05/06/2025 - Class Editori S.p.A.: Lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di amministrazione triennio 2025-2026 e proposta di delibera (Lista 1)

Spettabile

CLASS EDITORI S.p.A.

Via Marco Burigozzo 5

20122 Milano

All'indirizzo di posta elettronica certificata classeditorispa@legalmail.it

OGGETTO: Assemblea dei Soci di CLASS EDITORI S.p.A. del 26/27 giugno 2025 Delibere sul punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione:

1. Deposito della lista unitaria dei candidati degli Azionisti Paolo Andrea Panerai, Paolo Panerai Editore S.r.l., C5 S.r.l. e Marmora S.r.l per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Class Editori S.p.A.

2. Proposte di delibera sui punti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 sub punto 3 all'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 26/27 giugno 2025 da parte dell'Azionista Paolo Andrea Panerai.

1. DEPOSITO DELLA LISTA UNITARIA DEI CANDIDATI DEGLI AZIONISTI PAOLO PANERAI, PAOLO PANERAI EDITORE S.R.L., C5 S.R.L. E MARMORA

   S.R.L. PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CLASS EDITORI S.P.A.

   Ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale della Class Editori S.p.A. si provvede al deposito della seguente lista unitaria dei candidati degli Azionisti:

   • Paolo Andrea Panerai per n. 13.532.022 complessive azioni tutte aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e pari al 4,19% del capitale sociale;

   • Paolo Panerai Editore S.r.l. per n. 4.624.210 complessive azioni tutte aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e pari al 1,43% del capitale sociale;

   • C5 S.r.l. per n. 19.257.760 complessive azioni tutte aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e pari al 5,97% del capitale sociale;

   • Marmora S.r.l. per n. 36.201.909 complessive azioni tutte aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e pari al 11,22% del capitale sociale;

   per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, che avverrà nel corso dell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2025 ed occorrendo, in seconda convocazione, del 27 giugno 2025:

   1. Paolo Andrea Panerai

      Nato a Milano (MI) il 12 febbraio 1946

      C.F. PNRPND46B12F205C

   2. Nicoletta Costa Novaro

      Nata a Busto Arsizio (VA) il 24 gennaio 1959

      C.F. CSTNLT59A64B300Q

   3. Beatrice Panerai

      Nata a Milano (MI) il 11 marzo 1980

      C.F. PNRBRC80C51F205J

   4. Samanta Librio

      Nata a Genova (GE) il 27 agosto 1970

      C.F. LBRSNT70M67D969X

      Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

   5. Mariangela Bonatto

      Nata a Thiene il 12 aprile 1960

      C.F. BNTMNG60D52L157A

   6. Alessandra Salerno

      Nata a Roma (RM) il 3 maggio 1975

      C.F. SLRLSN75E43H501Z

   7. Giovanna Della Posta

      Nata a Napoli (NA) il 29 luglio 1972

      C.F. DLLGNN72L69F839D

      Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

   8. Giorgio Luigi Guatri

      Nato a Milano (MI) il 24 dicembre 1965

      C.F. GTRGGL65T24F205M

      Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

   9. Gabriele Capolino

      Nato a Formia (LT) il 4 febbraio 1961

      C.F. CPLGRL61B04D708J

   10. Angelo Sajeva

       Nato a Palermo (PA) il 5 gennaio 1954

       C.F. SJVNGL54A05G273W

   11. Daniele Lucherini

       Nato a Novara (NO) il 12 aprile 1974

       C.F. LCHDNL74D12F952X

   12. Vincenzo Ugo Manes

       Nato a Venafro (IS) il 1 aprile 1960 MNSVCN60D01L725R

       Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

   13. Paolo Angius

       Nato a Cagliari (CA) il 4 giugno 1970

       C.F. NGSPLA70H04B354S

       Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

   14. Angelo Riccardi

   Nato a Genova (GE) il 5 aprile 1941

   C.F. RCCNGL41D05D969F

2. PROPOSTE DI DELIBERA SUI PUNTI 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, SUB PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26/27 GIUGNO 2025 DA PARTE DELL'AZIONISTA PAOLO ANDREA PANERAI

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di fissare in 14 il numero dei componenti del Consiglio di Arnrriinistrazione.

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Si propone di fissare in 3 (tre) anni la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

(esercizi: 2025, 2026, 2027, fìno all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027).

Si propone, per tutta la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, di determinare il compenso annuo lordo complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 75.000 (settantacinquernila).

A norma di statuto si allegano:

• le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di legge;

  l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperti in altri organi di amministrazione e controllo;

• la documentazione comprovante il diritto dei su menzionati azionisti a depositare la presente lista.

Milano, 30 maggio 2025

Paolo Andrea Panerai

Per Paolo Panerai Editore S.r.l. Paolo Andrea Panerai

Per C5 S.r.l. Marco Terrenghi

Per hiarmora S.r.1.

