17/03/2023 - Cellularline S.p.A.: 2023_Delega rappresentante designato esclusivo

Cellularline S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Cellularline S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 28 aprile 2023, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.cellularlinegroup.com (sezione Governance/Assemblea azionisti).

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 26 aprile 2023 e può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

• informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a *.......................................................................................................................................... nato/a a *............................................................ il *..............................

C. F. (o altro codice equivalente) *…………………………

residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..…………………………………………………………………………………………….

telefono * …………………………, e-mail …………………………….

1. legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 19/04/2023 (Record Date) in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) …………………………………………………..

per n	 azioni ordinarie Cellularline S.p.A. (ISIN IT0005244592)
(3) intestate a …………………………………………………………………………………………………………... nato/a a *	il *

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) …………………………

residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..………………………………………………………………………………………………

1. registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………..
2. come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

• della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
• del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA	Doc. identità (6) *(tipo) ……………rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA …………………

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.cellularlinegroup.com (sezione Governance/Assemblea azionisti) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0246776814/34.

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 13 aprile 2023, in tal caso, sarà ripubblicato il 17 aprile 2023 con tali proposte, in coerenza con l'avviso di convocazione.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

(0020) 2 - Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

(0030) 3 - Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

(0040) 4 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

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(0050) 5 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

6. Nomina del Consiglio di amministrazione

(0060) 6. a- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Sezione C
C2	- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C3	- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	F	C	A
(0070)	6.b- Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
Sezione C
C2	- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C3	- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	F	C	A

(0080)	6.c- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N …	C	A
(0090)	6.d- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sezione C
C2	- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C3	- voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	F	C	A

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(00100)	6.e- Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Sezione C
C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	F	C	A
7.Nomina del Collegio Sindacale
(00110) 7.a- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
Sezione A - voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)	N …	C	A
(00120) 7.a1 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
	(ove ciò risulti necessario in applicazione delle disposizioni statutarie e normative)
Sezione C
C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	F	C	A
(00130) 7.b- Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale
Sezione C
C2 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (11)	F	C	A
C3 - voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (11)	F	C	A
Eventuale azione di responsabilità
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione	F	C	A
della discussione sul bilancio. (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

DATA

FIRMA

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Il presente modulo potrebbe essere aggiornato e integrato qualora pervenissero alla Società integrazioni o proposte ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (ove applicabile) ovvero proposte individuali di deliberazione inerenti le materie all'ordine del giorno, come previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea rispettivamente ai paragrafi "Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione".

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il 26 aprile 2023 con una delle seguenti modalità:

1. Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.itcopia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
2. Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;
3. Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo pec ufficiomilano@pecserviziotitoli.ituna copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni, n. 19, Milano, 20145, non appena possibile

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
2. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
3. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
4. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
5. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
6. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
7. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
8. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.cellularlinegroup.com (sezione Governance/Assemblea azionisti).
   Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni.
   Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).
9. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
10. In mancanza di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo o di altra proposta pubblicata successivamente e riportata nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato sarà chiamato ad approvare una proposta tra quelle presentate in assemblea dal Presidente per conto dei soggetti proponenti. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione. Nel caso di più proposte presentate da diversi soggetti titolari di partecipazioni di minoranza non rese note in precedenza e non riportate nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato non potrà esprimere alcun voto.
11. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

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