11/10/2018 - Capital For Progress 2 S.p.A.: 2018 10 11 CFP2 Press Release (Esercizio del Diritto di Recesso)

COMUNICATO STAMPA

LA SPAC CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A. ANNUNCIA L'ISCRIZIONE

DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA FUSIONE CON ABK

GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI MILANO E LE MODALITÀ E I TERMINI PER L'ESERCIZIO

DEL DIRITTO DI RECESSO

Milano, 11 ottobre 2018

Capital For Progress 2 S.p.A. ("CFP2" o la "Società ") comunica che in data odierna (la "Data di Iscrizione") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la deliberazione assunta in data 2 ottobre 2018 dall'assemblea straordinaria di CFP2 (l'"Assemblea") che ha approvato il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione (la "Fusione") di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. ("ABK") in CFP2.

Gli azionisti ordinari di CFP2 che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Fusione sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile. Si ricorda che l'efficacia del diritto di recesso è subordinata all'efficacia della Fusione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, TUF (record date) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea, la registrazione in conto delle azioni, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte nella predetta assemblea.

Ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie CFP2 per le quali sia esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 10,00 (dieci/00). Per maggiori informazioni sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie CFP2 ai fini del recesso, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'uopo predisposta, disponibile, unitamente ai pareri del Collegio Sindacale e di KPMG S.p.A., presso la sede sociale di CFP2 e consultabile sul sito internet di CFP2 all'indirizzo www.capitalforprogress.it (Sezione Operazione Rilevante).

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti ordinari di CFP2 a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, mediante lettera raccomandata (la "Comunicazione di Recesso") da spedire a CFP2 entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione, e pertanto entro il 26 ottobre 2018. La Comunicazione di Recesso dovrà essere inviata a: "Capital For Progress 2 S.p.A. - Milano, via della Posta 8" a mezzo raccomandata; tuttavia, si suggerisce di anticipare la Comunicazione di Recesso tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec info@pec.capitalforprogress.it.

Capital For Progress 2 S.p.A.

Via della Posta, 8 | 20123 MILANO (MI) T +39 02 82877940

C.F. e P.Iva 09967750960

LEI 81560097FCDDEC265E91 Capitale Sociale € 669.500 i.v.

La Comunicazione di Recesso, che sarà irrevocabile e che potrà essere effettuata utilizzando il modello pubblicato sul sito internet di CFP2 all'indirizzo www.capitalforprogress.it (Sezione Operazione Rilevante), dovrà contenere le seguenti informazioni:

• (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;

• (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;

• (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;

• (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Fermo restando quanto sopra indicato, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" di Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il "Provvedimento Banca d'Italia - Consob"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Pertanto, gli azionisti ordinari di CFP2 che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere l'invio di detta comunicazione a CFP2 da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob. Tale comunicazione dovrà attestare:

• (i) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni ordinarie di CFP2 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere almeno dall'apertura dei lavori dell'Assemblea fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127-bis del TUF;

• (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie di CFP2 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a CFP2, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Come previsto dall'art. 2437-bis del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob (e quindi le azioni ordinarie per quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera

dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento dei Warrant di Capital For Progress 2 S.p.A.", agli azionisti della Società che abbiano esercitato il diritto di recesso non saranno assegnati "Warrant Capital For Progress 2 S.p.A." in relazione alle azioni oggetto di recesso; il suddetto regolamento è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.capitalforprogress.it,Sezione "Corporate Governance".

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-quater del codice civile; la Società provvederà a comunicare in tempo utile ogni relativa informazione mediante pubblicazione di appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.capitalforprogress.it (Sezione Press - Comunicati Stampa).

Per Informazioni: Capital For Progress 2 S.p.A. Marco Fumagalli +39 02 82877940m.fumagalli@capitalforprogress.it Image Building - Media Relation Simona Raffaelli, Emilia Pezzini, Lidy Casati Tel: +39 02 89011300 cfp2@imagebuilding.it

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