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Verbale di Assemblea ordinaria degli azionisti "
di Finance For Food S.p.A. Società benefit del 27 giugno 2025
Oggi 27 giugno 2025 alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede operativa della società Finance For Food S.p.A. Società benefit (la "Società" o "Finance For Food" o "FFF") sita in Roma (RM), Piazza Barberini, n. 12, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
In sede ordinaria
1, Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi di Iegge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto") assume la presidenza deII'Assemblea il Sig. Alessandro Squeri, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà atto che l'Assemblea si svolge mediante mezzi di audio/telecomunicazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto Cura Italia"), come prorogato da ultimo dal Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025.
Il Presidente dà atto che il Dott. Matteo Petti è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente assemblea, al quale chiede di svolgere le funzioni di segretario. Il Dott. Matteo Petti ringrazia ed accetta.
Il Presidente della seduta dichiara che:
alla data odierna il capitale sociale deliberato è sottoscritto e versato per Euro 58.514,00 suddiviso in
n. 5.351.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (codice ISIN IT0005605636), e n. 500.000 azioni a voto plurimo;
ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
ogni azione a voto plurimo attribuisce gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle azioni a voto plurimo in misura di 10 (dieci) voti per ogni azione, in relazione a tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie della Società;
la Società non detiene azioni proprie;
la presente Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 10:00, in prima convocazione, nonché, ove necessario, per il giorno 9 luglio 2025 alle ore
10:00 in seconda convocazione, presso la sede operativa della Società in Roma (RM), Piazza Barberini, n. 12, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 7 giugno 2025 sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.en›arkefsloraqe.com, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. nonché, in forma di estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II;
non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale.
Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, consta e dà atto:
che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti in collegamento video, oltre a sé stesso, Luca Perconti, Maria Mazzarella e Cecilia Martire;
che è presente, in collegamento video, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: Carlo Ticozzi Valerio, Pierluigi Pace e Mario Mirarchi;
che è presente in collegamento video la dott.ssa Francesca Neodo in qualità di rappresentante delegato di Monte Titoli S.p.A.;
il consigliere Virginia Filippi è assente giustificato. Il Presidente dà inoltre atto che:
- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF");
come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato ai sensi dell'art. 135-Undecies del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, la società Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (il "Rappresentante Designato" o "Monte Titoli");
come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art.135-undecies, comma 4, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-nov/es del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/sub-delega ordinaria;
la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, owero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;
entro i termini di Iegge sono state rilasciate al Rappresentante Designato sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-nov'ies del TUF da parte di n. 1 azionista rappresentativo del 1,846% del capitale sociale e di n.
108.000 diritti di voto pari al 1,043% dei diritti di voto totali. In particolare, ai sensi dell'art. 135-nov/es del TUF è stata rilasciata n. 1 sub-delega che recepisce n. 1 delega;
entro i termini di Iegge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF da parte di complessivi n. 2 azionisti rappresentativi del 55,979% del capitale
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sociale e di n. 7.775.530 diritti di voto pari al 75,166% dei diritti di voto totali;
sono pertanto regolarmente rappresentanti in Assemblea n. 3 azionisti portatori di n. 3.383.530 azioni ordinarie e n. 1 azionista portatore di n. 500.000 azioni a voto plurimo, rappresentanti complessivamente il 57,824% del capitale sociale e n. 7.883.530 diritti di voto pari al 76,159% dei diritti di voto totali;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'AssembIea tutte le dichiarazioni prescritte dalla Iegge;
l'intervento aII'AssembIea dei soggetti legittimati [e.g., i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione) può awenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
è stata verificata, con l'ausilio del Rappresentante Designato, l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute -attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 18 giugno 2025 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate. Documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato i.e., il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, costituirà allegato del presente verbale assembleare (Allegato sub A);
non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;
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secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:
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Nome e Cognome / |
Numero di Azioni |
Numero di Azioni |
°/» del Capitale |
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Tredici S.r.I. |
2.430.721 |
500.000 |
41,541% |
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Valdichiesa S.r.I. |
844.809 |
14,438% |
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Francesco Gianni |
844.809 |
14,438% |
|
|
Spag S.r.l. |
380.164 |
6,497% |
non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di Iegge e di statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
che tra la dosumentazione disponibile per i partecipanti aII'AssembIea, messa a disposizione sul sito internet della Società www.financefortood it, Sezione "Investor Relations"/"Corporate Governance"/"Assemblee" sono presenti:
le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno, che costituiranno allegato al presente verbale assembleare (Allegate sub B) (la "Relazione Illustrativa");
il fascicolo contenente il progetto di bilancio separato di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, unitamente alla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
la documentazione relativa alla nomina del Sindaco Effettivo (Allegata sub C); e la documentazione relativa alla nomina del Sindaco Supplente (Allegata sub D).
