d'Amico International Shipping S.A.
Société Anonyme
Sede legale: boulevard Royal, 25 C - L-2449 Lussemburgo,
R.C.S. Lussemburgo: B - 124.790
(di seguito la "Società")
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ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
ai possessori di azioni con Codice Comune 259231566 e Codice ISIN LU2592315662
L'assemblea ordinaria degli azionisti della Società (di seguito l'"Assemblea") è convocata presso la sede legale della Società, il 29 aprile 2025, alle ore 11 a.m. (CEST), ora del Lussemburgo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
I.
Esame delle relazioni sulla gestione relative al bilancio d'esercizio al bilancio consolidato e delle relazioni della società di revisione legale dei conti ("réviseur d'entreprises agréé") relative al bilancio d'esercizio, al bilancio consolidato e alla dichiarazione di sostenibilità della Società al 31 dicembre 2024;
II. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024;
III. IV.
Esame ed approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024; Approvazione della destinazione dei risultati dell'esercizio 2024 e pagamento dei dividendi relativi all'esercizio 2024;
V.
Manleva dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
VI. Approvazione dei compensi degli Amministratori per l'esercizio 2025;
VII. Approvazione del Piano di Incentivazione Variabile di Medio-Lungo Termine DIS 2025-2027;
VIII.
Esame e voto consultivo sulla politica generale delle remunerazioni per l'esercizio 2025 e sulla relazione sulla remunerazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE MODALITÀ E I TERMINI INERENTI A:
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i. modalità di partecipazione e quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea;
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ii. notifica della dichiarazione di intenzione di partecipare all'Assemblea alla Data di Registrazione
("Record Date") e del biglietto di partecipazione all'Assemblea;
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iii. diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
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iv. modalità di esercizio del diritto di formulare domande relative all'ordine del giorno dell'Assemblea;
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v. modalità di esercizio del diritto di voto per delega o attraverso scheda di voto ("formulaire");
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vi. reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazione illustrative del Consiglio di Amministrazione, le proposte di delibera sulle materie poste all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale nonché i moduli che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per dichiarare l' intenzione di partecipare all'Assemblea, conferire deleghe di voto
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o votare per corrispondenza (schede di voto/ formulaire);
sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul Sito Web della Società (www.damicointernationalshipping.com) nella sezione corporate governance dedicata alle Assemblee degli Azionisti a cui si fa integrale rinvio.
Sul Sito Web sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale.
27 marzo 2025
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Per il Consiglio d'Amministrazione
Paolo d'Amico
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Allegati
Disclaimer
d'Amico International Shipping SA ha pubblicato questo contenuto il 27 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 marzo 2025 17:13:05 UTC.
