Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno
Assemblea ordinaria degli Azionisti
27 giugno 2025 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2025, stesso luogo e stessa ora
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2025
Signori Azionisti,
mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.compagniadeicaraibi.com, sezione "Investor relations / Assemblea degli Azionisti" la relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata la sede operativa della Società in via Alfieri 9-11, Torino (TO), per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2025, stesso luogo e stessa ora, al fine di discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
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Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Esame e approvazione del bilancio di esercizio di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 giugno 2025 e per prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024.
Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita pari a euro 2.462.315,14.
In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 che chiude con una perdita pari a euro 2.145.121,33.
Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.
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Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
proposta di deliberazione
"L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede
ordinaria
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esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
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preso atto dei dati del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;
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preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera
di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita pari a euro 2.462.315.
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Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024. In particolare, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, chiude con una perdita pari a euro 2.462.315.
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Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
proposta di deliberazione
"L'Assemblea degli Azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, riunita in sede ordinaria
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avendo approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; e
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esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera
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di coprire la perdita di esercizio 2024, pari ad Euro 2.462.315 come segue:
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Perdita d'esercizio al 31.12.2024 Euro 2.4c2.315
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Utilizzo Riserva straordinaria Euro 2.4c2.315
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Torino, 5 giugno 2025
Il Presidente
Edelberto Baracco
Per il Consiglio di Amministrazione
Allegati
