20/05/2025 - Caltagirone S.p.A.: Verbale Assemblea degli Azionisti del 29.04.25

Repertorio n. 29669 Raccolta n. 18418

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' "CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore dodici e zero tre minuti,

Roma (RM), 29 aprile 2025, ore 12,03,

in Roma (RM), Via Barberini n. 28, ove sono stato espressamente richiesto.

Fabio Orlandi Notaio in Roma

Via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma Tel. 064203281 Fax. 0642010808

forlandi@notariato.it

Registrato

Ufficio Territoriale

Innanzi a me Dott. Fabio ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via di Roma 1

n. 13893/1T

Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili il 20 maggio 2025

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparso

- Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943, domiciliato per la carica in Roma (RM), presso la sede sociale ove infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "CALTAGIRONE SOCIETA' PER AZIONI" con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, società costituita in Italia in data 24 febbraio 1908, partita IVA 00891131005, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00433670585, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventimilionicentoventimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, R.E.A. n. RM - 365, indirizzo PEC caltagirone @ legalmail.it.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità sopra precisata mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della menzionata società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno infra indicato.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale e su designazione unanime dei presenti

• assume la presidenza dell'Assemblea Francesco Gaetano CALTAGIRONE;

• viene designato quale segretario, il sottoscritto Notaio Fabio Orlandi.

  COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

  Il Presidente Francesco Gaetano CALTAGIRONE,

  c o n s t a t a

  1.- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto la cui pubblicazione è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero";

  2.- che la società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società;

  3.- che del Consiglio di Amministrazione è presente in sala esso stesso Presidente, il Vice Presidente Azzurra CALTAGIRONE e il Consigliere Alessandro CALTAGIRONE; intervengono in video conferenza i Consiglieri Francesco CALTAGIRONE, Saverio CALTAGIRONE, Elena DE SIMONE, Mario DELFINI, Sarah MOSCATELLI e Filomena PASSEGGIO;

  4.- che del Collegio Sindacale intervengono in video conferenza il Presidente Andrea BONELLI e i Sindaci Effettivi Dorina CASADEI e Giampiero TASCO;

  5.- che il collegamento di telecomunicazione in video conferenza è conforme ai requisiti di legge, nonchè dell'art. 106 comma 2° del D.L. 17 marzo 2020

  n. 18 in quanto

  1. è consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  2. è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

     6.- che è presente altresì in sala Fabrizio CAPRARA quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

     7.- che è presente in sala Enrico CARUSO della Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti, il quale consegna a me Notaio il dettaglio delle deleghe ricevute. Le deleghe sono regolari ai sensi di legge e previa lettura data da me Notaio risultano essere n. 64 (sessantaquattro) deleghe per numero 111.385.072 (centoundicimilioni trecentottanta- cinquemila settantadue) azioni pari al 92,728165% (novantadue virgola settecentoventottomila centosessantacinque per cento) del capitale sociale ordinario;

     il tutto come risulta dal Foglio Presenze che, sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Notaio si allega, unitamente all'Elenco Intervenuti, in unico inserto, al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

     o O o

     Il Presidente dichiara che:

• con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

• la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto sociale sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge.

  Il Presidente propone quindi, come già indicato, avendo previsto l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

  Il Presidente informa inoltre che:

  1. non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

  2. il Capitale Sociale è di Euro 120.120.000,00 (centoventimilioni centoventimila virgola zero zero) diviso in numero 120.120.000 (centoventi-milioni centoventimila) del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna;

  3. dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 885 (otto-centottantacinque);

  4. gli Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e integrate dalle ulteriori informazioni disponibili, risultano essere:

• Francesco Gaetano CALTAGIRONE, con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "Finanziaria Italia 2005 S.p.A.", "FGC SpA" e "Fincal S.p.A." per un totale di n. 105.217.025 (centocinquemilioni duecentodicias-settemila venticinque) azioni pari all'87,593% (ottantasette virgola cinquecento novantatré per cento) del capitale sociale;

  1. le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

  2. non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi della normativa vigente;

  3. prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'Azionista Marco BAVA titolare di n. 14 (quattordici) azioni, alle quali la Società ha fornito la risposta mediante pubblicazione nella Sezione "Assemblea Azionisti" del sito internet della società, entro i termini previsti dalla normativa; le domande e le risposte si allegano in unico inserto al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

  4. intervengono altresì

     1. in qualità di Rappresentante dell'Ufficio Stampa del Gruppo:

