ATTO
21 maggio 2025 REP. N. 76860/16535
NOTAIO FILIPPO ZABBAN
N. 76860 di Repertorio N. 16535 di Raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
21 maggio 2025
L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di maggio, in Milano, via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società:
"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"
o, in breve, "CIR S.p.A.", con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale Euro 420.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 01792930016, Repertorio Economico Amministrativo MI-1950090, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Fratelli De Benedetti S.p.A.,
(d'ora in avanti anche la "Società " o "CIR" o l'"Emittente") le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi in data 28 aprile 2025 nel luogo di convocazione, in Milano, Via Ciovassino n. 1, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari.
Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili) dello svolgimento della predetta assemblea.
*****
Il giorno ventotto aprile duemilaventicinque, alle ore 10, in Milano, Via Ciovassino n. 1,
si è riunita l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"
ivi convocata per le ore 10.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, RODOLFO DE BENEDETTI (di seguito il "Presidente"), anche a nome dei Colleghi del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa assemblea.
Segnala che la presente riunione si tiene - come si riserva di meglio precisare in seguito - mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e -per i soggetti legittimati all'intervento - anche con mezzi di telecomunicazione. Dichiara il Presidente di essere fisicamente presente presso la Sala Consiglio della Società, sita nella sede della Società in Milano, Via Ciovassino n. 1, ove è convocata l'odierna riunione.
Richiamato l'art. 10 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e designa nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, precisando che questi farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile. Precisa che anche il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione presso la sede della Società in Milano, Via Ciovassino n. 1.
Ricorda agli intervenuti che, come risulta nell'avviso di convocazione, la Società - ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato e prorogato dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 fino alla data del 31 dicembre 2025 - si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto al voto si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, individuato dalla Società in Monte Titoli S.p.A. ("Rappresentante Designato" o "Monte Titoli"), con sede in Milano, piazza Affari n. 6, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato e che il Decreto ha altresì stabilito, fra l'altro, che in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea possa svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; dà atto che le persone ammesse all'intervento, quali Amministratori, Sindaci, segretario della riunione e collaboratori a ciò dal Presidente autorizzati possono anche collegarsi, appunto, mediante mezzi di telecomunicazione.
Il Presidente dichiara che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dà atto:
-
che il capitale sociale di Euro 420.000.000,00 è attualmente suddiviso in n. 916.059.948 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, segnalando che n. 612.129 azioni non risultano accentrate in dematerializzazione;
-
che le azioni danno diritto a n. 1 voto in assemblea, salvo le n. 482.625.649 azioni per le quali al giorno della record date risulta essere stata conseguita la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e che danno diritto a complessivi n. 965.251.298 voti;
-
che, pertanto, alla record date, i diritti di voto esercitabili totali sono pari a n. 1.398.685.597, ferma restando la precisazione che precede, in ordine al mancato accentramento di n. 612.129 azioni ed il possesso, da parte della Società, alla data odierna, di n. 36.130.042 azioni proprie;
-
che, per quanto a conoscenza di esso Presidente, alla record date, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alla soglia tempo per tempo applicabile del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
Azionista
Azionista diretto
Numero azioni
Percentuale del capitale
Numero diritti di voto
Percentuale
dei diritti di voto
F.lli De Benedetti S.p.a.
F.lli De
Benedetti S.p.a.
382.291.394
41,732%
764.582.788
54,664%
COBAS ASSET
MANAGEMENT SGIIC S.A.
85.464.647
9,330 %
160.565.231
11,480%
Precisa che, in seguito alla maturazione della maggiorazione del voto prevista, come sopra anticipato, dall'art. 8 dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 127-quinquies TUF, gli azionisti che hanno maturato il suindicato diritto alla record date sono gli stessi indicati nella tabella di cui è stata appena data lettura.
Ricorda agli intervenuti che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:
-
"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano,
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