Ai sensi dello Statuto Sociale e dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato in conformità a quanto stabilito dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.
Into S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato da Class Editori S.p.A. rende noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Tuf.
Into S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche od integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF.
In riferimento all'Assemblea ordinaria di Class Editori S.p.A. convocata il giorno 26 giugno 2025 alle ore 09:30, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 giugno 2025 stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società https://www.classeditori.it, ("Sezione Investor Relation"), in data 16 maggio 2025, con il presente
MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA
Parte 1 di 2
(Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce(1) e notificare alla società tramite il rappresentante designato)
(*) Informazioni obbligatorie
Il/la*(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato/a a* il* Sede Legale/residente a* Via* C.F.* Telefono*
Email*
Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità - tipo* Rilasciato da* Numero*
DELEGA Into S.r.l. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a
n. azioni ordinarie categoria A Class Editori S.p.A. ISIN IT0005117848,
n. azioni ordinarie categoria B Class Editori S.p.A. ISIN IT0005117855,
n. azioni ordinarie con voto maggiorato di categoria A Class Editori S.p.A. ISIN IT0005247199
n. azioni ordinarie con voto maggiorato di categoria B Class Editori S.p.A. ISIN IT0005282782,
n. azioni ordinarie categoria A Class Editori S.p.A. non quotate ISIN IT0005523177
registrate nel conto titoli(2) n. presso
(intermediario depositario) ABI CAB come risulta dalla comunicazione n.(3) effettuata da (Banca)
Il sottoscritto(4) (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
nato/a* il*
residente a* Via*
C. F.*
sottoscrive la presente delega in qualità di(5) (barrare la casella interessata)
□ creditore pignoratizio - □ riportatore - □ usufruttuario - □ custode - □ gestore - □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) - □ altro
ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.
DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:
-
la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega
-
il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
-
(in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche
AUTORIZZA Into S.r.l. e Class Editori S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
Data Firma
ISTRUZIONI DI VOTO (6) Parte 2 di 2
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il/La sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata da Class Editori S.p.A. per il giorno 26 giugno 2025, in prima convocazione alle ore 09:30, ed occorrendo per il giorno 27 giugno 2025, in seconda convocazione, stessa ora.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2024, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
SEZIONE A) Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
SEZIONE A)
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2024.
SEZIONE A)
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
SEZIONE A)
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
SEZIONE A)
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
SEZIONE A)
Indicare il numero/nome della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste (Barrare una sola casella)
Lista n°/nome □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE B) In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
SEZIONE C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea il/la sottoscritto/a,
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
SEZIONE A)
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) Proponente (Barrare una sola casella)
□ Favorevole □ Contrario □ Astenuto
Allegati
