ColombiC&E
ESTRATTO CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF)
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Caleffi S.p.A., presso la sede legale in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24, per il giorno 10 maggio 2019, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1.Bilancio di esercizio al 31.12.2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sinda- cale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2.Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.:
a.Nomina di un Sindaco effettivo;
b.Nomina di un Sindaco supplente;
c.Determinazione del compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti
3.Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4.Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Le informazioni relative:
* * *
all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione;
al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "record date" è il 30 aprile 2019);
al voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici; all'integrazione del Collegio Sindacale;
alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti posti all'ordine del gior- no e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
al capitale sociale; ai contatti societari;
sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.caleffigroup.it(sezione governance - do- cumenti societari - assemblea 10 maggio 2019), al quale si rimanda.
Viadana (MN), 29 marzo 2019
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Giuliana Caleffi
CALEFFI SpA - Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (Mantova) - Italia
Capitale Sociale € 8.126.602,12 i.v. - C.F. / Reg. Imp. MN n. 00154130207
Allegati
Disclaimer
Caleffi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 marzo 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 marzo 2019 12:48:07 UTC
