ATTO
27 maggio 2025 REP. N. 10768/5701
NOTAIO MARCO FERRARI
N. 10768 di Repertorio N. 5701 di Raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
27 maggio 2025
L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di maggio, in Milano, Via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società:
"Confinvest F. L. S.p.A."
con sede in Milano, Via della Posta n. 8, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 704.631,00, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07094690158, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1141904, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA,
(d'ora in avanti anche la "Società ", l'"Emittente" o "Confinvest"),
le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione multilaterale Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi in data 26 maggio 2025
in Milano, Via Metastasio n. 5, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione.
Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili) dello svolgimento della predetta assemblea.
*****
Il giorno ventisei maggio duemilaventicinque, in Milano, Via Metastasio n. 5,
si è riunita l'assemblea ordinaria della società
"Confinvest F. L. S.p.A." ivi convocata, in seconda convocazione, alle ore 15.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ROBERTO SPADA, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società, porge agli intervenuti un
cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa Assemblea ordinaria.
Alle ore 15 e 5 minuti assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 18 dello statuto e designa nella persona del notaio Marco Ferrari il segretario della riunione, anticipando che il medesimo farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.
Il Presidente dà atto che il capitale sociale è pari a 704.631,00 Euro ed è suddiviso in numero 7.046.310 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e dichiara che:
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le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
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alla data della corrente assemblea, la Società detiene n. 6.000 azioni proprie. Comunica:
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che, in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 15, in questo luogo, e, occorrendo, per il giorno 26 maggio 2025, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione;
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che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge ed, in particolare, sul sito internet della Società e per estratto, da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del codice civile, sul quotidiano Italia Oggi in data 14 aprile 2025;
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che l'assemblea in prima convocazione non si è costituita, come risulta da verbale conservato agli atti sociali;
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che l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione. Il Presidente comunica altresì:
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che non sono pervenute da parte dei soci, ex art. 16 dello Statuto sociale, integrazioni delle materie da trattare con indicazione, nella domanda, degli ulteriori argomenti proposti;
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che la Società è a conoscenza di un patto parasociale - rilevante in quanto contenente talune disposizioni parasociali rilevanti ai fini dell'articolo 2341 bis primo comma lett. a) del codice civile - sottoscritto in data 23 maggio 2025 tra
n. 9 azionisti - tra cui gli azionisti significativi Simona Olga Rita Binetti (titolare di n. 434.893 azioni ordinarie di Confinvest, corrispondenti al 6,1719% del relativo capitale sociale) e Franco Buganè (titolare di n. 545.300 azioni ordinarie di Confinvest, corrispondenti al 7,7388% del relativo capitale sociale)
-
avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società; le azioni sindacate ammontano complessivamente a n. 1.793.743 azioni ordinarie,
rappresentative del 25,4565% del capitale sociale e del 25,5064% dei diritti di voto alla data di sottoscrizione; i soci paciscenti hanno assunto l'impegno ad esprimere il proprio voto nell'assemblea della Società concordando una comune linea di condotta ed una comune espressione del voto; il patto ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato;
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per quanto a conoscenza della Società e fatto salvo quanto precede, non sono vigenti fra i soci ulteriori patti parasociali disciplinati dagli articoli 2341 bis e seguenti del codice civile.
Prosegue nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:
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che è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, dando atto che non ne sono intervenuti;
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che è funzionante - come da esso consentito - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
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che dagli aventi diritto non sono state poste domande prima dell'Assemblea ex art. 16 del vigente Statuto sociale entro i termini previsti, fatta eccezione per quelle formulate dal socio Franco Buganè che ha consegnato ad esso Presidente, prima dell'inizio dell'odierna assemblea, testo portante domande delle quali il Presidente si riserva di dare lettura ed alle quali si riserva di rispondere nel corso degli odierni lavori;
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che, per quanto a conoscenza di esso Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
Azionista
Azioni
%
Bolaffi S.p.A.
1.485.000
21,08%
Franco Buganè
545.300
7,74
Gabriella Villa
447.857
6,36
Simona Olga Rita Binetti
434.893
6,190
-
che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.
Il Presidente prosegue ulteriormente l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando ancora:
Allegati
