21/11/2018 - Borgosesia S.p.A.: Estratto Convocazione Assemblea Straordinaria del 21-22.12.18

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Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Straordinariaai sensi dell'art. 125-bisdel D.Lgs. 58/1998

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea straordinaria in Milano, Via della Posta 7, presso gli uffici di DLA Piper, per il giorno21 dicembre 2018alle ore 11.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2018, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Decisione di scissione parziale proporzionale di CDR Advance Capital S.p.A. in favore di Borgosesia S.p.A., mediante approvazione del progetto di scissione, con conseguente approvazione delle seguenti operazioni sul capitale di Borgosesia S.p.A.:

• - aumento del capitale sociale, a servizio della scissione, per massimi nominali Euro 265.663, mediante emissione di massime n. 33.340.052 nuove azioni ordinarie, a servizio della scissione, da assegnare ai titolari di azioni di Categoria A e ai titolari di azioni Categoria B di CdR Advance Capital S.p.A. sulla base del rapporto di cambio indicato nel progetto di scissione;

• - aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "Compagnia della Ruota 2014-2019 - obbligazioni Convertibili 6,5%";

• - aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "CdR Advance Capital 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili 6%";

• - aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 4.950.000, mediante emissione di massime n. 5.310.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito "CdR Advance Capital 2016-2022 - Obbligazioni Convertibili 5%";

il tutto unitamente ad ogni deliberazione inerente e conseguente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. G) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successiva-mente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

***

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

• •l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la"record date"è il 12 dicembre 2018);

• •l'intervento e il voto in Assemblea per delega;

• •l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno; sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile sul sito sito internet della Società www.borgosesiaspa.com(sezioneCorporate Governance/Assemblee), nonchè presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", al quale si rimanda.

Avviso di Deposito

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente a quella ulteriormente prevista dagli artt. 70 e 72 del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, sarà disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa all'indirizzowww.borgosesiaspa.com(sezioneCorporate Governance/ Assemblee), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per i soci di ottenerne copia a proprie spese.

Biella, 21 novembe 2018

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Mauro Girardi