AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DEFENCE TECH HOLDING S.P.A.
SOCIETA' BENEFIT
L'Assemblea ordinaria di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit (la "Società ") è convocata presso la sede legale della società in Roma, via Giacomo Peroni n. 452, per il 12 settembre 2024, ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 13 settembre 2024, ore 12:00, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Nomina di tre amministratori a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c. e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina del Collegio Sindacale:
-
- Determinazione del numero dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
- Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
***
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, commi 4 e 5, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come da ultimo prorogato dalla Legge n. 21/2024 ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designatoai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.
Informazioni per gli azionisti
Il capitale sociale ammonta a Euro 2.554.285,70, suddiviso in n. 25.542.857 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea - esclusivamente tramite il rappresentante designato - è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata, nei termini di legge, da un intermediario autorizzato ai sensi di legge - su richiesta del soggetto legittimato - attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 3 settembre 2024 (c.d. "record date").
Modalità di intervento e voto in Assemblea
Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit
Via Giacomo Peroni, 452 - 00131 Roma - Italia Tel: [+39] 06 45752720 Fax: [+39] 06 45752721
Email: info@defencetech.it - Sito web: www.defencetech.it - Pec: dth@pec.defencetech.it
Capitale Sociale Euro 2.554.285,70 i.v - Registro delle Imprese di Roma n. 11065701002 - CCIAA RM R.E.A 1276114
C.F. e P.IVA 11065701002
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli S.p.A. con sede legale a Milano, Piazza Affari 6, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.defencetech.it (sezione Corporate Governance - Assemblee), da inviare entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 10 settembre 2024 o entro il 11 settembre 2024, in caso di assemblea in seconda convocazione). A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.
Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.
Entro i predetti termini e con le stesse modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
Domande degli azionisti prima dell'assemblea
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro il 3 settembre 2024 facendole pervenire alla Società mediante invio all'indirizzo della Società corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, verrà data risposta entro il 6 settembre 2024 mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.defencetech.it(sezione Corporate Governance - Assemblee). Le domande, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dth@pec.defencetech.ito tramite raccomandata/corriere all'indirizzo Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - Roma.
Facoltà di presentare proposte di deliberazione prima dell'assemblea
In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, per rendere possibile a coloro ai quali spetta il diritto di voto la presentazione di proposte individuali di deliberazione, si prevede che gli stessi possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea in modo che la Società possa procedere alla pubblicazione sul sito internet della Società www.defencetech.it(sezione Corporate Governance - Assemblee) e che i titolari del diritto di voto possano prenderne
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visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Coloro che presentano proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dth@pec.defencetech.ito tramite raccomandata/corriere all'indirizzo Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - Roma.
Nomina di 3 amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Al fine di sostituire il Presidente del Consiglio di Amministrazione Aurelio Regina, il consigliere indipendente Michele Valensise e il consigliere Carla Ginesi, che hanno reso le proprie dimissioni nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 5 agosto 2024, è data facoltà agli azionisti di presentare delle candidature per il ruolo di consigliere. Agli azionisti è data altresì facoltà di proporre tra le eventuali candidature l'indicazione della nomina per il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla nomina per sostituzione dei 3 consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione non si applica la procedura del voto di lista come previsto dallo statuto e la nomina degli amministratori sarà soggetta alle maggioranze previste dalla legge.
In considerazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, le candidature dovranno essere presentate in anticipo (secondo la procedura sotto delineata) e potranno essere presentate da soggetti che, al momento del deposito delle candidature, siano azionisti della società. La certificazione comprovante la titolarità delle azioni della società - che è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le candidature sono depositate presso la Società - può essere prodotta anche successivamente alla data di deposito delle candidature presso la sede sociale, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle candidature da parte della Società (ovvero entro il 6 settembre 2024).
Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto sociale, le candidature dovranno essere corredate dai curricula professionali dei soggetti designati e dalle relative dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.
Le candidature, corredate dalla documentazione sopra indicata, devono essere trasmesse alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea (i.e. entro il 5 settembre 2024). Il deposito delle candidature e della correlata documentazione potrà avvenire, nel rispetto del termine sopra indicato, tramite consegna a mani presso la sede sociale, in giorni e orari lavorativi (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dth@pec.defencetech.it.
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Per ulteriori informazioni sulla nomina di alcuni consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - Roma) e consultabile sul sito internet della Società www.defencetech.it, nella sezione "Corporate Governance - Assemblee", nei termini di legge nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Nomina del Collegio Sindacale
Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Le liste possono essere presentate dagli azionisti che, al momento della presentazione delle stesse, detengono, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste - che è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le candidature sono depositate presso la Società - può essere prodotta anche successivamente alla data di deposito della lista presso la sede sociale, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ovvero entro il 6 settembre 2024). Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo - per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale - non possono presentare o concorrere alla presentazione più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF. Ai sensi dell'articolo 35.3 dello Statuto sociale, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 dello Statuto sociale.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea (i.e. entro il 5 settembre 2024). Ogni lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimi, da una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare
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pro tempore vigente e dallo Statuto sociale e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti. Il deposito delle liste e della correlata documentazione potrà avvenire, nel rispetto del termine sopra indicato, tramite consegna a mani presso la sede sociale, in giorni e orari lavorativi (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dth@pec.defencetech.it.
Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - Roma) e consultabile sul sito internet della Società www.defencetech.it, nella sezione "Corporate Governance - Assemblee", nei termini di legge nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Giacomo Peroni n. 452, 00131 - ROMA) e consultabile sul sito internet della Società www.defencetech.it, nella sezione "Corporate Governance - Assemblee", nei termini di legge nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
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Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Roma, 27 agosto 2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Pier Andrea Chevallard
Firmato digitalmente da: PIER
ANDREA CHEVALLARD
Data: 27/08/2024 15:38:19
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Allegati
Disclaimer
Defence Tech Holding S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 agosto 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 agosto 2024 06:13:08 UTC.
