CALEFFI S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 15 maggio 2024
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi
dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98
Punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Favorevole |
9.277.990 |
100,000% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
Punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
Destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Favorevole |
9.277.990 |
100,000% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
Punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Favorevole |
9.273.578 |
99,952% |
|
Contrario |
4.412 |
0,048% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
Punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Favorevole |
9.277.990 |
100,000% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione:
5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
2
L'esito della votazione è stato il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Favorevole |
9.277.990 |
100,000% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
5.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Favorevole |
9.277.990 |
100,000% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
5.3 Nomina degli Amministratori.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Lista 1 |
9.277.990 |
100,000% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
3
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Favorevole |
9.277.990 |
100,000% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
5.5 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Favorevole |
9.277.990 |
100,000% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
Punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Favorevole |
9.277.990 |
100,000% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.
Proposta di modifica degli artt. 11 e 12 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:
4
|
n. azioni |
% sul capitale |
|||
|
partecipante al voto |
||||
|
Favorevole |
9.273.578 |
99,952% |
|
Contrario |
4.412 |
0,048% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
|
Totale azioni |
9.277.990 |
100,000% |
5
Allegati
Disclaimer
Caleffi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 16 maggio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 16 maggio 2024 16:18:04 UTC.
