30/04/2021 - CIA - Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.: Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020

GLOSSARIO .............................................................................................................................................................

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1.

PROFILO DELL'EMITTENTE........................................................................................................................

5

2.

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 14 APRILE 2021 ....................

6

a)

Struttura del capitale sociale ........................................................................................................................

6

b)

Restrizioni al trasferimento di titoli .............................................................................................................

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c)

Partecipazioni rilevanti nel capitale.............................................................................................................

7

d)

Titoli che conferiscono diritti speciali ..........................................................................................................

7

e)

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto .............................

7

f)

Restrizioni al diritto di voto ..........................................................................................................................

7

g)

Accordi tra Azionisti .....................................................................................................................................

7

h)

Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA ..............................................

8

i)

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.......................

8

j)

Attività di direzione e coordinamento............. .............................................................................................

9

3.

COMPLIANCE ...................................................................................................................................................

9

4.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE..........................................................................................................

9

4.1

Nomina e sostituzione degli Amministratori ...............................................................................................

9

4.2

Composizione del Consiglio di Amministrazione .....................................................................................

11

4.3

Ruolo del Consiglio di Amministrazione ...................................................................................................

13

4.4

Organi delegati.............................................................................................................................................

16

4.5

Altri Consiglieri Esecutivi...........................................................................................................................

16

4.6

Amministratori Indipendenti .....................................................................................................................

16

4.7

Lead Indipendent Director .........................................................................................................................

17

5.

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.....................................................................

17

6.

COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO .......................................................................................................

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7.

COMITATO PER LE NOMINE .....................................................................................................................

18

8.

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE..................................................................................................

18

9.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....................................................................................

19

10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI.........................................................................................................

20

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI .................................................

22

11.1

Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi..............................

23

11.2

Responsabile della funzione di Internal Audit ..........................................................................................

23

11.3

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001........................................................

24

11.4

Società di Revisione .............................. .......................................................................................................

24

11.5

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili......................................................................

24

3

11.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi...........

25

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ....................

25

13. NOMINA DEI SINDACI ..................................................................................................................................

25

14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE ............................................

27

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ................................................................................................................

29

16. ASSEMBLEE.....................................................................................................................................................

29

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO...........................................................................

31

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ...................................

31

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE...................................................

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TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE..........................................................................

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