30/03/2022 - Caleffi S.p.A.: Modulo delega rappresentante designato ex art. 135 undecies Tuf del 30-03-2022 ore 11:30

CALEFFI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24.11.1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "Spafid"), in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, di CALEFFI S.p.A. (di seguito, la "Società " o "CALEFFI"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di CALEFFI S.p.A. convocata per il giorno 11 maggio 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo webwww.caleffigroup.it, Sezione ""governance", documenti societari, Assemblea 11 maggio 2022", in data 30 marzo 2022, e per estratto sul quotidiano "Sole 24 Ore".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 9 maggio 2022. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

socio cui è attribuito il diritto di voto OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

 creditore pignoratizio  riportatore -  usufruttuario  custode

 gestore  altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………

C.F. (*)

relativamente an. (*) ___________________ azioni Caleffi - ISIN IT0003025019

Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l'intermediario _________________ ABI_______ CAB________

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________

effettuata dall'intermediario: __________________________________________

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

DELEGA SPAFID S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. DICHIARA

• - di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;

• - che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

AUTORIZZA Spafid e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

ISTRUZIONI DI VOTO (3) (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a (4) firmatario della delega (Nome e Cognome)

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di CALEFFI S.p.A., convocata per il giorno 11 maggio 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2021.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

3.

Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) ___________________________________

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) ___________________________________

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste

Barrare una sola casella

 Lista N. _________________

 Contrario

 Astenuto

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) ___________________________________

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

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