29/05/2025 - Datrix S.p.A.: Verbale e Rendiconto Sintetico delle Votazioni Assemblea degli Azionisti 7 maggio 2025 (datrix verbale assemblea compressed 1)

N Ì copia rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. l marca da euro 16,00

DEl.

Atto notarile informatico

Idcotificqtivo fascicolo: 53 i43373

Fornts: Atto Pubblico Numera repertnrlo: 58613

Nuaiera raccnlta: 17901

Data stipula: 08/05/2025

Notalo: GIOVANNELLA CONOÓ C»di« nicole: CNDGNN 70P49F205C

Nstnrn:

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA C STRAORDINARIA DI S.P.A.

1-Persona Giuritlica: Datrix S.p.A. - 084176709d8

Annntazipni:

I-ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

UFFICIO: lÒIIO Ofl2il Brianza Lodi

DATA: 23/G5'2025

NUMERO: 280998/2025

2-REGISTRAZIONE

UPS-1ClO: Milano DP 1 DATA: 09/05/2li25 NUMERO: 36044 SERIE: lT

IMPDRTO: C 2fì0,0O

VRRBALE DI ASSEMBLEA ORDFNARIA E STRAORDINARIA Dfi 6.P.A.

(cadice pratica SOC-59740}

REPUBBLICA ITALIANA

11 giorno otto maggio duemilaventicinqiie,

In Milano, nel mio atudio in via Manzoni n. t2.

Io dottoressa Giovannella Condò, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano do atto che, In date 7 maggio 2025, ha assunto, ai scnai dell'articolo 21 .dello statuto sociale (lu "Statuto"), la presidenza dell'assemblea

"Dutriz S,p.A."

con sede in Milano, Fom Buonaparte n. 71, GB Ìtale aooialu deliberato per euro 169.097,76, sottoscritto e versato per etiro 167,666,19, numero di iscrizione nel registro delle impmse di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 084l76709ó8,

R.E.A. MI-2024819, iscritta nella smione speciale in qualità di PMI innovativa

(la "Società"),

Fabrizio Milano d'Anigona, nato a Napoli il 17 aprile 1974, domiciliato per la carice presso 1s sade della Società, nat la sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Societa,'

persona che ho provvcduto a identificare.

Il pre»iilente mi ha dichiarato che l'assemblea della Società si em riunita, in prima, convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine #ef atomo

1. Mame ed •Rp • ionC.del hitaa io di esercizio dt Oome S.y.A. at 31 dicemhre J024 e presentazione del bilancio consolidato al 5 f dicembre 2024. Defif›er ziotii inerenti e con.seguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio ‹'hiuxu al 31 dicembre 2024. Eelihenizloni inerenti e cotu'egueuti.

1. Proposta di modifica degli arti. 7 {Asioni e categorie di uzioni), 16 (Convocusione e luoga dell'Ascemblea), NO intervento in Asxembleu e rappreseniansul, ? 4 (Co›ivoca•-ione del Consiglio di Amministrn-•ionel, 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Coltegio Sindacale) dello Stalutn sociale. Deliberazioni iner«,iiti e conseguenti. ".

   Il presidente mi ha incaricato. quindi, di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

   Io notaio do atto che l*as8embleu ai è svolta in data 7 inagelo 2tì25, in prima convocazione, con inizio alle ore 15.30 quindici e trenta, alla presenza di ine nc4aio mediante collegamento audio/video, nome segue.

   Io rmtaio etTettuo la verbalinazione al presente indicativo per una migliore inmllcgibilità del verbale.

