29/03/2022 - BPER Banca S.p.A.: Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2021

ESERCIZIO 2021

Modena, 10 marzo 2022

www.bper.it

Indice

Glossario 4

Introduzione 7

Executive summary 9

1 2 3 4

Informazioni sugli assetti proprietari 25

Adesione al Codice di Corporate Governance 31

Consiglio di Amministrazione 33

• 4.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione 33

• 4.2 Nomina e sostituzione 36

• 4.3 Composizione 37

• 4.4 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 43

• 4.5 Ruolo del Presidente 46

• 4.6 Consiglieri esecutivi 48

• 4.7 Amministratori indipendenti e Lead independent director 50

Profilo della Società 19

5 6

Gestione delle informazioni societarie 55

Comitati consiliari 57

• 6.1 Comitato Controllo e Rischi 58

• 6.2 Comitato Parti Correlate 62

• 6.3 Comitato per le Remunerazioni 65

• 6.4 Comitato per le Nomine e la Corporate Governance 69

• 6.5 Comitato Sostenibilità 72

7 8

Autovalutazione e successione degli Amministratori 77

Remunerazione degli Amministratori 81

1

9

• 9.1 Chief Executive Officer - Amministratore incaricato del Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi

• 9.2 Responsabile della Funzione Internal Audit

• 9.3 Modello Organizzativo ex D. Lgs n. 231/2001

• 9.4 Società di revisione

• 9.5 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

• 9.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi

10 11

Collegio Sindacale

• 11.1 Nomina e sostituzione dei Sindaci

• 11.2 Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale

12 13 14

Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi

Interessi degli Amministratori ed operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati

Rapporti con gli Azionisti

AssembleeConsiderazioni sulla lettera del Presidente del Comitato per la Corporate Governance del 3 dicembre 2021

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111 112

123 127 131

Tabelle

Tabella 1: Informazioni sugli assetti proprietari

Tabella 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione al 31/12/2021 Tabella 3: Struttura dei Comitati consiliari al 31/12/2021

Tabella 4: Struttura del Collegio Sindacale al 31/12/2021

Tabella 5: Elenco incarichi ricoperti dai componenti del Consiglio di Amministrazione Tabella 6: Elenco incarichi ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale

Appendice

Profilo degli Esponenti

133

141

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