24/03/2021 - CFT S.p.A.: Avviso relativo all' ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI di CFT Spa in sede straordinaria

Avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti di CFT S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria

I soggetti legittimati all'esercizio dell'intervento e del voto sono convocati in Assemblea di CFT S.p.A. (la "Società ") in sede ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, per il giorno 9 aprile 2021, alle ore 10:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 aprile 2021, alle ore 10:30, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede straordinaria

(1) Approvazione delle modifiche agli articoli 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20 e 25 dello statuto della Società; delibere inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

• (2) Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Ammini-strazione della Società, scarico di responsabilità per il loro operato durante il periodo in cui hanno rivestito la carica e rinuncia nei loro confronti all'azione di responsabilità ex art. 2393, comma 6, del Codice Civile.

• (3) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

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Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato ai sensi del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei parte-cipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Informazioni per gli azionisti

Alla data odierna, il capitale sociale ammonta a Euro 10.000.000 ed è diviso in (i) n. 16.026.357 azioni ordinarie; (ii) n. 3.000.000 azioni a voto plurimo; e (iii) n. 133.334 azioni speciali. In sede di Assemblea, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, mentre ogni azione a voto plurimo dà diritto a tre voti. Le azioni speciali non danno alcun diritto di voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assem-blea - esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato ai sensi del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 - è subordinata alla presentazione, da parte dal soggetto legittimato, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi di legge attestante la titolarità delle

azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili.

Modalità di intervento e voto in Assemblea

L'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identifi-cazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante. La partecipazione all'Assemblea avverrà tramite collegamento ad apposito link.

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore 12:00 del 7 aprile 2021 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società investor.relations@cft-group.comallegando (i) copia della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi di legge attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili, (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società prov-vederà entro il termine della giornata dell'8 aprile 2021 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito link per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla parte-cipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra ripor-tate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Documentazione

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Paradigna 94/A, Parma) e consultabile sul sito internet della Società (www.cft-group.com, Sezione "Investor Relations/Assemblea azionisti"), entro il giorno 7 aprile 2021.

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Gli Amministratori, i Sindaci nonché il rappresentante della società di revisione, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Parma, 24 marzo 2021

Per il Consiglio di AmministrazioneIl Presidente Roberto Catelli

CFT S.p.A. - Via Paradigna, 94/A - 43122 Parma - tel +39 0521 277111 - fax +39 0521 798404 - Capitale Sociale: € 10.000.000 i.v. Registro delle imprese di Parma n. 274277 - CF e Partita Iva: 09935170960 -www.cft-group.com- info@cft-group.com

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