26/07/2024 - Cube Labs S.p.A.: Corporate Governance (2763 6026 9578 1 Verbale Assemblea Ordinaria Cube Labs 2664)

CUBE LABS S.P.A.

Sede legale in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1

Capitale sociale Euro 595.083,33 (interamente versato)

Iscrizione Registro Imprese di Roma, C.F. e Partita IVA 12496551008

R.E.A. RM-1378618

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 26 giugno 2024, alle ore 15.00, a norma di legge e di statuto, è stata convocata per oggi, alle ore 15:00, mediante audio-videoconferenza, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Cube Labs S.p.A. (la "Società " o "Cube Labs") per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. approvazione del bilancio di esercizio di Cube Labs S.p.A. al 31 dicembre 2023 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.
2. destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. programma di acquisto e disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.
4. deliberazioni in merito ai compensi degli amministratori.

Ai sensi dello statuto, il dott. Filippo Surace - in qualità di presidente del consiglio di amministrazione

• assume la presidenza dell'assemblea e, con il consenso unanime dei presenti, chiama l'avvocato Lorenzo Berto a fungere da segretario.

Al fine di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, il presidente comunica che:

• l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 11 giugno 2024 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza;
• riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, sul sito internet della Società e presso la sede sociale;
• con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 2, 4 e 5, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L. 21/2024,, ha previsto che l'assemblea si tenesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e ha designato lo Studio Segre
  S.r.l., con sede a Torino, in via Valeggio n. 41, quale rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza ("TUF") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
• è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
• il capitale sociale deliberato è di Euro 595.083,33 sottoscritti e versati, suddiviso in 17.852.500 di azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, in persona della signora Graziella Modena, collegata in videoconferenza, dichiara di avere ricevuto deleghe per n. 3 azionisti rappresentanti n. 12.942.285

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azioni ordinarie pari al 72,496% delle complessive 17.852.500 azioni ordinarie; le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.

Il Rappresentante Designato rende noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea. Tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e Studio Segre S.r.l., relativi, in particolare, ai servizi prestati nell'ambito dello svolgimento dell'assemblea, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Studio Segre S.r.l. dichiara espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

In merito alle modalità di svolgimento dell'assemblea, il presidente:

• informa che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
• comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare il testo scritto degli interventi stessi;
• comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
• avverte che è in corso la registrazione audio e video dei lavori assembleari, al fine di facilitarne la verbalizzazione, precisando che la registrazione verrà conservata dalla Società solamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il presidente dichiara inoltre che:

• la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
• le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan - segmento professionale gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
• in data 11 giugno 2024, è pervenuta alla Società la proposta di deliberazione del socio Keltinvest S.r.l., titolare di n. 11.000.000 azioni rappresentanti il 61,62% del capitale sociale di Cube Labs, relativamente al quarto punto all'ordine del giorno; di tale proposta è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.cube-labs.com;
• non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
• l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato all'odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare;
• a cura del personale autorizzato dal presidente stesso, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
• il soggetto che possiede direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, è il seguente:
• • Filippo Surace, direttamente e indirettamente (tramite Keltinvest S.r.l.), titolare di complessive n° 12.732.285 azioni, pari al 71,32% del capitale sociale;
  • la società possiede n. 56.250 azioni proprie (0,31% del capitale).
• In vista dell'odierna assemblea, non sono state presentate domande dagli azionisti.

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Ciò premesso, il presidente dà atto che sono presenti all'assemblea:

• per il consiglio di amministrazione, oltre al dott. Surace medesimo, presidente e amministratore delegato della Società, i consiglieri:
• • dott. Massimo Fiocchi;
  • dott. Renato Del Grosso;
  • dott. Mario Matteo Busso;
  • avv. Domenico Colella.
• per il collegio sindacale, i sindaci:
• • dott. Piergiacomo Jucci (Presidente);
  • dott. Marco Ziccardi (sindaco effettivo);
  • dott. Alessandro De Luca (sindaco effettivo).

A questo punto il presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono.

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea per deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

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Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), corredato dalla relativa relazione sulla gestione.

Il presidente propone di omettere l'illustrazione analitica del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 da parte del consiglio di amministrazione, essendo tutti i presenti debitamente informati sulla questione, dal momento che il fascicolo di bilancio è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal consiglio di amministrazione, alle altre relazioni e ai documenti prescritti dalla legge. I presenti acconsentono.