   11 presidente cnnstata e dichiara che:

   • del consig)io di amministrazione, sono intervenuti il presidente Fabrizio Milano d'Aragona, gli amininisMatori delegati Mauro Arte e Giuseppe Venezia, il consigliere Massimiliano Magrini e i consiglieri indipendenti Carolina Minio Paluet lo, Edoardo Carlo Raffiotta e Milena Prisco;

   • del collegjo sindacale, sono intervenuti il presidente Manuela Giorgetti e i sindaci

     effettivi Marcello Pcrragiizzi e Rubano Sorci;

   • l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello Statuto ed è stata regolarmente convocata. esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito iiiternet della Società e, per s sul quotidiano Lit›sro, in data 22 nprile 2025:

   • conte indicato nell'avviso di convocazione, in conformità a quanto stabilito

     ilall'ariicolo 106, commi 4 e J, del Decreto Legge 18/2020 (c.d. Decreto Curii Italia), da ultimo prorogato con Decreto Legge 202/'2024 (c.d. Decreto MillcprDrogho), convertito in legge, con rnod'ifieaziuni, dalla Legge 25/2023, l'intervento dei soci in assemblea puó avvenire ewlusivamcnte tramite il rappresentante designato (il 'Rappreoentente Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecieà O. Lgs. 58/1998 ("TUF""),

   • come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha designato ai sensi dell'arl. 135-izndmies del TUF Morire Titoli S.p.A. quale Rnpprcsentsnio Designato per il conferimento delle delèghe e dalle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito ìnfernef, il modulo per il conferimento della delega:

   • per Monte Titnli S.p.A., Rappresentante Designato, partecipa lu dottoressa Francesca Nendo;

   • la Socìcià ha altresì previsto che coloro che

     Icgittimati a in assemblea, ivi ieelzso il Rappresentante Designato, si avvalosserti di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 1à2020, e ha reso into agli interessati le relative istnizioni per la partecipazione mediante i predetti oiezzi di tclecoinunicazione;
     
     

   • è altresi stato possibiie contérire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 155-iivv/e.i TUF. in deroga all'articolo I35-nnJecie.e, comma 4, TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul aito infernef della Società;

   • il Rappresentante Designato lla reso noto di non essci's portatore di alcun interesse proprio e di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea. Il Rnpprcscniante Omignaio hn dichiarato aliresi che nel caso ìn cui sì verifichino circostanze. di ri1ic•vo, ignote all"altu del rilascio della delega e che non possono essere comunicate a) delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte nll'nsscmblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni dì voto;

   • a cura dcl personale autorizzato, é stata accertata lu rispondenza dcllc deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensì della vigente disciplina normativa e regolamentare;

   • non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici o per coirispnndenza;

   • al soggetto verbalizzante è consentito percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

11 presidente lascia quindi la parola al Rappresennzte Designato, collegato in audio/vidcoconr «nza, il quale dichiara di avur riccvuto deleghe da pane di complessivi 5 azionisti, rappresentanti 6.955.500 azioni a voto plurimo, che danno ciascuria diritto a tre voti, e 970.000 azioni ordinarie, cnrnplevsivamunte pari a circa il 47,270°Ze del capitale sociale e a circa i) 71,1it I°Zodei voti esercitabili, tenuto conto delle azioni a voto plurimo.

11 presidente, accertata l'identità e la leginimazione ali'intervento in assemblea dei soci - con l'ausilio del Rappresentante Designato - attestanti la titolarià delle azioni ulla c.d. /-err›rd deiie ‹kl 25 nprile 2025, dichiam che l'assemblea, regolarmente

convecam ù s•alidnmentc costituita in prima convecaziiinc ai teimini di legge e di Statuto e puó deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente dichiara inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data dell'assemblea è di euro 167.666,19, diviso in If›.766.fiI9 azioni, di cui 9.811.1 l fi szioni ordinarie (cudicc ISfN lT0fl05468337) c ó.955.500 azioni a voto pluriino (codice ISIN IT000S4ó8530), tutte seiiza indicazione del valore nominale, e pertanto per un totale di 30.677.619 voti.

