27/04/2021 - Cerved Information Solutions S.p.A.: L'Assemblea ordinaria degli azionisti

COMUNICATO STAMPA

CERVED GROUP: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

• Approva il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita risultante dal bilancio d'esercizio 2020, pari ad Euro 296.070, mediante l'utilizzo per pari importo delle riserve da utili portati a nuovo;
• Prende atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 254 del 2016;
• Non approva la distribuzione agli Azionisti di un dividendo di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili;
• Approva la Politica in materia di remunerazione e non delibera in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti";
• Autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea degli azionisti del 20 maggio 2020;
• Conferisce l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 alla società E&Y S.p.A.

San Donato Milanese, 27 aprile 2021 - L'assemblea ordinaria (l'"Assemblea") degli azionisti di Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV, "Cerved" o la "Società ") - primario operatore in Italia nell'analisi del rischio di credito e nel credit management - presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianandrea De Bernardis, si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e ha deliberato di coprire la perdita risultante dal bilancio d'esercizio 2020, pari ad Euro 296.070, mediante l'utilizzo per pari importo delle riserve da utili portati a nuovo.

Nel corso dell'Assemblea sono stati altresì presentati il bilancio consolidato del Gruppo Cerved al 31 dicembre 2020 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ai sensi del D. Lgs. 254/16 del 30 dicembre 2016 (decreto di attuazione della Direttiva 2014/95/UE).

Distribuzione di un dividendo agli Azionisti

L'Assemblea ha deliberato di non approvare la distribuzione di un dividendo di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni azione ordinaria in circolazione, attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, proposta da parte degli azionisti Gruppo Mutuionline S.p.A. e Centro Istruttorie S.p.A., società controllata al 100% dalla stessa Gruppo Mutuionline S.p.A..

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123- ter, commi 3-bis e 6, del d. lgs. n. 58/98

L'Assemblea ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), e quindi con deliberazione vincolante, ha approvato la Politica in materia di Remunerazione e, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, mentre, con delibera non vincolante, non ha approvato la proposta di esprimersi in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti".

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Acquisto e disposizione di azioni proprie a seguito di revoca della precedente autorizzazione

L'Assemblea dopo aver deliberato la revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, concessa dall'assemblea ordinaria degli azionisti dello scorso 20 maggio 2020, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, in una o più volte, sino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società medesima e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, stabilendo che:

• l'acquisto di azioni potrà essere effettuato entro 18 mesi dalla data odierna in una o più tranche, con modalità tali da garantire la parità di trattamento degli azionisti, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
• delle operazioni di acquisto di azioni proprie sarà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
• il prezzo di acquisto di ciascuna azione non potrà essere né inferiore nel minimo né superiore nel massimo del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo della Società in Borsa nella seduta precedente ogni singola operazione di acquisto e comunque ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; e
• gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge.

Le motivazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'Assemblea sono le seguenti:

• consentire la conversione di strumenti di debito in azioni;
• facilitare l'esecuzione di piani di incentivazione del management; e
• fornire liquidità al mercato.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031

L'Assemblea ha deliberato di conferire alla società E&Y S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2023-2031.

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea tenutasi in data odierna verrà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (Via dell'Unione Europea n. 6A/6B - 20097 San Donato Milanese), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (http://company.cerved.com, area Governance, sezione Assemblea degli Azionisti).

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF, entro i termini di legge.

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