29/04/2022 - CIR - Compagnie Industriali Riunite S.p.A.: FY | 2021Bilancio 2021

CIR S.p.A. Relazione e Bilanci al 31 dicembre 2021

Indice

• 3 Organi sociali

• 4 Avviso di convocazione

• 9 Lettera agli azionisti

  Relazione sulla gestione

  11 15 18

  • 1. Sintesi dei principali risultati

  • 2. Andamento del Gruppo

  • 3. Andamento della Capogruppo

• 19 4. Prospetto di raccordo tra i dati del bilancio della Capogruppo e i dati del bilancio consolidato

• 20 5. Andamento dei settori

• 23 6. Investimenti finanziari

• 24 7. Impatti del Covid-19 sull'attività

• 25 8. Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2021

• 25 9. Prevedibile evoluzione della gestione

• 26 10.Principali rischi e incertezze cui CIR S.p.A. e il Gruppo sono esposti

• 27 11. Altre informazioni

  Bilancio consolidato

• 31 Prospetti contabili

• 37 Note esplicative al bilancio consolidato

• 115 Attestazione del bilancio consolidato

  Attestazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 154-bis, commi 3 e 4, D.lgs. n. 58/1998

  Bilancio d'esercizio

• 116 Prospetti contabili

• 122 Note esplicative al bilancio d'esercizio

• 168 Attestazione del bilancio d'esercizio

  Attestazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 154-bis, commi 3 e 4, D.lgs. n. 58/1998

• 169 Elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 2021

• 177 Relazione del collegio sindacale

• 191 Relazioni della società di revisione

CIR S.p.A.

Via Ciovassino, 1 - 20121 Milano - T + 39 02 722701 Capitale sociale € 638.603.657 - R.E.A. n 1950090 Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.lli De Benedetti S.p.A.

Organi sociali

al 31 dicembre 2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Onorario CARLO DE BENEDETTI

Presidente RODOLFO DE BENEDETTI (*)

Amministratore Delegato e Direttore Generale

MONICA MONDARDINI (*)

Consiglieri PHILIPPE BERTHERAT (1)

MARISTELLA BOTTICINI (2) EDOARDO DE BENEDETTI FRANCO DEBENEDETTI MARCO DE BENEDETTI

PAOLA DUBINI (2)

SILVIA GIANNINI (1) (2)

FRANCESCA PASINELLI (1) (2)

MARIA SERENA PORCARI (1) (2) (3)

Segretario del Consiglio PIETRO LA PLACA

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ DI REVISIONE

KPMG S.p.A.

Segnalazione ai sensi della raccomandazione di cui alla comunicazione Consob DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997

(*) Poteri come da Corporate Governance

• (1) Membro del Comitato Nomine e Remunerazione

• (2) Membro del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità

• (3) Lead Independent Director

CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

Milano - Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 638.603.657,00 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.lli De Benedetti S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (pubblicato sul sito internet della società il 29 marzo 2022)

I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10,00, presso la sede legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio.

  Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021:

  • a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

  • b. Destinazione del risultato di esercizio.

• 2. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione.

• 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art.123-ter del TUF:

  • a. Voto vincolante sulla Sezione I;

  • b. Voto consultivo sulla Sezione II.

• 4. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2022.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di € 638.603.657,00 suddiviso in n. 1.277.207.314 azioni, prive del valore nominale espresso, aventi tutte diritto di voto ad eccezione delle azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Ad ogni azione è attribuito un voto ovvero due voti ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, nelle ipotesi di positivo accertamento di tale diritto effettuato dall'organo amministrativo.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (c.d. decreto "Milleproroghe"), convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante disposizioni connesse a tale emergenza, prevedendo che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - come

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.