23/02/2022 - Bioera S.p.A.: Delega ex art. 135-undecies, D.L. n. 58/1998

Parte 1 di 2

BIOERA S.P.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il

"Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma

1, del Decreto Legge n. 228/2021

L'Avvocato Monica Ronzitti, nata ad Atessa (CH) il 18 aprile 1984, domiciliata presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale RNZMNC84D58A485G, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, di Bioera S.p.A., eventualmente sostituita dall'Avvocato Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, domiciliato presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Bioera S.p.A. convocata per il giorno 28 marzo 2022 alle ore 11:30 in prima convocazione, il giorno 29 marzo 2022, stessa ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.bioera.it, nella sezione Investor Relations, con il seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del consiglio di amministrazione: 1) Determinazione del numero dei componenti; 2) Determinazione della durata dell'incarico; 3) Nomina dei componenti; 4) Nomina del Presidente; 5) Determinazione degli emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 24 marzo 2022 (ovvero del 25 marzo 2022 in seconda convocazione), unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) mronzitti@grimaldilex.com (ii) pdaviddi@grimaldilex.com indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Bioera marzo 2022".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 24 marzo 2022, (ovvero del 25 marzo 2022 in seconda convocazione) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato segnala che non sussistono né in capo al medesimo né in capo al suo sostituto situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite ilrappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................

(denominazione/ dati anagrafici del soggetto	a cui spetta il diritto di voto) nato/a a ..........	........ il ....................
residente a ....................................................	(città) in ................................................	............(indirizzo)
C.F. ...................................................................
(opzionale) e-mail ........................................	...................... e/o telefono/fax .......................................................
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
comunicazione n. ....................................	........................... (riferimento della comunicazione	fornito dall'intermediario)
eventuali codici identificativi .........................................................................................................................

1

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso

fornite con riferimento a n. ............................	azioni Bioera S.p.A., codice ISIN IT0005387995 registrate nel conto titoli n.
................... presso (intermediario	depositario) ..................................................................	ABI .....................	CAB
..................... .

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal	titolare delle azioni)	. ..............................................
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
□ creditore pignoratizio	□ riportatore	□ usufruttuario	□ custode	□ gestore

• rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
• altro (specificare) …………………………………

DATA ..............................	FIRMA ..................................

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................

(denominazione/ dati anagrafici) delega il

Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 28 marzo 2022 alle ore 11:30 in prima convocazione e per il giorno 29 marzo 2022, stessa ora in seconda convocazione

A}	DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*}

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

2. Nomina del consiglio di amministrazione: 1) Determinazione del numero dei componenti; 2) Determinazione della durata dell'incarico; 3) Nomina dei componenti; 4) Nomina del Presidente; 5) Determinazione degli emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 1) Determinazione del numero dei componenti

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

• 2) Determinazione della durata dell'incarico

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

• 3) Nomina dei componenti

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

• 4) Nomina del Presidente

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

• 5) Determinazione degli emolumenti

	□ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO
B}	Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega(1) il sottoscritto, con riferimento
	alla

1a deliberazione

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO

2a deliberazione (1)

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO

2a deliberazione (2)

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO

2a deliberazione (3)

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO

4

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

2a deliberazione (4)

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO

2a deliberazione (5)

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO

1. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A) . Il Rappresentante Designato e il suo sostituto, nel caso si verifichino circostanze ignote, si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

C} In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea(2) , con riferimento alla

1a deliberazione

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	____________________
	(indicare il proponente o	le caratteristiche	del	proponente)

• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
• ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

2a deliberazione (1)

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	____________________
	(indicare il proponente o	le caratteristiche	del	proponente)

• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
• ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

2a deliberazione (2)

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	____________________
	(indicare il proponente o	le caratteristiche	del	proponente)

• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
• ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

2a deliberazione (3)

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

5

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	____________________
(indicare il proponente o	le caratteristiche	del	proponente)

• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
• ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

2a deliberazione (4)

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	____________________
	(indicare il proponente o	le caratteristiche	del	proponente)

• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
• ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

2a deliberazione (5)

□	CONFERMA LE ISTRUZIONI
□	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
	MODIFICA LE ISTRUZIONI : □ FAVOREVOLE ALLA	PROPOSTA	DI	____________________
	(indicare il proponente o	le caratteristiche	del	proponente)

1. • CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
   • ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
2. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto ; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Il Rappresentante Designato e il suo sostituto in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A) delle presenti istruzioni.

1. Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per / 'approvazione delle delibere".

DATA.............................................

FIRMA ..............................................

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INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a Biera S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

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