
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15. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento |
74 |
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16. Considerazioni sulla lettera del presidente del comitato per la corporate |
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governance |
74 |
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Tabella 1 |
77 |
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Informazioni sugli assetti proprietari alla data del 14 marzo 2023 |
77 |
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Tabella 2 |
78 |
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Struttura del consiglio di amministrazione alla data di chiusura |
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dell'esercizio |
78 |
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Tabella 3 |
79 |
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Struttura dei comitati consiliari alla data di chiusura dell'esercizio |
79 |
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Tabella 4 |
80 |
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Struttura del collegio sindacale alla data di chiusura dell'esercizio |
80 |
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ai sensi dell'articolo 123-bis TUF |
Glossario
Biesse o l'Emittente o la Società: Biesse S.p.A., con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica n.16
Codice/Codice CG: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance
Cod.civ./ c.c.: il codice civile
Comitato/Comitato CG/Comitato per la Corporate Governance: il Comitato Italiano per la Corporate Governance delle società quotate, promosso, oltre che da Borsa Italiana S.p.A., altresì da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente
Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione
Gruppo o Gruppo Biesse: collettivamente, l'Emittente e le società controllate ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico
Long Term Incentive Plan 2021-2023 o LTI: il "Long Term Incentive Plan 2021- 2023" di Biesse S.p.A. sottoposto al vaglio del Comitato Remunerazioni in data 06 maggio 2021 ed approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 maggio 2021 e disponibile sul sito internet della società
Relazione sulla Remunerazione: la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.biessegroup.com sezione Investor Relation https://www.biessegroup.com/it/andamento_annuale_di_biesse/corporat e_governance
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 2017 in materia di mercati
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate
Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere e pubblicare ai sensi dell'art. 123-bis del TUF
TUF o Testo Unico: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni
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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari |
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1. Profilo dell'emittente
- Attività
Biesse S.p.A. è un'emittente con azioni quotate sul segmento Euronext STAR
Milan gestito da Borsa italiana S.p.A.
- la capogruppo del Gruppo Biesse, operante nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro/pietra e materiali avanzati.
Il Gruppo offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti "chiavi in mano" per la grande industria del mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa, fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico.
Realtà multinazionale con stabilimenti produttivi in Italia e India, oggi il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e 33 filiali localizzate in mercati considerati strategici. Le filiali garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti.
La mission del Gruppo Biesse è fornire soluzioni tecnologiche per la lavorazione dei materiali della vita di tutti i giorni in legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive ed aerospace; proporsi come partner globale offrendo soluzioni all'avanguardia e affidabili, affiancate da un servizio di assistenza post-vendita specializzato, rapido, efficace e efficiente.
Tutte le attività poste in essere dal Gruppo sono svolte nella consapevolezza della responsabilità morale e sociale che lo stesso ha nei confronti di tutti i suoi stakeholders (dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, comunità, partner commerciali e finanziari, istituzioni, associazioni di categoria, rappresentanze sindacali, etc.), nella convinzione che il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo (il primo dei quali è dare valore aggiunto agli azionisti, ai clienti ed alla comunità in cui lo stesso opera) deve accompagnarsi non solo al rispetto degli specifici valori aziendali, ma altresì delle normative vigenti e dei generali doveri di onestà, integrità, concorrenza leale, correttezza e buona fede.
L'etica e l'integrità del business sono al centro dell'operare quotidiano del Gruppo e della sua strategia di sostenibilità di medio e lungo periodo. L'adozione del Codice di Condotta e del Codice di Anticorruzione, tra le numerose altre politiche, codici e regolamenti, riflette l'impegno del Gruppo per l'assoluta correttezza e la massima trasparenza nella conduzione delle attività di business e delle relazioni con gli stakeholder.
L'Emittente persegue altresì attivamente la sostenibilità dell'attività d'impresa, in ossequio al Codice CG, a cui il Consiglio di Amministrazione di
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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari |
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ai sensi dell'articolo 123-bis TUF |
Allegati
Disclaimer
Biesse S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 marzo 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 marzo 2023 14:23:19 UTC.
