05/05/2024 - CSP International Fashion Group S.p.A.: Estratto Avviso Convocazione Assemblea 14 06 2024 Quotidiano Domani 05 05 2024

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.

Sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C

• Capitale sociale € 17.361.752,42 i.v. - Iscrizione al Registro Imprese di Mantova, Codice Fiscale e Partita IVA 00226290203

ESTRATTO DELL'AVVISO

DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A. ("Società" o "CSP")

• con le modalità di intervento infra indicate - per il giorno 14 giugno 2024, ore 9,00, presso la sede legale in Ceresara (MN), via Piubega, n. 5/c, in unica convoca- zione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di CSP In- ternational Fashion Group S.p.A., Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Ammi- nistratori, del Collegio Sindacale e della Società di re- visione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibera- zioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
4. 1. approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2024" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter,comma 3-bisdel D. Lgs. n. 58/98;
   2. voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'eser- cizio 2023" riportati nella Sezione II, ai sensi del- l'art. 123-ter,comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
6. 1. determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   2. determinazione della durata in carica. Delibe- razioni inerenti e conseguenti;
   3. nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   4. nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   5. determinazione del compenso degli Ammini- stratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Collegio Sindacale:
8. 1. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1. 1. nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   2. determinazione del compenso del Presidente e dei componenti effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla dispo- sizione delle azioni proprie, con contestuale revoca della delibera assembleare del 28 aprile 2023. Deli- berazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato, l'intervento in

Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappre- sentante Designato (Avv. Matteo Galli domiciliato per la carica in Via Legnaghese n. 15, 46051, San Giorgio Biga- rello - MN - o suo sostituto in caso di impedimento) ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), al quale dovrà essere conferita delega; al predetto Rappre- sentante Designato possono essere conferite anche dele- ghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies,comma 4 del TUF.

Le ulteriori informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

• l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "Record Date" è il 5 giugno 2024);
• l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno;
• l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'As- semblea;
• la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
• la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale tramite il meccanismo del "voto di lista";

www.cspinternational.it

• la messa a disposizione del pubblico del testo delle proposte di deliberazione, unitamente alle rela- zioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'As-

semblea (ivi inclusi i moduli di delega),

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione repe- ribile sul sito internet della Società www.cspinternational.it(sezione Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea Azionisti 2024) al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info consul- tabile all'indirizzo www.1info.it.

Si informa inoltre che:

• la Relazione Annuale Integrata 2023, che comprende il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, in- clusa la Relazione sulla gestione nella quale è conte- nuta la sezione relativa alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF) redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 (in attuazione alla Direttiva Europea 2014/95/UE), l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; e
• la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2023 redatta ai sensi del- l'art. 123-bis del TUF,

sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nel sito internet www.cspinternational.it(sezione Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea Azionisti 2024), nonché sul meccanismo di stoccaggio au- torizzato 1info consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Si informa infine che il verbale dell'Assemblea sarà pub- blicato con le suddette modalità, nei termini di legge e re- golamentari.

Ceresara (MN), 5 maggio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Carlo Bertoni