29/03/2019 - Cellularline S.p.A.: CELLULARLINE S.p.A. - Avviso di convocazione Assemblea degli azionisti - 29 marzo 2019

COMUNICATO STAMPA

Cellularline S.p.A.: avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti

Reggio Emilia, 29 marzo 2019 - Cellularline S.p.A. (la "Società") comunica che l'Assemblea degli azionisti è convocata in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2019, alle ore 8.00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 15.00, presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1.Proposta di modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale vigente di Cellularline S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1.Bilancio di esercizio di Cellularline S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; proposta di destinazione dell'utile; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Cellularline; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.Incarico di revisione legale subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Cellularline S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con conseguente eventuale nomina di ulteriori Amministratori e rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è disponibile in forma integrale sul sito internet della Società all'indirizzo www.cellularlinegroup.com e sarà pubblicato per estratto sul Sole 24 Ore di domani. Presso la sede legale della Società e sul suo sito internet sono inoltre disponibili le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente.

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Cellularline S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, AQL e Interphone, l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet. Il Gruppo si pone come punto di riferimento tecnologico e creativo negli accessori per dispositivi multimediali con l'obiettivo di offrire agli utilizzatori un accessorio con prestazioni eccellenti, facilità d'uso e unicità esperienziale. Il Gruppo impiega oggi circa 200 dipendenti ed i prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 paesi.

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