CIRCLE SPA
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Verbale dell'assemblea dei soci del 29/04/2025
L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17:40, presso la sede amministrativa della società, in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40/46, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della società Circle S.p.A. (la Società ) per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
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esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
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destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'Assemblea) il Dott. Luca Abatello (il Presidente) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Alexio Picco, che è presente ed accetta.
Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:
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la società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni, né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, se non per quanto richiamato dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in quanto le azioni della società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
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l'Assemblea è stata convocata, ai sensi di legge e dell'Articolo 12 dello Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale https://www.circletouch.eu nell'apposita sezione "Investor Relations" e sul sito internet https://www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti", per estratto, sul quotidiano "Sole 24 Ore", in data 14 aprile 2025;
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sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione relativa alle singole materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
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sono presenti, in persona o per delega, numero 21 (ventuno) azionisti titolari complessivamente di numero 3.627.217 (tre milioni seicentoventisette mila duecentodiciasette virgola zero) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale sulle complessive numero 4.781.865 (quattro milioni settecentoottantuno mila ottocentosessantacinque) azioni costituenti l'intero capitale sociale, aventi diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea, avendo accertato, ai sensi dell'articolo 83-sexies D.lgs. 58/1998, l'identità e la legittimazione all'intervento e al voto degli azionisti presenti che hanno trasmesso alla società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili;
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alla data odierna la società detiene numero 83.490 (ottantatremila quattrocentonovanta) azioni proprie, pari allo 1,75% (uno virgola settantacinque per cento) del capitale sociale; ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, ma le stesse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'odierna Assemblea; il
quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su numero 4.781.865 (quattro milioni settecentoottantunomila ottocentosessantacinque) azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su numero 3.710.707 (tre milioni settecentodieci mila settecentosette) azioni;
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è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Signori PICCO ALEXIO, nato a Genova il 13 marzo 1967, Consigliere Delegato, qui presente, e FINADRI GIORGIO, nato a Brescia (BS) il 9 giugno 1966, Consigliere, collegato in videoconferenza;
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sono presenti per il Collegio Sindacale i Dottori CAMPO ANTICO VINCENZO, nato a Genova il 28 agosto 1966, Presidente del Collegio Sindacale, SARTORELLI SILVIO, nato a Genova il 7 aprile 1954, Sindaco Effettivo e BANDETTINI LORENZO, nato a Firenze il 16 agosto 1969, Sindaco Effettivo, tutti collegati in video-conferenza;
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trattandosi di adunanza riunitasi anche in teleconferenza, tutti gli intervenuti, sia presenti fisicamente sia collegati in teleconferenza, possono essere identificati da sé medesimo Presidente, e che ciascuno dei partecipanti è in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e di votare sulle materie all'ordine del giorno, potendo il Presidente constatare e proclamare i risultati della votazione.
Il Presidente informa che assistono alla riunione per ragioni di servizio, alcuni dipendenti e collaboratori. Il Presidente comunica inoltre che:
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secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan i seguenti soggetti nelle seguenti proporzioni:
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"INNOTECH S.R.L." con numero 2.157.276 (due milioni centocinquantasettemila duecentosettantasei) azioni ordinarie, pari al 45,11% (quarantacinque virgola undici per cento) del capitale sociale;
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ORSINI ALESSANDRO, portatore di numero 132.000 (centotrentaduemila) azioni ordinarie, pari al 2,76% (due virgola settantasei per cento) del capitale sociale congiuntamente a VILLANI ANDREA, portatore di numero 132.000 (centotrentaduemila) azioni ordinarie, pari al 2,76% (due virgola settantasei per cento) del capitale sociale, in forza di sindacato di voto in essere tra di loro;
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"EIFELL INVESTMENT GROUP" con numero 514.800 (cinquecentoquattordici mila ottocento) azioni ordinarie, pari al 10,966% (dieci virgola novecentosessantasei per cento) del capitale sociale;
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non è pervenuta alcuna domanda da parte degli azionisti;
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non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né è intervenuta dagli azionisti presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto.
Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o di sospensione del diritto di voto o dell'esistenza di ulteriori patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.
Il Presidente dà quindi atto:
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che l'assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare, in prima convocazione, in quanto è rappresentata, nell'odierna riunione, almeno la metà del capitale sociale; in particolare sono presenti, in persona o per delega, numero 21 (ventuno) azionisti titolari complessivamente di numero 3.627.217 (tre milioni seicentoventisette mila duecentodiciasette virgola zero) azioni ordinarie sulle n. 4.781.865 (quattro milioni settecentoottantunomila ottocentosessantacinque) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e costituenti l'intero capitale sociale;
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che saranno fornite nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sulle azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti);
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che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale
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che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR
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Dichiara
l'Assemblea regolarmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente sottopone ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e dalle correlate relazioni.
Il Presidente illustra i principali indicatori economici e finanziari del fascicolo del bilancio di esercizio, nonché del fascicolo del bilancio consolidato, descrive gli highlights del Piano 2025, nonché l'abstract del Piano 2026-2028 già oggetto di preliminare presentazione all'investor day a Parigi il 1 aprile 2025.
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.335.881 (un milione trecentotrentacinquemila ottocentoottantuno/00).
Il bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con un utile pari a Euro
1.453.545 (un milione quattrocentocinquantatremila cinquecentoquarantacinque/00).
Esaurita la trattazione, il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato
Allegati