• Filippo NOTO;

  1. i rappresentanti della stampa in video conferenza:

• Roberta AMORUSO per "Il Messagero";

• Gerardo GRAZIOLA per il "Sole24Ore Radiocor";

• Paolo RUBINO per "ANSA";

• Emmanuel CAZALE' per "AdnKronos";

• Antonella SCUTIERO per "La Presse";

  1. il rappresentante della Società di Revisione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in video conferenza:

• Fabio CIOCCHETTI;

  1. i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

  2. il Bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." e relativa Relazione della Società di Revisione, vengono consegnati al Notaio rogante per gli adempimenti di legge presso il Registro delle Imprese;

  3. l'Ordine del Giorno è il seguente

  ORDINE DEL GIORNO

  1.- Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

  2.- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

  Il Presidente quindi

  o O o

  dichiara

  la presente assemblea validamente costituita per legge e per Statuto, in prima convocazione e quindi idonea e valida a discutere e deliberare sugli argomenti riportati nel sopra menzionato Ordine del Giorno.

  1.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: PRIMA DELIBERA DISCUSSIONE

  Il Presidente, dichiara di iniziare la trattazione del primo punto all'ordine del giorno (Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al

  31 dicembre 2024, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti) e di procedere alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

  "Signori Azionisti,

  sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Rendiconto Finanziario, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio netto e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

  Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 70.378.872,00 (settanta-milioni trecentosettantottomila ottocentosettantadue virgola zero zero) come segue:

• Euro 1.055.683,08 (unmilione cinquantacinquemila seicentottantatré virgola zero otto) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;

• Euro 32.432.400,00 (trentaduemilioni quattrocentotrentaduemila quattrocento virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,27 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;

• Euro 36.890.788,92 (trentaseimilioni ottocentonovantamila settecentot-tantotto virgola novantadue) da riportare a nuovo.

  Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 19 maggio 2025 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 21 maggio 2025 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata "Monte Titoli S.p.A.".

  Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dagli Azionisti e di consegnare a me Notaio il dettaglio di tutte le votazioni.

  Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione:

• 1.a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni;

• 1.b) ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 70.378.872,00 (settantamilioni trecentosettantottomila

  ottocento settantadue virgola zero zero) come segue:

• Euro 1.055.683,08 (unmilione cinquantacinquemila seicentottantatré virgola zero otto) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;

• Euro 32.432.400,00 (trentaduemilioni quattrocentotrentaduemila quattrocento virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,27 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;

• Euro 36.890.788,92 (trentaseimilioni ottocentonovantamila settecentot-tantotto virgola novantadue) da riportare a nuovo;

• di staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2025, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 20 maggio 2025 e pagare la cedola il 21 maggio 2025 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

  Il Rappresentante Designato consegna a me Notaio le istruzioni di voto ricevute e l'elenco nominativo dei votanti.

  1a.- DELIBERAZIONE

  L'Assemblea, con il

• Voto favorevole: numero azioni 111.269.446 pari al 99,896193%

• Voto contrario: numero azioni 0 pari allo 0,00%

• Astenuti: numero azioni 115.626 pari allo 0,103807%

  come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, si allegano, in unico inserto, al presente atto (Allegato "C"),

  e pertanto a maggioranza dei votanti

  delibera

  1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato delle relative relazioni.

     1b.- DELIBERAZIONE

     L'Assemblea, con il

• Voto favorevole: numero azioni 111. 385. 072 pari al 100%

• Voto contrario: numero azioni 0 pari allo 0%

• Astenuti: numero azioni 0 pari allo 0%

  come risulta dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato che, unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, previa lettura data da me Notaio, si allegano, in unico inserto, al presente atto (Allegato "D"),

  e pertanto all'unanimità dei votanti

  delibera

  1. di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di Euro 70.378.872,00 (settantamilioni trecentosettantottomila ottocento settantadue virgola zero zero) come segue:

• Euro 1.055.683,08 (unmilione cinquantacinquemila seicentottantatré virgola zero otto) quale 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;

• Euro 32.432.400,00 (trentaduemilioni quattrocentotrentaduemila quattrocento virgola zero zero) quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,27 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione;

• Euro 36.890.788,92 (trentaseimilioni ottocentonovantamila settecentot-tantotto virgola novantadue) da riportare a nuovo;

Allegati

• Link originale
• Permalink

Disclaimer

Caltagirone S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 20 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 20 maggio 2025 alle 15:19 UTC.