22/04/2025 - Caleffi S.p.A.: Lista Consiglio di Amministrazione del 22 04 2025 ore 11:59

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Data atto di costituzione: 20/07/2020

Informazioni da statuto/atto costitutivo --

Sistema di amministrazione e controllo

• Durata della societa' Data termine: 31/12/2060
• Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2020

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

-- Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

• Forme amministrative
  AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Oggetto sociale

-- Oggetto sociale

ARTICOLO N. 2 - OGGETTO SOCIALE

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:

• CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI;
• INTERMEDIAZIONE IN CAMBI;
• SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;
• COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO.
  LA SOCIETA', POTRA' CONCEDERE, IN TUTTO OD IN PARTE, IN AFFITTO LA PROPRIA AZIENDA, COSI' COME POTRA' CONDURRE IN AFFITTO AZIENDE O RAMI D'AZIENDA DI PROPRIETA' DI TERZI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE LEGGI 1/91, 52/91, 197/91, D.LEG.VO N.385/93, D.LEG.VO N.415/96, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE ED UTILI, ANCHE INDIRETTAMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO, L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI DA TERZI, IL RILASCIO, IN VIA OCCASIONALE, DI FIDEIUSSIONI ED ALTRE GARANZIE A FAVORE DI TERZI, PURCHE' STRUMENTALI ALL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA', POTRA', INOLTRE, ASSUMERE, CON ATTIVITA' ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DAL D.L. 143/91, CONVERTITO NELLA LEGGE N.197/91.

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Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Poteri

-- Poteri da statuto

ARTICOLO N. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART. 2381 CODICE CIVILE. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2475, COMMA 5, CODICE CIVILE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI

QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO. NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDA COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SARA' L'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 23.

ARTICOLO N. 17 - RAPPRESENTANZA LEGALE

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE-PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, NELL'AMBITO DELLA DELEGA, ED AI SINGOLI CONSIGLIERI SE SPECIFICAMENTE PREVISTO NELLA DELIBERA DA ATTUARE O COMUNQUE IN CASO DI NECESSITA' O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

-- Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO N. 28 - BILANCIO E UTILI

GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO IL TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO.

IN TEMA DI BILANCIO E DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI SI APPLICA L'ART. 2478-BIS CODICE CIVILE.

Informazioni da statuto/atto costitutivo -- Altri riferimenti statutari

-- Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo -- Clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo -- Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

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Deliberato: 100.000,00

Sottoscritto: 100.000,00

Versato: 100.000,00

Conferimenti in NATURA

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:VEDASI ARTICOLO N. 6 - ULTIMO COMMA - DELLO STATUTO SOCIALE.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI --

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/07/2020

Pratica con atto del 20/07/2020

Data deposito: 21/07/2020

Data protocollo: 21/07/2020

Numero protocollo: RE-2020-25816

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello

con cui e' stato depositato l'elenco soci: 100.000,00 EURO

-- PROPRIETA'

Quota di nominali: 96.370,18 EURO

di cui versati: 96.370,18

CALEFFI GIULIANA

Codice fiscale: CLFGLN67E66L826V

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune VIADANA(MN) VIA PICCININI 40 cap 46019 -- PROPRIETA'

Quota di nominali: 3.629,82 EURO

di cui versati: 3.629,82

FAVAGROSSA RAFFAELLO

Codice fiscale: FVGRFL92C25G337K

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

VIADANA(MN) VIA PRASSITELE PICCININI 40 cap 46019

AMMINISTRATORI -- Forme amministrative

AMMINISTRATORE UNICO

Numero amministratori in carica: 1

AMMINISTRATORI -- Elenco amministratori

-- AMMINISTRATRICE UNICA

CALEFFI GIULIANA

Rappresentante dell'Impresa

Nata a: VIADANA(MN) il 26/05/1967

Codice fiscale: CLFGLN67E66L826V

-- Domicilio

VIADANA(MN) VIA PICCININI 40 cap 46019 -- Cariche e poteri

AMMINISTRATRICE UNICA nominato con atto del 20/07/2020

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Data iscrizione:23/07/2020

Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Data presentazione carica: 21/07/2020

SINDACI, MEMBRI ORGANI DI CONTROLLO --

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

-- REVISORA UNICA

GEMINIANI CATERINA

Nata a: MONTECCHIO EMILIA(RE) il 20/10/1986

Codice fiscale: GMNCRN86R60F463H

-- Domicilio

REGGIO EMILIA(RE) VIA PLAUTO 5 cap 42124 -- Cariche e poteri

REVISORA UNICA

nominato con atto del 05/07/2023 Data di prima iscrizione:23/07/2020

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 177129

Data: 24/06/2016

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri --

Fusioni, scissioni

• Progetto di fusione mediante incorporazione della societa' ERMES S.R.L.
  Codice fiscale: 02503300358

Sede: REGGIO EMILIA

Estremi della pratica

Data atto: 08/06/2022

• Fusione mediante incorporazione di ERMES S.R.L.
  Codice fiscale: 02503300358

Sede: REGGIO EMILIA

Estremi della pratica

Data delibera: 28/06/2022

Data atto di esecuzione: 15/09/2022

ATTIVITA', ALBI RUOLI E LICENZE -- Attivita'

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Inizio attivita' (informazione storica)

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/09/2020

-- Attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) Classificazione ATECO 2025 dell'attività prevalente

Attivita': 64.21.00 - Attività delle società di partecipazione (holding) Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Attivita': 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

-- Attivita' esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Classificazione ATECO 2025 dell'attivita'

Attivita': 64.21.00 - Attività delle società di partecipazione (holding) Importanza: P - primaria Registro Imprese

(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attivita'

Attivita': 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: P - primaria Registro Imprese

(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo: 19/11/2024

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