CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2024
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 15 Azionisti per delega
per n. 89.729.130 azioni ordinarie pari al 71,783304% del capitale sociale ordinario.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
1. a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;
|
N. AZIONISTI (PER |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
DELEGA) |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
14 |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
89.369.130 |
99,598792 |
99,598792 |
71,495304 |
|
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
1 |
360.000 |
0,401208 |
0,401208 |
0,288000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
15 |
89.729.130 |
100,000000 |
100,000000 |
71,783304 |
1. b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Editore SpA di euro 3.976.456 come segue:
- di destinare 79.529,12 euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- di distribuire 4.271.610,48 euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,04 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738, utilizzando la parte residua dell'utile di 3.896.926,88 euro e parte della Riserva utili a nuovo per la differenza di 374.683,60 euro;
- di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2024, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2024 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2024 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;
|
N. AZIONISTI (PER |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
DELEGA) |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
13 |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
89.273.638 |
99,492370 |
99,492370 |
71,418910 |
|
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
2 |
455.492 |
0,507630 |
0,507630 |
0,364394 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
15 |
89.729.130 |
100,000000 |
100,000000 |
71,783304 |
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2025 e 2026, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
- a) determinazione del numero dei consiglieri;
|
N. AZIONISTI (PER |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
DELEGA) |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
7 |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
86.163.300 |
96,026006 |
96,026006 |
68,930640 |
|
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
8 |
3.565.830 |
3,973994 |
3,973994 |
2,852664 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
15 |
89.729.130 |
100,000000 |
100,000000 |
71,783304 |
|
2. b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; |
|||||
|
N. AZIONISTI (PER |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
DELEGA) |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
7 |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
86.163.300 |
96,026006 |
96,026006 |
68,930640 |
|
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
8 |
3.565.830 |
3,973994 |
3,973994 |
2,852664 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
15 |
89.729.130 |
100,000000 |
100,000000 |
71,783304 |
2. c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie
|
N. AZIONISTI (PER |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
DELEGA) |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
6 |
ORDINARIO |
||||
|
LISTA 1 |
84.955.300 |
94,679732 |
94,679732 |
67,964240 |
|
|
LISTA 2 |
9 |
4.773.830 |
5,320268 |
5,320268 |
3,819064 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
15 |
89.729.130 |
100,000000 |
100,000000 |
71,783304 |
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2024 - 2025 e 2026 e determinazione degli emolumenti relativi;
3. a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;
|
N. AZIONISTI (PER |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
DELEGA) |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
6 |
ORDINARIO |
||||
|
LISTA 1 |
84.955.300 |
94,679732 |
94,679732 |
67,964240 |
|
|
LISTA 2 |
8 |
3.874.830 |
4,318364 |
4,318364 |
3,099864 |
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
1 |
899.000 |
1,001904 |
1,001904 |
0,719200 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
15 |
89.729.130 |
100,000000 |
100,000000 |
71,783304 |
3. b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.
|
N. AZIONISTI (PER |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
DELEGA) |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
7 |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
86.163.300 |
96,026006 |
96,026006 |
68,930640 |
|
|
Contrari |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Astenuti |
8 |
3.565.830 |
3,973994 |
3,973994 |
2,852664 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
15 |
89.729.130 |
100,000000 |
100,000000 |
71,783304 |
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.
4. a) di approvare la Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;
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N. AZIONISTI (PER |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
DELEGA) |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
6 |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
84.955.300 |
94,679732 |
94,679732 |
67,964240 |
|
|
Contrari |
1 |
1.208.000 |
1,346274 |
1,346274 |
0,966400 |
|
Astenuti |
8 |
3.565.830 |
3,973994 |
3,973994 |
2,852664 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
15 |
89.729.130 |
100,000000 |
100,000000 |
71,783304 |
4. b) di deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.
|
N. AZIONISTI (PER |
N. AZIONI |
% SU AZIONI ORDINARIE |
% SU AZIONI AMMESSE |
% SU CAPITALE |
|
|
DELEGA) |
RAPPRESENTATE |
AL VOTO |
SOCIALE |
||
|
6 |
ORDINARIO |
||||
|
Favorevoli |
84.955.300 |
94,679732 |
94,679732 |
67,964240 |
|
|
Contrari |
1 |
1.208.000 |
1,346274 |
1,346274 |
0,966400 |
|
Astenuti |
8 |
3.565.830 |
3,973994 |
3,973994 |
2,852664 |
|
Non Votanti |
0 |
0 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
|
Totale |
15 |
89.729.130 |
100,000000 |
100,000000 |
71,783304 |
Allegati
Disclaimer
Caltagirone Editore S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 aprile 2024 13:59:04 UTC.
