RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI
CORRISPOSTI
ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98
Emittente:Caltagirone Editore S.p.A.
Sito Web: www.caltagironeeditore.com
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2019
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2020
1
In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.
Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito
internet della Società all'indirizzo www.caltagironeeditore.comnella sezione Governance/Assemblea Azionisti e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.
Sezione I
1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:
- compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
- compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente Avv. Francesco Gianni, al Vice Presidente D.ssa Azzurra Caltagirone e all'Amm.re Delegato Ing. Albino Majore in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale sentiti gli Amministratori Indipendenti.
Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.
La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.
Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.
Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.
Il Consiglio ha istituito, al proprio interno, il Comitato di Controllo e Rischi attraverso il quale valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'Emittente con particolare riferimento al sistema di Controllo e Rischi e alla gestione dei conflitti di interesse.
Gli attuali componenti del Comitato di Controllo e Rischi sono i Consiglieri Albino Majore e Mario Delfini (Amministratori esecutivi), il consigliere Tatiana Caltagirone (Amministratore non esecutivo) ed i Consiglieri Massimo Confortini e Antonio Catricalà (Amministratori non esecutivi ed indipendenti). Presidente del Comitato è stato nominato il Consigliere Massimo Confortini.
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito un compenso fisso per i due Consiglieri indipendenti di tale comitato.
L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.
Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti
2
nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
Sezione II
2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale
2.1. Parte I
2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:
-
Compenso fisso
L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli
Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00.
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso annuo pari ad Euro 200.000,00 in forza della carica ricoperta al Presidente Francesco Gianni, Euro 50.000,00 al Vice Presidente ed Euro 100.000,00 all'Amm.re Delegato Albino Majore.
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per i consiglieri indipendenti Massimo Confortini e Antonio Catricalà rispettivamente un compenso annuo di Euro 25.000,00 e di Euro 5.000,00 per la carica di Presidente del Comitato di Controllo e Rischi e membro del Comitato di Controllo e Rischi. -
Compenso variabile
La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi. - Benefici monetariNon sono previsti.
-
Rimborso spese
Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.
2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale
L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 10.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 7.000,00 ad ogni singolo sindaco effettivo ed Euro 1.000,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3
2.2 Parte II 2.2.1 Compensi
Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2019 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.
Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
|
Compensi per la |
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|
Compensi fissi |
partecipazione a |
TOTALE |
||||||||||
|
comitati |
||||||||||||
|
Periodo per |
Emolumenti |
Gettoni |
Compensi per |
|||||||||
|
Scadenza |
svolgimento |
|||||||||||
|
deliberati |
presenza |
|||||||||||
|
Nome e |
Carica |
cui è stata |
speciali cariche |
|||||||||
|
della |
||||||||||||
|
Cognome |
ricoperta |
ricoperta la |
||||||||||
|
carica |
||||||||||||
|
carica |
||||||||||||
|
Francesco |
01/01/2019- |
Aprile |
||||||||||
|
Gianni |
Presidente |
31/12/2019 |
2021 |
|||||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
||||||||||||
|
Editore Spa) |
2.000 |
200.000 |
202.000 |
|||||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Totale Compensi |
- |
2.000 |
200.000 |
- |
202.000 |
|||||||
|
Azzurra |
01/01/2019- |
Aprile |
||||||||||
|
Caltagirone |
Vice Presidente |
31/12/2019 |
2021 |
|||||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
||||||||||||
|
Editore Spa) |
- |
50.000 |
50.000 |
|||||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
572.602 |
- |
572.602 |
|||||||
|
Totale Compensi |
- |
- |
622.602 |
- |
622.602 |
|||||||
|
Albino |
Consigliere |
01/01/2019- |
Aprile |
|||||||||
|
Majore |
Delegato |
31/12/2019 |
2021 |
|||||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
||||||||||||
|
Editore Spa) |
2.000 |
100.000 |
102.000 |
|||||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
423.205 |
- |
423.205 |
|||||||
|
Totale Compensi |
- |
2.000 |
523.205 |
- |
525.205 |
|||||||
|
Alessandro |
23/04/2018- |
Aprile |
||||||||||
|
Caltagirone |