Il dott. Surace cede quindi la parola al presidente del collegio sindacale, dott. Piergiacomo Jucci, il quale - con il consenso unanime dell'assemblea - omette la lettura integrale della relazione del collegio sindacale, limitandosi a richiamare in sintesi l'importanza del reperimento delle risorse necessarie a garantire la continuità aziendale; si tratta di un tema analizzato con attenzione e presidiato dalla Società.

Il presidente procede a dare lettura della proposta di delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno, del seguente tenore letterale:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Cube Labs S.p.A.:

• vista la relazione sulla gestione e la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;
• preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione;
• esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2023;
• viste le proposte del consiglio di amministrazione

DELIBERA

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di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, così come proposto ed illustrato dal consiglio di amministrazione, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal consiglio di amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari a Euro 694.615."

Il presidente apre la discussione sul punto e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Il presidente chiude la discussione e:

• comunica che gli intervenuti risultano invariati;
• mette in votazione la proposta:
• il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
• • favorevoli: n.; 12.942.285
  • contrari: n. 0;
  • astenuti n. 0.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta di destinazione del risultato di esercizio, che presenta una perdita pari a Euro 694.615.

Il presidente procede a dare lettura della relativa proposta di delibera, che recita:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della Cube Labs S.p.A.:

• vista la relazione sulla gestione e la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;
• preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione;
• esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2023;
• viste le proposte del consiglio di amministrazione

DELIBERA

di procedere alla copertura della perdita di esercizio di Euro 694.615 secondo le modalità indicate a pagina 69 della nota integrativa al bilancio 2023, e cioè:

• per Euro 424.436 mediante compensazione con riserva utili (perdite) portati a nuovo;
• per Euro 270.179 portata a nuovo".

Il presidente apre la discussione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Il presidente chiude la discussione e:

• comunica che gli intervenuti risultano invariati;
• mette in votazione la proposta:
• il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
• • favorevoli: n. 12.942.285;
  • contrari: n. 0;
  • astenuti n. 0;

La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente proclama il risultato e passo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie della Società.

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L'autorizzazione si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

1. incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società o di società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal consiglio di amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
2. realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta e/o il conferimento e/o altri atti di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o operazioni straordinarie e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
3. compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
4. operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio-lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato, anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, la disposizione o l'utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di accelerated bookbuilding o ai blocchi;
5. utilizzare azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi;
6. e, in ogni caso, per le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014 (il "Regolamento MAR") e dal relativo (UE) 2016/1052 (il "Regolamento Delegato"), nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranche e su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute nel portafoglio di Cube Labs, non sia complessivamente superiore a quello consentito dalla normativa applicabile e comunque per un controvalore massimo di Euro 2 milioni.

L'autorizzazione includerebbe la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in tutto o in parte, e anche in più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione. A tal proposito, si segnala che nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 appena discusso risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili sufficienti per l'assunzione della delibera. Inoltre, ai sensi dell'art. 25-bis Linee Guida del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il valore nominale delle azioni acquistate ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine, delle azioni possedute da società controllate.

Resta inteso che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione, sarà oggetto di analisi da parte del consiglio di amministrazione al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno, comunque, essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa il consiglio di amministrazione potrà effettuare gli

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acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta invece senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al consiglio di amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie detenute dalla Società.

Ferma restando l'applicazione della normativa applicabile, si intende proporre all'Assemblea che gli acquisti siano effettuati a un prezzo per azione - stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione - che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

Il presidente ricorda che ogni ulteriore dettaglio in relazione all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie è incluso nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione pubblicata presso la sede sociale e sul sito internet della Società e alla quale si rinvia.

Il presidente procede dunque a dare lettura della proposta di delibera relativa al terzo punto all'ordine del giorno, del seguente tenore letterale:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della Cube Labs S.p.A.:

• udita l'esposizione del presidente;
• preso atto della relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione;
• avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;
• esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 approvato dall'odierna assemblea e preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti;

DELIBERA

1. previa copertura integrale della riserva legale nell'ammontare massimo richiesto dalla legge, di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto, anche in più tranche e su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute nel portafoglio di Cube Labs, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie in circolazione in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del codice civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 2 milioni, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:
2. 1. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche e anche su base rotativa (c.d. revolving) entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;
   2. l'acquisto potrà essere effettuato nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente (ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, il relativo Regolamento (UE) 2016/1052 e le prassi di mercato ammesse dalla Consob);
   3. gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione - stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014, al relativo Regolamento (UE) 2016/1052 e alle prassi di mercato ammesse dalla Consob ove applicabili - che in ogni caso non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento,

