30/05/2023 - Conafi Prestitò S.p.A.: Elezione Consiglio di Amministrazione Seconda lista di candidati

Spett.le

CONAFI S.P.A.

Via Aldo Barbaro 15

10143 TORINO

Oggetto: Elezione Consiglio di Amministrazione di CONAFI S.P.A. Deposito lista di candidati Assemblea del 20 giugno 2023

PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

il sottoscritto Gianfranco d'Atri nato a Cosenza il 22 luglio 1951 nella sua qualità di Amministratore Unico della D&C Governance Technologies s.r.l. con sede in via A.Scola (già via Capoderose), n° 4 - Cosenza C.F./P.I. e Registro Imprese di Cosenza 04883570964 intestataria di n° 1.022.163 (unmilioneeventiduemilacentosessantare) Azioni della CONAFI S.P.A. pari al 2,77 % del Capitale Sociale come documentato dall'allegata Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading n° 0000000880/23 del 17/05/2023 rilasciata da BNP Paribas con efficacia fino al 30.06.2023

Premesso che

• è stata convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della società CONAFI S.P.A. per il giorno 20 giugno 2023 alle ore 10:30, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15 ("Assemblea") ove si procederà. INTER ALIA, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, per come previsto al punto 2 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria
• il sottoscritto Socio D&C Governance Technologies s.r.l. intende presentare, una lista di candidati, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;

Avuto riguardo

• a quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto sociale della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito, (il "Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul relativo punto all'ordine ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società ;

D&C Governance Technologies s.r.l. Via A. Scola (già via Capoderose), 4 - Cosenza

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. C.F./P.I. e Registro Imprese di Cosenza 04883570964

PRESENTA

• La seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

• GERARDINO GARRI' nato a Vibo Valentia (VV), il 04/01/1976 - C.F.: GRRGRD76A04F537Y
  2 GIANFRANCO D'ATRI, nato a Cosenza il 22 Luglio 1951 - C.F.: DTRGFR51L22D086S
  3 STELLA D'ATRI, nata a Cosenza il 8/10/1977 -C.F.: DTRSLL77R48D086T
  4 EMILIO LUIGI DI CIANNI, nato a San Marco Argentano (CS) il 20/01/1959, C.F.: DCNMLG59A20H981J
  5 MARIANNA D'ATRI, nata a Cosenza il 25-11-1981 - C.F.: DTRMNN81S65D086B

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal codice di Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

Il Sottoscritto azionista dichiara inoltre

• ai sensi dell'art. 144-sexies comma 4/b del Regolamento Consob n. 11971/99, l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'Art. 148 comma 2 del TUF ed indicati al comma 1 dell'art 144-quinquies del citato regolamento n. 11971/99 e l'assenza delle relazioni significative elencate al punto 2 della comunicazione Consob DEM_9017893 del 26/02/2009 con i soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
• di impegnarsi a produrre su richiesta di CONAFI S.P.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

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La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione sottoscritta di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei requisiti di legge, attestante, altresì sotto la sua responsabilità, ai sensi della legge dello Statuto e del codice di Corporate Governance, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativi e statutariamente previsti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Conafi S.p.A., oltre alla Dichiarazione, ex art 2400/ c.c., degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

D&C Governance Technologies s.r.l. Via A. Scola (già via Capoderose), 4 - Cosenza

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. C.F./P.I. e Registro Imprese di Cosenza 04883570964

1. Dichiarazione dei candidati del possesso dei requisiti di indipendenza previsi dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Corporate Governance;
2. Curriculum professionale, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato corredato dall'elenco di incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.
3. Copia di un documento di identità dei candidati (Nella pubblicazione delle liste sul sito internet della

Società si raccomanda di escludere le copie dei documenti di identità che non devono essere pubblicate)

1. Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading n° 0000000880/23 del 17/05/2023 rilasciata da BNP Paribas con efficacia fino al 30.06.2023

Si allega inoltre la visura aggiornata della D&C Governance Technologies s.r.l. con evidenza del nominativo del rappresentante legale.

Cosenza 26.05.2023

l'Amministratore Unico della D&C Governance Technologies s.r.l.

Prof. Gianfranco d'Atri

D&C Governance Technologies s.r.l. Via A. Scola (già via Capoderose), 4 - Cosenza

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. C.F./P.I. e Registro Imprese di Cosenza 04883570964