06/05/2021 - BPER Banca S.p.A.: Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 21 aprile 2021

Repertorio n.48920

Raccolta n.14764

VERBALE

di assemblea ordinaria degli azionisti della società

"BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, iscritta al Re-

gistro Imprese di Modena con il codice fiscale

n.01153230360.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di a-

prile

21-4-2021

Alle ore 9,00.

In Modena, Via Aristotele n.33, nei locali del centro

"BPER Forum Monzani", dove mi sono recato su richiesta

dell'inframenzionato comparente per assistere all'assem-

blea ordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.".

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto

nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in

Modena, è presente il sig.:

• FERRARI ing. PIETRO, nato a Modena il dieci ottobre millenovecentocinquantacinque (10.10.1955), domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, imprendi- tore;
  il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Con- siglio di amministrazione e legale rappresentante della

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società:

• "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 (duemi- liardicentomilioniquattrocentotrentacinquemilacentottan- tadue virgola quaranta), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codi- ce fiscale n.01153230360 e con il R.E.A. n.MO-222528, partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Al- bo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, ca- pogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'ap- posito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, i- scritta presso la Cancelleria del Tribunale di Modena al n.3 Società, e quindi nell'interesse della Banca stessa.
  Comparente della cui identità personale io Notaio so- no certo e faccio fede, il quale mi dichiara che in que- sto luogo, in questo giorno e per questa ora, avvalendo- si delle modalità di intervento previste dall'art.106, commi 2-4, Decreto Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n.27, prorogato con Decreto Legge in da- ta 31.12.2020 n.183, convertito, con modificazioni, in Legge 26.2.2021 n.21, è convocata l'assemblea ordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, riunita in unica convocazione, per discutere e delibera- re sul seguente

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ORDINE DEL GIORNO:

1. bilancio 2020:
2. 1. presentazione del progetto di bilancio dell'eser- cizio 2020, del bilancio consolidato dell'eserci- zio 2020, della dichiarazione consolidata di ca- rattere non finanziario e delle relative relazio- ni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   2. destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 e di- stribuzione del dividendo; deliberazioni ineren- ti e conseguenti;
3. nomina, per il triennio 2021-2023, del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina, per il triennio 2021-2023, del Collegio Sin- dacale;
5. proposta dell'ammontare dei compensi da corrisponde- re agli Amministratori per l'esercizio 2021; delibera- zioni inerenti e conseguenti;
6. proposta dell'ammontare dei compensi da corrisponde- re ai Sindaci per il triennio 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. integrazione, su proposta motivata del Collegio Sin- dacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conse- guenti;

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1. remunerazioni:
2. 1. relazione sulla politica in materia di remunera- zione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
      a1) politiche di remunerazione 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e con- seguenti;
      a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   2. proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione del- le politiche di remunerazione per l'esercizio 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   3. autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del "Piano di Incenti- vazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico", del sistema in- centivante MBO 2021, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e conseguen- ti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.

Ferrari ing. Pietro designa quindi me Notaio a fungere

da Segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16 del-

lo Statuto sociale, e mi richiede pertanto di assistere

all'assemblea ordinaria degli azionisti della "BPER Ban-

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ca S.p.A.", riunitasi in unica convocazione, redigendo-

ne in tale qualità pubblico verbale.

Aderendo alla fatta richiesta, io Notaio, sulla base

delle dichiarazioni del Presidente, usufruendo delle mo-

dalità di intervento in assemblea consentite dal Decre-

to Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020

n.27, emanato per il contenimento, il contrasto e la ge-

stione dell'emergenza epidemiologica da virus "Co-

vid-19", da ultimo prorogato con Decreto Legge in data

31.12.2020 n.183, convertito, con modificazioni, in Leg-

ge 26.2.2021 n.21, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di leg-

ge, dell'art.13 dello Statuto sociale e dell'art.4 del

Regolamento assembleare, il medesimo sig. Ferrari ing.

Pietro, Presidente del Consiglio di amministrazione, il

quale, dopo aver salutato i presenti, constata e dichia-

ra:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convo-

cata a norma di legge e ai sensi dell'art.10 e seguenti

dello Statuto sociale, in unica convocazione, in questo

luogo, giorno ed ora, mediante avviso diffuso al pubbli-

co tramite SDIR, pubblicato sul sito Internet della Ban-

ca e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, e

pubblicato inoltre per estratto sul quotidiano "Il Sole

24 Ore" in data 11.3.2021;

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