Spett. le
CleanBnB S.p.A. Via Giuseppe Frua, n. 20 20146, Milano (MI) Italia
Via PEC: cleanbnb@pec.it
Milano, 23 aprile 2025
Oggetto: Assemblea ordinaria di CleanBnB S.p.A. del 30 aprile 2025 o, se in seconda convocazione, del 16 maggio 2025. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A.
Signori Azionisti,
facciamo riferimento all'assemblea ordinaria di CleanBnB S.p.A. ("Società" o "CleanBnB") convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 09:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 maggio 2025, alle ore 17:00, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Consiglio di Amministrazione".
Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale della Società, il socio GuestHost S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Frua n. 20, P.IVA. 10698150967, titolare alla data odierna di n. 2.525.266 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 29.28% del capitale sociale della Società
DEPOSITA
l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CleanBnB, da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.
La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.
La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In conformità a quanto richiesto dall'articolo 19 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:
- le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
Con l'occasione, si propone:
- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Francesco Zorgno alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 80.000, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartire tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
Per GuestHost S.r.l.
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ALLEGATO 1
LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
CLEANBNB S.P.A.
Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2025 o, se in seconda convocazione, del 16 maggio 2025
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Numero |
Nome e cognome |
Luogo e data di |
Requisiti di |
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progressivo |
nascita |
indipendenza ex art. |
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148, comma 3, TUF |
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1 |
Francesco Zorgno |
Torino, 4 aprile 1974 |
No |
|
2 |
Tatiana Skachko |
Bielorussia, 4 febbraio |
No |
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1984 |
|||
|
3 |
Claudio Alemanno |
Roma, 19 luglio 1970 |
No |
|
4 |
Enrico Calabretta |
Catania, 20 settembre |
No |
|
1971 |
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|
5 |
Alberto Dell'Acqua |
Milano, 16 settembre |
Sì |
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1976 |
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E CURRICULUM VITAE
Allegati
