31/08/2018 - Creval - Credito Valtellinese S.p.A.: Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018 - Pubblicazione documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno

ASSEMBLEA ORDINARIA 12 OTTOBRE 2018

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE

RELATIVA ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Sondrio, 31 agosto 2018 - Con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 12 ottobre 2018 in unica convocazione avente il seguente ordine del giorno:

Proposto dal socio DGFD S.A.:

• (i) revoca del Consiglio di Amministrazione;

• (ii) in caso di approvazione della delibera sub (i), nomina del Consiglio di

Amministrazione, previa determinazione della durata della carica;

(iii) in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Ulteriore proposta da parte del Consiglio di Amministrazione:

(iv) in caso di non approvazione della delibera sub (i), nomina, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica; delibere inerenti e conseguenti.

si informa che, ai sensi della normativa vigente, presso la Sede sociale del Credito Valtellinese, sul sito internet della società all'indirizzo www.gruppocreval.com (sezione Governance/Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018), sul sito internet della Borsa Italiana e su quello del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" è stata pubblicata la seguente documentazione:

• - Avviso di convocazione dell'Assemblea;

• - Relazione Illustrativa dell'azionista DGFD S.A., ai sensi dall'art. 125-ter, comma 3, TUIF;

• - Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Relazione Illustrativa dell'azionista DGFD S.A., ai sensi dall'art. 125-ter, comma 3, TUIF;

• - Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno;

• - Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A..

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