Marco Terrenghi

DIGH IONB DI AGCBTTAZIONE DBLLA CANDIDATURA CARIGA DI CONSIGLIERE DI INISTRAZIONB DI CLASS EDITORI S.PA. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI OALIW DISPOSIZIONI NO TIVR E RBGO NTARI VIGENTI

E sottoscfitto Paolo Andrea Panerai, nato a Milano, il 12.02.1546, codice fiscde PNRPND46B12P205C, é sensi e per g}i effetti di quanto previ¿to ddl'articolo 19 delo tamto de5a socieòi CLASS EDITORI S.pà\. ('Ckss" o anche la "Società'), xi fini deP'elezione dei nmponenà del Consigìo di Amministnzione in omasione deM'Assembha On:1inaria degh Axio€só convocaa per ì 26 giugno 2025, in pxima cocvocuione #, occoaendo, per à 27 giugno 2025,1n 'seconda toni•otuione,

di accettare la propria canédatura alla carlca di Amministratore delta Società, come da lisa presentata dal socio Paolo Andrea Panerai e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato alìa predetta Assemblea; e

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. J62, come zichiaaiato

  
  
  

  147-grirqricf, comma 1, e 148, comma 4, dd D.Ìgs. £4 febbraio 1998, n. 58 (É " ìUF'Q,

• à disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come Àchiamato ddl'art. t47-/rr, comma 4, TUF e deP'uL 2 del Codice di C sparate Ùaamarr# dePe Società Quoate promosso dÙ Comitato per la CorporateGovernance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Goa6ndustria)› Borse Itsiiaua S,p,A› e l'òssociazione degfi ins•csètoà pto£tssionali (AssogesàomQ, a cui Class aderisce;

• le disposizioni previste daha legge, dni regolamenà o dnllo Samto wigenà,

dlchlaia e attesta

cx att. 46 c à7 del D.P.R. 28 'diremba 2&0, n. 445, dla datti Il SOttomrizione defia preaena, sotro h piopàa responsabilità e consapevole che, é sensi deM'arC 76 del ciato D.P.R 28 dicembre 2000, ù. 445, l» àchiaràzioùi iiièùdnéi, è falsità èegÈ àtÙ e l'iiio di atti Palài o èoùtèneùó dàà èon più rispondenà a vefiÒ sono punià ni sensi del codice penale e deMe leggi speciali in materia, di essere

possesso dei reqÙsìà prescàtti dAa normadva vÌgente e òaÌio àmmto socide à Class pu

Scoprire la carica Ó Amininisaatore della Soci#a, come di seguito p‹ecisnto:

1. I«sSIsvznzn DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E NCOMPATIBILITà

   • di non aovarsi in alcuna deke condiZoni previste dall'art 2382 del codice civile,

     di non essere soggetto /a a prowedimenà che comportino l'interdizione dall'ufficio di

     amminisuatore, adotaò nei xuoi confzonà in uno Stato memhro deh'Uaione Eunpea;

   • di non essere canédato/a in alma lista {Per la nomina ad Ainminis&tore di Class;

1. SUSSDTENZA DEI REQUISITI DI DNORABILITÀ E PROFESSIDNALITÀ

   • di essere in possesso dei iequisià di professionalià e onorabilità di cui alle disposizioni à Ìegge o regolamentari vigend ed in patticolare dal disposto deh'an. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico ùi:

     + non e.ssere stnto/a sonoposto/a a misuce di prevenzione disposte dxll'ùutoÀtà Giudiziaòa é sensi dele Rggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni cd inngTèzioni;

     • non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabEe, salvo gli effetti

       della iabiÈnziouc:

       1. a pena detentiva per uno dei reati previsà dalle norme che disciplinano l'aÓvità bancaria,

          ed assicumóva e dalle normc in materia di mercaè e stmmenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
          
          

       2. alla reclusione per uno dei deàtti previsà nel Titolo H del Libro V del C.C. c nd R.D. l6 mano 1942 n. 267;

       3. alla reclusione per v tempo non infcòore a sei mcsì per un deiino contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubbìco e l'economia pubbìca;

       4. d1a reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

     • non essere stato condannato con sentenza definitiva che appìca la pena su

dchesa dAe parti al una ÓeÌÌe pene previste dà prccedend punti 1, 2, 3 e 4,

salvo il caso dell'estinzione del reato.

1. GLI INCARICHI RILEVANTI

   • é depositare il propào oirrìmlrri rirar contenente un'esau.stiva informativa sulle proprie

     caancósóchc pcxon@ e profcssion@j

   • di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Class il tempo necnssano, anche tenendo conto ói quanto previstoa1l'ac 2 (Composizione degli o+gant sociali dcl Codice di Corporate Governance;

   • ÒÌ ÉÌs Ì1 fÌUÌÒdrO mass Ò ÒÌ UeCÌ ÌÌÌc CIIÌ ÒÌ ÌtÙÌtÌÌÌÌlÌs dtÒt' Ò CÌIÌÓdcÒ ÌfÌ ÙCÌCt

     Rilevanti deìberato dalla Società;

   • di non svolgere attivit 1 concornnza con la Socie ,

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

anaxe la ca lla di rifeiime

di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, ÌUF, come richiamato dall'art. 14?-ter, comma 4, RIP e dall'art. dd CoÒce Ò Cocporxte Governance per ficoptire la catica di Amminis&tore Indipendente della Soaeti e che non sussistono comunque circostanze e/o siNazioni attuali idonee a compromenere la propria indipendenza, nonché impegriarsi a mantenere ù possesso dei requisiti qui enunciati dunnte la durata del mandato, c comunque informare tempestivamente il Consigfio di Amminis&zione

1 meóto ad cventu«ù cùcosanze e/o siNs'zioni che possano compromcxcrc !x propùs

indipendenxx

di non qualificani qude indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come rìchiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Coéce di Corporate Governance.

E/La sottosciiuo/a prende ano che qualora nel corso del mandato interverranno circostanze nuove atte a compromettere l'ÌfldiQeAdenza ai sensi dei requisià identificati, gli amministratori indipendenti saranno tenuti a dame immediata comunicazione al Presidente del ConsigÉo di Amministrazione, che sottoporsi alla valutazione del consiglio le suddcue circosmnze. Nel caso in cui il Consi@o Ò Amminisuazione fitenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quesCultimo as•rà l'obbligo di assegnare le proprie dimissioni.

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Class Editori S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 05 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 05 giugno 2025 alle 18:54 UTC.