ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (la "Società " o "Compagnia dei Caraibi") è convocata presso la sede operativa della Società in via Alfieri 9-11, Torino (TO), per il giorno 28 novembre alle ore 10:00, in prima convocazione e, per il giorno 29 novembre, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2024-2026 e determinazione del relativo compenso previa risoluzione consensuale anticipata dell'attuale incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Correzione di un errore materiale presente nel verbale assembleare del 15 luglio 2024 relativo alla perdita di esercizio riportata nella delibera di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e riassunzione della deliberazione inerente alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2023 in sostituzione della deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Società del 15 luglio 2024.
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In conformità a quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto della Società e, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, (il "Decreto Cura Italia"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato"), ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF. Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (record date 19 novembre 2024), sull'intervento in assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.compagniadeicaraibi.com/investor-relations, sezione "Assemblea degli azionisti".
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i moduli di delega previsti dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale
documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in via Ribes 3, Colleretto Giacosa (TO), sul sito internet della Società all'indirizzo www.compagniadeicaraibi.com/investor-relations,sezione "Assemblea degli azionisti", nonché sul sistema di diffusione (SDIR) "1info", all'indirizzo www.1info.ite con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.
La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.
Colleretto Giacosa (TO), 12 novembre 2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Edelberto Baracco
Allegati
Disclaimer
Compagnia dei Caraibi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 novembre 2024 15:23:16 UTC.
