COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA
S.p.A.
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2022
Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.
Via G. Borgazzi, 2 - 20122 Milano
Tel. 0039 02 5821-9347 - Fax 0039 02 5831-7376
Cap. Sociale 922.952,60 Euro - REA n. 1700623 - Cod. Fiscale e P. IVA 03765170968
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI
ai sensi dell'art. 123-bis TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. Sito web:www.c-i-a.it
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2021
Data approvazione della Relazione: 23 marzo 2022
Indice
GLOSSARIO 5
1. PROFILO DELL'EMITTENTE 5
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 23 MARZO 2022 7
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3. |
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4. |
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4.1. |
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4.2. |
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4.3 |
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4.4. |
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4.5. |
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4.6 |
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4.7 |
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5. |
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6. |
7. AUTOVALUTAZIONE, SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI E COMITATO PER LE NOMINE
-
7.1 Autovalutazione e successione degli Amministratori
-
7.2 Comitato nomine
8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
8.2 Comitato remunerazioni
9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI E COMITATO CONTROLLO E RISCHI
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a) |
Struttura del capitale sociale |
7 |
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b) |
Restrizioni al trasferimento di titoli |
8 |
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c) |
Partecipazioni rilevanti nel capitale |
8 |
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d) |
Titoli che conferiscono diritti speciali |
8 |
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e) |
Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto |
8 |
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f) |
Restrizioni al diritto di voto |
8 |
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g) |
Accordi tra Azionisti |
8 |
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h) |
Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA |
8 |
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i) |
Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazione all'acquisto di azioni proprie |
9 |
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j) |
Attività di direzione e coordinamento |
9 |
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COMPLIANCE |
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
10 |
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Ruolo del Consiglio di Amministrazione |
10 |
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Nomina e sostituzione degli Amministratori |
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Composizione del Consiglio di Amministrazione |
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Funzionamento del Consiglio di Amministrazione |
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Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione |
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Consiglieri esecutivi |
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Amministratori Indipendenti e Lead Indipendent Director |
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GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE |
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COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO |
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8.1 Remunerazione degli Amministratori
9.1 Consigliere incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
9.2 Comitato Controllo e Rischi
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9.3 Responsabile della funzione di Internal Audit
-
9.4 Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
-
9.5 Società di Revisione
9.6 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 27
9.7 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 27
10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 27
11. COLLEGIO SINDACALE 28
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11.1 |
Nomina e sostituzione dei Sindaci |
28 |
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11.2 |
Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale |
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12. |
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI |
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13. |
ASSEMBLEE |
32 |
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14. |
ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO |
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15. |
CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO |
34 |
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TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
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Allegati
Disclaimer
CIA - Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 08 aprile 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 08 aprile 2022 21:31:23 UTC.
