ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, presso la sede della Società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, per il giorno 26 Febbraio 2025, alle ore 10,00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 5 marzo 2025, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Conferimento del mandato di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs 125/2024, di durata di tre anni e determinazione del relativo corrispettivo:
- Conferimento del mandato di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs 125/2024, di durata di tre anni;
- Determinazione corrispettivo del mandato di revisione limitata della rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs 125/2024, di durata di tre anni.
Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 17 febbraio 2025.
Il testo integrale dell'avviso di convocazione, delle relazioni illustrative e dei documenti sottoposti all'Assemblea saranno disponibili entro i termini di legge sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.comnella sezione "Investor Relations".
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 9 dello Statuto sociale, prevedendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite un rappresentante designato, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.
Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano al Presidente l'identificazione e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i risultati delle votazioni, che consentano al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.centralelatteitalia.comnella sezione "Investor Relations" e con le altre modalità previste dalla legge.
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione |
Centrale del Latte d'Italia S.p.A. |
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Angelo Mastrolia |
Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino |
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Codice fiscale e P.I. 01934250018 |
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Capitale sociale Euro 28.840.041,20 i.v. |
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C.C.I.A.A. - Torino n. 520409 |
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Tribunale di Torino n. 631/77 |
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Torino, 27 gennaio 2025 |
Allegati
Disclaimer
Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 gennaio 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 gennaio 2025 17:33:44 UTC.
