17/09/2023 - Bioera S.p.A.: Delega ex art. 135-novies

BIOERA S.P.A.

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-novies, Decreto Legislativo n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228/2021, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 ("TUF"). A norma del succitato Decreto Legge, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Bioera S.p.A. che avrà luogo il giorno 28 marzo 2022 alle ore 11:30 in prima convocazione e il giorno 29 marzo 2022, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato in data 12 febbraio 2022 sul sito internet della società all'indirizzo www.bioera.it, nella sezione Investor Relations, Documenti assembleari e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo
il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega1)
Nome*……………………………………………….
Cognome*……………………………………….
nato/a a*……………………………………………il* ……………………………………………...
residente in ……………………………….…via ………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………… Telefono n. *……………………………..
Documento di identità valido (tipo) * ………………………(da allegare in copia)	n.
………….……………
in qualità di
(barrare la casella che interessa)

• soggetto cui è attribuito il diritto di voto
• rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione

della persona giuridica titolare del diritto di voto2)* …………………………………………… con

sede legale in* …………………………………………… via* ………………………. Codice

fiscale/Partita IVA ……………………………………… (da allegare in copia la documentazione

comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

□ azionista	□ creditore pignoratizio	□ riportatore
	□ usufruttuario	□ custode
	□ gestore	□ altro (specificare) ………………

• Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
  2 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83- sexies, D.Lgs. 58/1998.

relativamente a n.* ………………..… azioni ordinarie Bioera S.p.A. (ISIN IT0005387995) di cui alla

comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. ………………………… effettuata

dall'intermediario ……………………………………………………………………………… ABI

……………… CAB ………………

delega/sudelega

l'Avvocato Monica Ronzitti, nata ad Atessa (CH) il 18 aprile 1984, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, entrambi domiciliati presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

__________________________	________________________________
(Luogo e Data)	(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

__________________________	________________________________
(Luogo e Data)	(Firma del delegante)

L'Avv. Monica Ronzitti rende noto che non sussistono né in capo alla medesima né in capo al suo sostituto situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Nel caso si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il delegato e il suo sostituto si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

2

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici)*

________________________________________________________________________________

delega l'Avv. Monica Ronzitti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. convocata per il giorno 28 marzo 2022 alle ore 11:30, in prima convocazione e per il giorno 29 marzo 2022, stessa ora, in seconda convocazione.

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

• favorevole

 contrario

 astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

• conferma le istruzioni
• revoca le istruzioni

modifica le istruzioni:

 favorevole

 contrario

 astenuto

2. Nomina del consiglio di amministrazione: 1) Determinazione del numero dei componenti; 2) Determinazione della durata dell'incarico; 3) Nomina dei componenti; 4) Nomina del Presidente; 5) Determinazione degli emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 1) Determinazione del numero dei componenti

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

• favorevole

 contrario

 astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

• conferma le istruzioni
• revoca le istruzioni

modifica le istruzioni:

 favorevole

 contrario

 astenuto

• 2) Determinazione della durata dell'incarico

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

• favorevole

 contrario

 astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

• conferma le istruzioni
• revoca le istruzioni

modifica le istruzioni:

 favorevole

 contrario

 astenuto

• 3) Nomina dei componenti

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

• favorevole

 contrario

 astenuto

3

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

• conferma le istruzioni
• revoca le istruzioni

modifica le istruzioni:

 favorevole

 contrario

 astenuto

• 4) Nomina del Presidente

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

• favorevole

 contrario

 astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

• conferma le istruzioni
• revoca le istruzioni

modifica le istruzioni:

 favorevole

 contrario

 astenuto

• 5) Determinazione degli emolumenti

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione

• favorevole

 contrario

 astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

• conferma le istruzioni
• revoca le istruzioni

modifica le istruzioni:	 favorevole	 contrario	 astenuto
__________________________	________________________________
(Luogo e	Data)		(Firma del delegante)

4

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

• La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
• La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
• Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega deve pervenire unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) mronzitti@grimaldilex.com, (i) pdaviddi@grimaldilex.com indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Bioera marzo 2022".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135- novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Bioera S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

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