10/06/2025 - Cube Labs S.p.A.: Delega Rappresentante Designato

Lo STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in via Valeggio, 41, Torino, in qualità di Rappresentante

Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla società CUBE LABS

S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata per il 25 giugno 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 26 giugno 2025, alla stessa ora, con le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 10 giugno 2025 e, per estratto, sul quotidiano MF in pari data con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Cube Labs S.p.A. al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

3. Programma di acquisto e disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025 -

   2027; delibere inerenti e conseguenti;

5. Nomina di un Amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 23 giugno 2025, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 24 giugno 2025, in relazione alla seconda convocazione, con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, lo STUDIO SEGRE S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerato in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2 del TUF.

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - completare con le informazioni richieste

Il /La (dati anagrafici/denominazione del soggetto cui

spetta il diritto di voto), nato/a a……………………………, il …………...., residente/ avente sede a……..……., Via ………………………………..…...., C.F. , indirizzo email

(facoltativo)………………..………., comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario - dato da fornirsi a discrezione del delegante) ………………., eventuali codici identificativi (dato da fornirsi a discrezione del delegante) ,

DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni ad esso fornite con riferimento a n azioni registrate nel conto titoli

n…………….…, presso (intermediario depositario)……………….., ABI… ,

CAB ………………………..

Dichiara di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (nome e cognome del firmatario diverso dal titolare delle azioni)

… sottoscrive la presente delega in qualità di:

creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □

gestore □

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega □

Data …………………………….. Firma…………………………………

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….. (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 25/26 giugno 2025 dalla Società CUBE LABS S.p.A.

1. Deliberazioni sottoposte al voto (*)

   1° Approvazione del bilancio di esercizio di Cube Labs S.p.A. al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;

   □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

   Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………….

   ……………….………………………….………………………………………………………………

   2° Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

   □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

   Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………….

   ……………….…………………………………………………………………………………………

   3° Programma di acquisto e disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;

   □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

   Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………….

   ……………….…………………………………………………………………………………………

   4° Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti;

   □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

   Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………….

   ……………….…………………………………………………………………………………………

   5° Nomina di un Amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

   • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

   • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……………………..(indicare gli azionisti che

     hanno presentato la proposta)

   • CONTRARIO

   • ASTENUTO

   • NON PARTECIPA AL VOTO

     Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….…………………………

     ……………….………………………………………………….……………………………………….

2. Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega(1)il sottoscritto, con riferimento alle

   Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del Giorno

   • CONFERMA LE ISTRUZIONI

   • REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

   • MODIFICA LE ISTRUZIONI:

     • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

       Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………….

       ……………….……………………….………………………………………………………………

       Deliberazioni di cui al punto 2° all'Ordine del Giorno

   • CONFERMA LE ISTRUZIONI

   • REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

   • MODIFICA LE ISTRUZIONI:

     • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

       Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………….

       ……………….……………………….………………………………………………………………

       Deliberazioni di cui al punto 3° all'Ordine del Giorno

   • CONFERMA LE ISTRUZIONI

   • REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

   • MODIFICA LE ISTRUZIONI:

     • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

       Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………….

       ……………….……………………….………………………………………………………………

       Deliberazioni di cui al punto 4° all'Ordine del Giorno

   • CONFERMA LE ISTRUZIONI

   • REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

   • MODIFICA LE ISTRUZIONI:

     • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

       Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………….

       ……………….……………………….………………………………………………………………

       Deliberazioni di cui al punto 5° all'Ordine del Giorno

   • CONFERMA LE ISTRUZIONI

   • REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

   • MODIFICA LE ISTRUZIONI:

   • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……………………..(indicare gli azionisti che

     hanno presentato la proposta)

   • CONTRARIO

   • ASTENUTO

   • NON PARTECIPA AL VOTO

     Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione……………………………………………………………….…………………………

     ……………….………………………………………………….……………………………………….

3. In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni

sottoposte all'assemblea (2), con riferimento alle Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del Giorno

• CONFERMA LE ISTRUZIONI

• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

• MODIFICA LE ISTRUZIONI:

  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)

  • CONTRARIO

  • ASTENUTO

  • NON PARTECIPA AL VOTO

    Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………….

    ……………….………………………….………………………………………………………………

    Deliberazioni di cui al punto 2° all'Ordine del Giorno

• CONFERMA LE ISTRUZIONI

• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

• MODIFICA LE ISTRUZIONI:

  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista ……………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)

  • CONTRARIO

  • ASTENUTO

  • NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………….

……………….………………………….………………………………………………………………

Deliberazioni di cui al punto 3° all'Ordine del Giorno

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Disclaimer

Cube Labs S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 10 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 10 giugno 2025 alle 18:41 UTC.