RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
E GLI ASSETTI PROPRIETARI
Ai sensi dell'articolo 123-bis TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Conafi S.p.A.
www.conafi.it
Relativa all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2022
Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Conafi S.p.A. in data 23 maggio 2023
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Indice |
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GLOSSARIO |
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PREMESSA |
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1. PROFILO DELL'EMITTENTE |
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2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DELLA RELAZIONE (ex art.
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123-bis, comma 1, TUF) |
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3. |
COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), prima parte TUF) |
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4. |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
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5. |
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE |
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6. |
COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) |
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7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO NOMINE
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31 |
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8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI |
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9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO
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CONTROLLO E RISCHI |
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10. |
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE |
44 |
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11. |
COLLEGIO SINDACALE |
45 |
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12. |
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI |
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13. |
ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) |
52 |
14. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a),
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seconda parte, TUF) |
54 |
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15. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO |
55 |
16. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA
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CORPORATE GOVERNANCE |
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GLOSSARIO |
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Assemblea |
L'assemblea dei soci di Conafi. |
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Borsa Italiana |
Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, piazza Affari, n. 6. |
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Codice di Autodisciplina |
Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio |
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2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da |
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Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e |
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Confindustria, in vigore alla Data della Relazione. |
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Codice CG o Codice |
Il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato |
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nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance |
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Cod. civ. o c.c. |
Il codice civile. |
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Comitato per la |
Il Comitato italiano per la Corporate Governance delle società |
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Corporate Governance |
quotate, promosso, oltre che da Borsa Italiana S.p.A., da ABI, Ania, |
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Assogestioni, Assonime e Confindustria. |
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Collegio Sindacale |
Il collegio sindacale di Conafi. |
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Consiglio di |
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Amministrazione o |
Il consiglio di amministrazione di Conafi. |
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Consiglio |
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Consob |
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in |
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Roma, via G. B. Martini, n. 3. |
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Data della Relazione |
La data del 23 maggio 2023, in cui è stata approvata la presente |
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Relazione dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. |
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Decreto 231 |
Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001. |
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Emittente o Società o |
Conafi S.p.A., con sede legale in Torino, Via Aldo Barbaro, n. 15. |
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Conafi |
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Esercizio |
L'Esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, a cui si riferisce la |
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Relazione. |
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Gruppo |
Collettivamente, Conafi e le società da essa controllate ai sensi |
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dell'art. 93 del TUF. |
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Euronext Milan |
L'Euronext Milan (già MTA - Mercato Telematico Azionario), |
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mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. |
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Procedura Parti |
La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dal |
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Correlate |
Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 15 novembre |
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2010 ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Parti Correlate Consob, da |
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ultimo modificata in data 28 maggio 2020. |
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Regolamento Emittenti |
Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 |
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Consob |
del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente |
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modificato e integrato, in vigore alla Data della Relazione. |
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Regolamento Parti |
Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 |
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Correlate Consob |
del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come |
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successivamente modificato e integrato, in vigore alla Data della |
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Relazione. |
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Relazione |
La presente relazione sul governo societario e gli assetti societari |
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redatta ai sensi degli artt. 123-bis del TUF e 89-bis del Regolamento |
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Emittenti Consob. |
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Statuto |
Lo statuto di Conafi in vigore alla Data della Relazione. |
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Testo Unico della |
Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente |
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Finanza o TUF |
modificato e integrato, in vigore alla Data della Relazione. |
Laddove non diversamente precisato, devono altresì intendersi richiamate by reference le definizioni del Codice CG relative a: amministratori, amministratori esecutivi, amministratori indipendenti, azionista significativo, chief executive officer (CEO), organo di amministrazione, organo di controllo, piano industriale, società a proprietà concentrata, società grande, successo sostenibile, top management.
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PREMESSA
In ottemperanza a quanto richiesto dal TUF e dalle disposizioni regolamentari di Borsa Italiana ai consigli di amministrazione delle società quotate sull'Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario) al fine di garantire correttezza e trasparenza a livello d'informativa societaria, la presente Relazione è volta a illustrare il sistema di corporate governance di Conafi.
La Relazione è stata redatta anche sulla base del format messo a disposizione degli emittenti da parte di Borsa Italiana in ultimo nel mese di gennaio 2022.
Le azioni di Conafi sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana sin dal 12 aprile 2007. Dal 22 giugno 2009, le azioni di Conafi sono negoziate sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Il Consiglio di Amministrazione di Conafi, riunitosi in data 25 marzo 2021, ha deliberato l'adesione al nuovo Codice CG nella convinzione che l'allineamento delle proprie strutture interne di corporate governance a quelle dallo stesso suggerite rappresenti una valida ed irrinunciabile opportunità per accrescere la propria affidabilità nei confronti del mercato e per creare un sistema di governo societario finalizzato alla creazione di valore per gli azionisti e nel contempo nella consapevolezza della rilevanza della trasparenza sulle scelte e sulla formazione delle decisioni aziendali, nonché della necessità di predisporre un efficace sistema di controllo interno.
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Allegati
Disclaimer
Conafi Prestitò S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 maggio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 maggio 2023 19:36:23 UTC.
