BPER BANCA S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 APRILE 2023
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
L'Assemblea ordinaria dei Soci di BPER Banca S.p.A. si è riunita in Modena, in unica convocazione, il giorno 26 aprile 2023, e ha adottato le deliberazioni di seguito riportate.
All'atto della costituzione dell'Assemblea - erano presenti in Assemblea esclusivamente tramite Rappresentante designato - complessivamente n. 566 aventi diritto al voto, per un totale di n. 831.920.870 azioni ordinarie (pari al 58,757677% del capitale sociale). Tali dati si sono mantenuti invariati durante tutta l'Assemblea e in relazione a ciascuno dei punti all'ordine del giorno oggetto di votazione.
1a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2022.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2022. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:
|
N. aventi diritto |
N. Azioni |
% su azioni ordinarie |
% su azioni ammesse |
% su capitale sociale |
|
|
rappresentate in Assemblea |
al voto |
ordinario |
|||
|
Favorevoli |
563 |
828.813.215 |
99,626448 |
99,626448 |
58,538186 |
|
Contrari |
2 |
2.298.119 |
0,276242 |
0,276242 |
0,162314 |
|
Astenuti |
1 |
809.536 |
0,097309 |
0,097309 |
0,057177 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
566 |
831.920.870 |
100,000000 |
100,000000 |
58,757677 |
1b) Destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio e la distribuzione del dividendo, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione nella relativa Relazione illustrativa. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:
|
N. aventi diritto |
N. Azioni |
% su azioni ordinarie |
% su azioni ammesse |
% su capitale sociale |
|
|
rappresentate in Assemblea |
al voto |
ordinario |
|||
|
Favorevoli |
565 |
831.920.860 |
99,999999 |
99,999999 |
58,757676 |
|
Contrari |
1 |
10 |
0,000001 |
0,000001 |
0,000001 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
566 |
831.920.870 |
100,000000 |
100,000000 |
58,757677 |
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- Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'Assemblea ha approvato l'integrazione dei compensi della società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A., nei termini proposti dal Collegio Sindacale. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:
|
N. aventi diritto |
N. Azioni |
% su azioni ordinarie |
% su azioni ammesse |
% su capitale sociale |
|
|
rappresentate in Assemblea |
al voto |
ordinario |
|||
|
Favorevoli |
557 |
826.273.206 |
99,321130 |
99,321130 |
58,358788 |
|
Contrari |
8 |
5.626.664 |
0,676346 |
0,676346 |
0,397405 |
|
Astenuti |
1 |
21.000 |
0,002524 |
0,002524 |
0,001483 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
566 |
831.920.870 |
100,000000 |
100,000000 |
58,757677 |
3a - a1) Politiche di remunerazione 2023 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti (vincolanti).
L'Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione del Gruppo BPER Banca S.p.A. per l'esercizio 2023, contenute nella prima sezione della "Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione sui compensi corrisposti". Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:
|
N. aventi diritto |
N. Azioni |
% su azioni ordinarie |
% su azioni ammesse |
% su capitale sociale |
|
|
rappresentate in Assemblea |
al voto |
ordinario |
|||
|
Favorevoli |
518 |
813.704.601 |
97,810336 |
97,810336 |
57,471081 |
|
Contrari |
47 |
17.916.664 |
2,153650 |
2,153650 |
1,265435 |
|
Astenuti |
1 |
299.605 |
0,036014 |
0,036014 |
0,021161 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
566 |
831.920.870 |
100,000000 |
100,000000 |
58,757677 |
3a - a2) Compensi corrisposti nell'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti (non vincolanti).
L'Assemblea ha espresso voto favorevole (non vincolante) in relazione alla seconda sezione della "Relazione 2023 sulla politica in materia di remunerazione sui compensi corrisposti" relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2022. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:
|
N. aventi diritto |
N. Azioni |
% su azioni ordinarie |
% su azioni ammesse |
% su capitale sociale |
|
|
rappresentate in Assemblea |
al voto |
ordinario |
|||
|
Favorevoli |
555 |
823.061.258 |
98,935042 |
98,935042 |
58,131932 |
|
Contrari |
11 |
8.859.612 |
1,064958 |
1,064958 |
0,625745 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
566 |
831.920.870 |
100,000000 |
100,000000 |
58,757677 |
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3b) Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'Assemblea ha approvato il piano di incentivazione di breve termine basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione nella relativa Relazione illustrativa e nel Documento informativo. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:
|
N. aventi diritto |
N. Azioni |
% su azioni ordinarie |
% su azioni ammesse |
% su capitale sociale |
|
|
rappresentate in Assemblea |
al voto |
ordinario |
|||
|
Favorevoli |
555 |
828.562.055 |
99,596258 |
99,596258 |
58,520447 |
|
Contrari |
9 |
1.059.456 |
0,127351 |
0,127351 |
0,074828 |
|
Astenuti |
2 |
2.299.359 |
0,276392 |
0,276392 |
0,162401 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
566 |
831.920.870 |
100,000000 |
100,000000 |
58,757677 |
3c) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del sistema incentivante MBO 2023 e del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2025 (come da ultimo approvato dall'Assemblea del 5 novembre 2022), nonché di eventuali trattamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'Assemblea ha approvato la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, al servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2025, del sistema incentivante MBO 2023 ed anni successivi, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione nella relativa Relazione illustrativa. Si riporta di seguito il dettaglio delle votazioni:
|
N. aventi diritto |
N. Azioni |
% su azioni ordinarie |
% su azioni ammesse |
% su capitale sociale |
|
|
rappresentate in Assemblea |
al voto |
ordinario |
|||
|
Favorevoli |
557 |
831.159.769 |
99,908513 |
99,908513 |
58,703921 |
|
Contrari |
8 |
740.101 |
0,088963 |
0,088963 |
0,052273 |
|
Astenuti |
1 |
21.000 |
0,002524 |
0,002524 |
0,001483 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
566 |
831.920.870 |
100,000000 |
100,000000 |
58,757677 |
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Allegati
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