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per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

1. di autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre di azioni proprie, senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, con la facoltà di riacquistare le azioni stesse in misura tale non superare i limiti dell'autorizzazione di cui al precedente punto di delibera, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione, al prezzo e secondo criteri e condizioni determinati dal consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti;
2. di conferire al consiglio di amministrazione e per esso al presidente e amministratore delegato, Dott. Filippo Surace, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;
3. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."

Il presidente apre la discussione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Il presidente chiude la discussione e:

• comunica che gli intervenuti risultano invariati;
• mette in votazione la proposta:
• il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
• • favorevoli: n. 12.942.285;
  • contrari: n. 0;
  • astenuti n. 9;

La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del quarto e ultimo punto posto all'ordine del giorno.

Il presidente rammenta in primo luogo che, in data 23 gennaio 2023, l'assemblea ordinaria della Società ha nominato il Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2023 - 2025, condizionando sospensivamente la nomina dei consiglieri Domenico Colella e Mario Matteo Busso alla presentazione della domanda di ammissione degli strumenti finanziari di Cube Labs su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale.

Contestualmente, l'assemblea ha provveduto a determinare il compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione, approvando (i) per l'intero consiglio, l'attribuzione di un emolumento

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complessivo fisso massimo pari a Euro 110.000,00 annui lordi (il "Compenso Base") e (ii) in favore dei soli amministratori investiti di particolari cariche, un compenso aggiuntivo fissato in complessivi Euro 385.000,00 lordi per l'esercizio 2023 e in complessivi Euro 1.265.000,00 lordi per gli esercizi 2024 e 2025 (il "Compenso Aggiuntivo").

Conseguentemente, in data 15 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito per intero tali compensi, come segue:

• con riferimento al Compenso Base, Euro 22.000,00 lordi annui in favore di ciascuno dei consiglieri per l'intera durata del loro mandato, con la precisazione che l'emolumento per gli amministratori Mario Matteo Busso e Domenico Colella sarebbe stato riconosciuto pro rata temporis a decorrere dalla data di efficacia della loro nomina;
• con riferimento al Compenso Aggiuntivo, importi diversi in favore degli amministratori allora titolari di particolari cariche (i.e., l'amministratore delegato dott. Filippo Surace, l'amministratore esecutivo dott. Renato Del Grosso e l'amministratore esecutivo dott. Massimo Fiocchi).

Successivamente, il consiglio di amministrazione ha discusso dell'opportunità di riconoscere anche al consigliere Busso una remunerazione aggiuntiva, quale amministratore investito di particolari cariche in ragione dell'attività svolta e da svolgere in qualità di presidio equivalente ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società. Tuttavia, avendo già disposto dell'intero tetto massimo stabilito dall'assemblea, si è reso necessario rimettere tale delibera all'odierna assemblea.

Il presidente informa quindi che in data 11 giugno 2024 è pervenuta da parte del socio Keltinvest S.r.l. la proposta di attribuire a favore del consigliere dott. Mario Matteo Busso, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, quale amministratore investito di particolari cariche in ragione dell'attività svolta e da svolgere in qualità di presidio equivalente ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società, un compenso - aggiuntivo rispetto al compenso base stabilito dal consiglio di amministrazione nel rispetto del limite massimo deliberato dall'assemblea per l'intero organo amministrativo - pari a Euro 20.000 lordi per ciascun anno di mandato, a partire dall'esercizio 2023, da determinarsi pro-rata in relazione al periodo di ciascun esercizio durante il quale il dott. Busso abbia ricoperto la carica.

Il presidente apre la discussione sulla proposta del socio Keltinvest S.r.l. e invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti. Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Il presidente chiude la discussione e:

• comunica che gli intervenuti risultano invariati;
• mette in votazione la proposta:
• il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
• • favorevoli: n. 12.942.285;
  • contrari: n. 0;
  • astenuti n. 0;

La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente proclama il risultato. Chiede e ottiene la parola il dott. Busso, che ringrazia i colleghi consiglieri e i soci della Società. Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15.35.

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Il presidente	il segretario
dott. Filippo Surace	avv. Lorenzo Berto

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