Consigliere |
31/12/2018 |
2021 |
|||||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
||||||||||||
|
Editore Spa) |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Totale Compensi |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Francesco |
23/04/2018- |
Aprile |
||||||||||
|
Caltagirone |
Consigliere |
31/12/2018 |
2021 |
|||||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
||||||||||||
|
Editore Spa) |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Totale Compensi |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Tatiana |
01/01/2019- |
Aprile |
||||||||||
|
Caltagirone |
Consigliere |
31/12/2019 |
2021 |
|||||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
||||||||||||
|
Editore Spa) |
- |
|||||||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Totale Compensi |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Antonio |
01/01/2019- |
Aprile |
||||||||||
|
Catricalà |
Consigliere |
31/12/2019 |
2021 |
|||||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
||||||||||||
|
Editore Spa) |
2.000 |
5.000 |
7.000 |
4
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Totale Compensi |
- |
2.000 |
- |
5.000 |
7.000 |
||||
|
Massimo |
01/01/2019- |
Aprile |
|||||||
|
Confortini |
Consigliere |
31/12/2019 |
2021 |
||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
|||||||||
|
Editore Spa) |
2.000 |
25.000 |
27.000 |
||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Totale Compensi |
- |
2.000 |
- |
25.000 |
27.000 |
||||
|
Mario |
01/01/2019- |
Aprile |
|||||||
|
Delfini |
Consigliere |
31/12/2019 |
2021 |
||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
|||||||||
|
Editore Spa) |
2.000 |
2.000 |
|||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Totale Compensi |
- |
2.000 |
- |
- |
2.000 |
||||
|
Annamaria |
01/01/2019- |
Aprile |
|||||||
|
Malato |
Consigliere |
31/12/2019 |
2021 |
||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
|||||||||
|
Editore Spa) |
2.000 |
2.000 |
|||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Totale Compensi |
- |
2.000 |
- |
- |
2.000 |
||||
|
Valeria |
01/01/2019- |
Aprile |
|||||||
|
Ninfadoro |
Consigliere |
31/12/2019 |
2021 |
||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
|||||||||
|
Editore Spa) |
2.000 |
2.000 |
|||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Totale Compensi |
- |
2.000 |
- |
- |
2.000 |
||||
|
Giacomo |
|||||||||
|
Scribani |
01/01/2019- |
Aprile |
|||||||
|
Rossi |
Consigliere |
31/12/2019 |
2021 |
||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
|||||||||
|
Editore Spa) |
2.000 |
2.000 |
|||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Totale Compensi |
- |
2.000 |
- |
- |
2.000 |
||||
|
Presidente |
|||||||||
|
Matteo |
Collegio |
01/01/2019- |
Aprile |
||||||
|
Tiezzi |
Sindacale |
31/12/2019 |
2021 |
||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
|||||||||
|
Editore Spa) |
10.500 |
2.000 |
12.500 |
||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Totale Compensi |
10.500 |
2.000 |
- |
- |
12.500 |
||||
|
Antonio |
Sindaco |
01/01/2019- |
|||||||
|
Staffa |
effettivo |
31/12/2019 |
|||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
|||||||||
|
Editore Spa) |
7.000 |
2.000 |
9.000 |
||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Totale Compensi |
7.000 |
2.000 |
- |
- |
9.000 |
||||
|
Maria |
|||||||||
|
Assunta |
Sindaco |
01/01/2019- |
Aprile |
||||||
|
Coluccia |
effettivo |
31/12/2019 |
2021 |
||||||
|
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone |
|||||||||
|
Editore Spa) |
7.000 |
2.000 |
9.000 |
||||||
|
Compensi da controllate e collegate |
4.000 |
- |
- |
- |
4.000 |
||||
|
Totale Compensi |
11.000 |
2.000 |
- |
- |
13.000 |
5
Sezione III
3.Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale
I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2019 sono:
AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE ( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)
|
N.AZIONI |
N.AZIONI |
|||||||
|
SOCIETA' |
TITOLO DEL |
POSSEDUTE AL |
MODALITA' DEL |
N. AZIONI |
N. AZIONI |
POSSEDUTE AL |
||
|
COGNOME E NOME |
PARTECIPATA |
CAT. |
POSSESSO |
31/12/2018 |
POSSESSO |
ACQUISTATE |
VENDUTE |
31/12/2019 |
|
CALTAGIRONE AZZURRA |
CALTAGIRONE |
DIRETTO PIENA |
||||||
|
Consigliere |
EDITORE SPA |
ORDIN. |
PROPRIETA' |
1.869.901 |
1.869.901 |
|||
|
CALTAGIRONE ALESSANDRO |
CALTAGIRONE |
INDIRETTO P.P.TRAMITE |
||||||
|
Consigliere |
EDITORE SPA |
ORDIN. |
SOC.CONTROLLATE |
1.800.000 |
1.800.000 |
|||
|
CALTAGIRONE FRANCESCO JR |
CALTAGIRONE |
DIRETTO PIENA |
||||||
|
Consigliere |
EDITORE SPA |
ORDIN. |
PROPRIETA' |
295.954 |
compravendita |
295.954 |
- |
|
|
INDIRETTO P.P.TRAMITE |
||||||||
|
ORDIN. |
SOC.CONTROLLATE |
1.900.000 |
compravendita |
295.954 |
2.195.954 |
|||
|
2.195.954 |
Totale |
2.195.954 |
||||||
|
CALTAGIRONE TATIANA |
INDIRETTO P.P.TRAMITE |
|||||||
|
Consigliere |
CALTAGIRONE EDITORE SPA |
ORDIN. |
SOC.CONTROLLATE |
2.000.000 |
2.000.000 |
Roma, 10 marzo 2020
per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
Avv. Francesco Gianni
6
Allegati
Disclaimer
Caltagirone Editore S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 marzo 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 marzo 2020 16:05:03 UTC
