CONFINVEST S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 6, D.L. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126
Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24.11.1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "Spafid"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga dello stato di emergenza di cui al Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, di CONFINVEST S.p.A. (di seguito, la "Società "), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, di CONFINVEST S.p.A., convocata per il giorno 5 novembre 2021, alle ore 10:20, prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione l'8 novembre 2021, stessi luogo ed ora, presso lo studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.confinvest.it, Sezione Investors/Assemblee, in data 20 ottobre 2021 e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 20 ottobre 2021.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 3 novembre 2021 (ovvero del 4 novembre 2021 se in seconda convocazione). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.
Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)
|
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega |
(Nome e Cognome) (*) |
|
|
Nato/a a (*) |
Il (*) |
Codice Fiscale (*) |
|
Residente in (*) |
Via (*) |
|
|
Telefono n. (**) |
Email (**) |
|
|
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) |
Rilasciato da (*) |
Numero (*) |
|
(da allegare in copia) |
||
-
La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.confinvest.it/privacy/
(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.
Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.
CONFINVEST S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
|
socio cui è attribuito il diritto di voto |
OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI |
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
creditore pignoratizio riportatore - usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………
(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)
relativamente a
Nome Cognome/Denominazione (*)
|
Nato/a a (*) |
Il (*) |
C.F. (*) |
Sede legale/Residente a (*)
|
n. (*) ___________________ azioni _____________ |
Registrate sul conto titoli (1) |
n. _____________________presso l'intermediario _________________ ABI_______ CAB________ |
|
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________ |
effettuata dall'intermediario: __________________________________________ |
(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)
DELEGA SPAFID S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.
DICHIARA
- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
AUTORIZZA Spafid e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa allegata e pubblicata sul sito internet della Società.
|
(Luogo e Data) |
(Firmatario della delega) |
|
Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. |
2 |
CONFINVEST S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
ISTRUZIONI DI VOTO (3) (Parte 2 di 2)
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte
|
Il/la sottoscritto/a (4) firmatario della delega (Nome e Cognome) |
__________________________________________________________________________________________________________ |
|
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso |
|
|
nome e cognome/denominazione) |
__________________________________________________________________________________________________________ |
delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 2367 codice civile, di CONFINVEST S.p.A., convocata presso lo studio ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 5 novembre 2021, alle ore 10:20, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione l'8 novembre 2021 stessi luogo ed ora.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
1. Incremento del numero dei consiglieri da sei a sette; delibere inerenti e conseguenti.
|
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole Contrario |
Astenuto |
|
sola casella |
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a
|
Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
|||
|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
|
Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. |
3 |
CONFINVEST S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
2. Nomina del numero di amministratori necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.
Proposta del socio Roberto Binetti
Proposta del socio Bolaffi S.p.A.
Proposta del socio Double Eagle S.r.l.
Proposta del socio Nicoletta Cacciatore
|
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
|
sola casella |
|||
|
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
|
sola casella |
|||
|
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
|
sola casella |
|||
|
Barrare una |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
|
sola casella |
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a
|
Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
|||
|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
3. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
Il voto favorevole alla proposta del socio Bolaffi S.p.A. sul punto 2) all'ordine del giorno implica la votazione a favore di Roberto Spada quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione
|
Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. |
4 |
CONFINVEST S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
4. Determinazione della remunerazione dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.
|
Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione |
Barrare una |
Favorevole Contrario |
Astenuto |
|
sola casella |
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a
|
Barrare una sola casella |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) |
|||
|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole: ___________________________ |
Contrario |
Astenuto |
5. Esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.
Il voto favorevole alla proposta del socio Bolaffi S.p.A. sul punto 2) all'ordine del giorno implica di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2390, comma 1, cod. civi., lo svolgimento di attività in concorrenza da parte di Giulio Filippo Bolaffi e Simone Manenti
|
(Luogo e Data) |
(Firmatario della delega) |
|
Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. |
5 |
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Confinvest FL S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 02 novembre 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 02 novembre 2021 16:35:08 UTC.