11 pmsidcnte comunica che:

1. le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il sistema mullilaterale di negoziazione Euronexi Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S p.A.;

2. l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni costituirà allegato del x'erbalc assembleare;

3. i soggetti che detengono dìrettamente o indirettamente una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto. secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai swisi dello Statuto e da altrs infonnazioni a disposizionc, sono i scgucnti:

   " FMC GROWTH S.R.L.: fitolaw di 6.9'i5.Jflfl czioni u voto plurima, «he rappresentano circa il 41,5 l% del capitale sociale e circa il 68,05*Z» dei diritti di voto;

   * Uniied Ventures One - Società di lnvestimmto per Azioni a Capitale fiisso Euveca S.p,A. in liquidazione: titolare di 1.3tl2.700 azioni ordinarie, che rnppresentano circa il 7.77% del capitale sociale e circa il 4,25% dei diritti di

   VOtO;

   * dA+ Investimenti SGR S.p.A.:

   di 894.700 azioni ordinarie, che rappresentano circa il 5.34°/» del capitale sociale e circa tI 2,92d» dei diritti di voto;
   
   

4. nun puù essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le qualt ncin siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invila il Rapprrscntants Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventunli situazioni comportanti l'esclusione o le sospensione dcl dìritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto. Nessuna dichiarazione viene resa in tal senso;

5. la Società possiede 16.500 azioni proprie;

la Società non è conoscenza dell'esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della Società:

non ù pervenuta alla Società alcuna richiesta di inlegrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno.

11 presìdente altiesl:

• dichiara che risultann espletate le formalità e i depositi della documentazinne prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana

  
  
  

• dichiara che, tra la docuinentazione disponibile per i partecipanti all'assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Soeietiì, sono presenti (i) la relazione

illustrative dcl conaiglin di amministrazione sulle materie poste all'ordine dcl giorno e (ii) il fascìcoln contenente il bilancio di esercizio e i[ bilancio consolidato al 3l dicembre 2024, unitamente. alla relazione del consi8lio di amministnuione e alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione:

dichiara che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 202b/679 (il "GDPR'9, i dnti personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno marcati dalla Società in qualitii di titolare del traitnmcnto per le finalità strcttaoientc connesse uld'esecuzione degli adempimenti assembleari c societari in modo da garantire, ccirnunque, la sicurezza e la risrr•'atezza dei dati medesimi, Tali dati potranno fonnare oggetto di comunicazione ai soggetii nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in bnse a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni inieressato potrù esercitare i diritti previsti dall'art. 15 c• seguenti del GDPR;

• comunicR al Roppmseniantc Designato che verrà cffemiata la verbs!imnzione in sintesi degli eventuali interventi, salva lx Facoltà di yrssentare testo scritco degli irtteryonti stessi;

• comunea che |e vowiom damm nFemm‹n mediano dcMawaoi dd Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voli favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richieda la temporanea assmza dalla riunione assembleare (non votanti).

Su invito del presidente, prende la purola il Rappresentano ìesibmnto il quale dichiara che non sussistono cause di impedimento o sospensione - a nonna di legge - del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie sspressamente elencate all'ordine del giorno.

1. Eaame ed apprnvnzione dcl bilancio di escrclzlo di Dntrlx S.p.A. al 31 dkembre 2024 e presentazione del bllancto consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazfoai inerenti e conseguend.

Riprende ta parola il prmi‹knie e ricorda che gli azionisti sono stntì convocati ìn assemblea, ix seJe urdÌaaria, per pluvvsùorg aiì"approvaziunc del bilancio di ewrcizio chiuso al 3 dicembre 20?4. it cui y « è stato. approvato det consigNo di ammìnistzazionc filo Società in data 27 marzo 2Ò25, e per prendere ptto del

11 bilancio di esercizio c comprensivo della Relazione dcl consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del collegio Sindacale e della relazione della socievt di revisione.

11 bilancio di esercizio della Società al 3 J dicembre 2024 cltiude con una perdita pari a euro fi.505.824,00.

ìl bilancio consolidato di Gruppo al S l dicembre 2024 regista una perdita pari a auro

3.466. 100.00.

Copia della documcntazionc prevista ai sensi delle disposizioni nonzt8tivc c regolamentari vigenti e, in pnriicolnie. copia del fascicolo relativo of bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del ctillegio sindacale e della sncietà di revisinne incaricata della revisione lugale dei conti è stata depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ni sensi di legge e di .Statuto fornisce solo unn sinlesi dei fstti di maggior

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Datrix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 maggio 2025 alle 14:45 UTC.