CALEFFI SpA
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ColombiC&E
ESTRATTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF)
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Caleffi S.p.A. ("Società " o "Caleffi") - con le modalità di intervento infra indicate - per il giorno 14 maggio 2025, alle ore 11.00, in unica con- vocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
PARTE ORDINARIA
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1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Col-legio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
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2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024.
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3. Proposta di distribuzione di riserve disponi-bili, tramite assegnazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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4. Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla se-conda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998.
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5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
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5.1 Determinazione del numero dei compo-nenti il Consiglio di Amministrazione.
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5.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
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5.3 Nomina degli Amministratori.
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5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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5.5 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
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6.
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e con-seguenti.
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Ai sensi dell'art. 11, C) dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di preve- dere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.
Si precisa che la documentazione afferente al primo e secondo punto all'ordine del giorno (segnatamente, la Relazione finanziaria an- nuale al 31 dicembre 2024, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alle relazioni del Colle- gio Sindacale e della Società di Revisione) sarà messa a disposizione del pubblico - presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it), nonché sarà reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione "Governance" - Assemblea 14 maggio 2025) - in data 22 aprile 2025.
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Le ulteriori informazioni relative: al capitale sociale; alla reperibilità delle relazioni inerenti agli ar-gomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea; alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "Record Date" è il 5 maggio 2025);
all'integrazione dell'ordine del giorno e alla pre- sentazione di nuove proposte di deliberazione; al diritto di porre domande sulle materie all'or-dine del giorno; alla partecipazione all'Assemblea e al conferi-mento della delega al Rappresentante Desi-gnato; alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il meccanismo del "voto di lista";
sono riportate nell'avviso integrale di convoca- zione reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione "Governance" - Assemblea 14 maggio 2025), al quale si rimanda.
Viadana (MN), 1 aprile 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente f.to Giuliana Caleffi
Allegati