è stata accertata la legittimazione all'intervento aIl'AssembIea in audio e/o videoconferenza di tutti i
partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenite in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2026/679 (il "GDPR") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione aII'AssembIea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di Iegge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;
prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
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la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.
A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di Iegge e regolamentari applicabili si procede aII'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico su ciascun punto all'ordine del giorno.
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Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio separato ed il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico in data 12 giugno 2025 sul sito internet della Società www financeforfood itnella sezione "Investor Relations"/"Corporate Governance"/"Assemblee", nonché presso la sede della Società.
Il Presidente evidenzia che il suddetto bilancio separato si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 121.768, rispetto a una utile di esercizio di Euro 35.417 al 31 dicembre 2023, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 2.429.581 rispetto al valore di Euro 264.456 al 31 dicembre 2023.
Prende la parola l'Amministratore Delegato che passa alla presentazione del bilancio consolidato del gruppo FFF al 31 dicembre 2024 ed illustra i principali dati emergenti dal documento, invitando i presenti a prendere atto di quanto esposto.
In particolare, l'Amministratore Delegato illustra che il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili italiani e che dallo stesso risulta un patrimonio netto pari ad Euro 2.658.943 ed un utile netto di esercizio pari ad Euro 159.825.
Il Presidente ricorda, infine, che con riferimento alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.
Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa: L'AssembIea Ordinaria degli Azionisti di Finance For Food S.p.A. Società Benefit,
esaminati il bilancio separato chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera
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di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato netto positivo di Euro 121.768.
Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 10:10 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.
DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO:
Sono in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali . stata conferita la delega. "Esprimo i voti:
FAVOREVOLI N. 7.883.530 voti pari al 100a del capitale partecipante al voto
CONTRARI N. 0 voti pari allo 0P del capitale partecipante al voto ASTENUTI N. 0 voti pari allo 0P del capifole partecipante al voto.°.
"Non ho espresso alcun voto in difformit .
Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con n. 7.883.530 voti favorevoli, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato sub A).
Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.
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Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 121.768 che si propone di destinare come segue:
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imputare a riserva legale l'importo di Euro 6.089; e
-
imputare a utili portati a nuovo il residuo importo di Euro 115.679.
Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa: L'AssembIea Ordinaria degli Azionisti di Finance For Food S.p.A. Società Benefit:
esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un risultato netto posìtivo dì Euro 121.768;
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;"
delibera
di destinare il risultato d'esercizio - pari a Euro 121.768 - come segue:
-
imputare a riserva legale l'importo di Euro 6.089; e
-
imputare a utili portati a nuovo il residuo importo di Euro 115.679.
Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo
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punto all'ordine del giorno e alle ore 10:15 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.
DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO:
Sono in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali stata conferifa la delega. . "Esprimo i voti:
FAVOREVOLI N 7.883.530 voti pari al 100P• del capitale partecipante a\ voto CONTRARI N 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI N 0 voti pari allo 0P« del capitale partecipante al voto.
"Non ho espresso alcun voto in difformit...
Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con n. 7.883.530 voti favorevoli, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato sub A).
Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.
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Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, il Presidente si riporta a quanto contenuto nella Relazione Illustrativa, ricordando che in data 10 aprile 2025 il dott. Francesco Berti, Amministratore Delegato della Società, ha rassegnato le dimissioni.
In seguito alle suddette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in pari data con effetto immediato, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 23 dello Statuto sociale, il dott. Luca Perconti, attribuendo altresì allo stesso i poteri e le deleghe operative e gestionali precedentemente attribuite al dott. Francesco Berti.
Ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è dunque chiamata a nominare un amministratore, potendo sia confermare il consigliere cooptato, sia nominare eventuali ulteriori candidati presentati.
Il Presidente comunica che, come illustrato nella Relazione Illustrativa al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli azionisti la conferma del dott. Luca Perconti quale amministratore della Società e che, nei termini indicati daII'avviso di convocazione, non sono state presentate dagli azionisti ulteriori proposte di candidatura per la carica.
AI riguardo, il Presidente precisa che, per la nomina deII'Amministratore, l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista, come previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale. Il consigliere nominato resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.
Il Presidente da quindi lettura della seguente proposta di delibera:
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Finance For Food S.p.A. Società benefit:
preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal consigliere Francesco Berti, Luca Perconti
'*.
è stato cooptato nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di
Amministrazione del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 23 dello Statuto sociale;
preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Delibera
di nominare quale amministratore della Società, con decorrenza immediata, il dott. Luca Perconti, nato a Roma, il giorno 14 marzo 1973, cittadino italiano, C.F. PRCLCU73C14H501M, domiciliato presso la sede legale della Società per tutti gli atti relativi alla carica, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data deII'AssembIea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026;
Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e alle ore 10:20 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.
DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO:
Sono in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali . stata conferita la delega. "Esprimo i voti:
FAVOREVOLI N 7.883.530 voti pari al 100a del capitale partecipante al voto
CONTRARI N 0 voti pari allo 0P del capitale partecipante al voto ASTENUTI N 0 voti pari allo 0P del capitale partecipante al voto.
"Non ho espresso alcun voto in difformit .
Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con n. 7.883.530 voti favorevoli, nessun astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato sub A).
Il Presidente proclama approvata all'unanimità dei presenti la proposta.
Il componente del Consiglio di Amministrazione così nominato ha già preventivamente dichiarato di accettare la carica e di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Iegge e dallo statuto per ricoprire la carica.
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Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Passando alla trattazione del quarto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda, in via preliminare che in data 10 luglio 2024 l'assemblea della Società ha, tra l'altro, deliberato di determinare il compenso complessivo spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, in Euro 115.000,00 annui lordi.
Al riguardo, il Presidente propone, avendo considerazione della crescita della Società e della maggiore complessità che, anche per effetto della recente acquisizione di D&P S.r.I., caratterizza la gestione della stessa e del gruppo cui FFF fa capo, di definire il compenso del Consiglio di Amministrazione in maniera più coerente con i diversi ruoli ricoperti dai singoli amministratori. Si propone quindi di stabilire:
in Euro 30.000 annui lordi il compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
in Euro 15.000 annui lordi il compenso per ciascuno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla disciplina vigente, in considerazione del coinvolgimento degli stessi nell'applicazione della procedura per le operazioni con parti correlate della Società; ed
in Euro 10.000 annui lordi il compenso per ciascuno degli ulteriori Amministratori in carica.
Quanto precede oltre al compenso che potrà essere riconosciuto, sentito il parere del Collegio Sindacale, agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo.
Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa: L'AssembIea degli Azionisti di Finance For Food S.p.A. Società benefit., riunita in sede ordinaria:
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera
di stabilire il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in Euro 30.000,00 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in Euro 15.000 annui lordi per ciascuno degli amministratori dotati dei requisiti di indipendenza di volta in volta in carica ed in Euro 10.000 annui lordi per ciascuno degli altri amministratori in carica, oltre all'eventuale compenso che potrà essere corrisposto, sentito il parere del Collegio Sindacale, agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo. Quanto precede oltre coperture offerte dalla polizza assicurativa (c.d. D&O) stipulata dalla Società in loro favore, dalla polizza sanitaria a cui gli Amministratori possono aderire su base individuale, e della polizza infortuni.
Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e alle ore 10:25 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.
DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO:
Sono in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali stata conferita la delega.
-Esprimo i voti:
FAVOREVOLI N 7.883.530 voti pari al 100a del capitale partecipante al voto CONTRARI N 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI N 0 voti pari allo 0% del capitale partecipante al voto..
"Non ho espresso alcun voto in difformit!'.L
Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con n. 7.883.530 voti favorevoli, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato sub A).
Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.
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Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi di Iegge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Passando alla trattazione del quinto e ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente, ricorda che in data 23 maggio 2025 la dott.ssa Cecilia Andreoli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo, aventi efficacia immediata. A seguito delle dimissioni della dott.ssa Cecilia Andreoli, il Sindaco Supplente dott. Mario Mirarchi ha assunto la carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, in conformità
a quanto previsto dall'art. 2401 c.c.
Al riguardo, il Presidente precisa che ai sensi dell'art. 2401 c.c. i sindaci subentratì in sostituzione deì sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. Si rammenta inoltre che i membri del Collegio Sindacale, anche supplenti, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile, nonché i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF.
Al fine di procedere alla nomina dei sindaci elettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione:
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della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno;
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della documentazione presentata dalI'Azionista Tredici S.r.I. con riferimento alla candidatura per la nomina di un Sindaco Effettivo, che si allega al presente verbale (Allegato sub C); nonché
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della documentazione presentata daII'Azionista Tredici S.r.l. con riferimento alla candidatura per la nomina di un Sindaco Supplente che si allega al presente verbale (Allegato sub D).
Inoltre, il Presidente precisa che ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale, in conformità a quanto indicato all'art. 33 dello Statuto, non è prevista l'applicazione del meccanismo del voto di lista dovendosi provvedere all'integrazione con le maggioranze statutariamente previste.
Il Presidente dà quindi atto che alla Società è pervenuta un'unica proposta di candidatura da parte deII'Azionista Tredici S.r.I., che ha provveduto a depositare la necessaria documentazione in data 20 giugno 2025.
Per quanto riguarda la nomina di un Sindaco Effettivo, Tredici S.r.I. ha proposto di confermare il dott. Mario Mirarchi, nato a Catanzaro, il 19 maggio 1976, C.F. MRRMRA76E19C352G, iscritto aII'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e nel Registro dei revisori contabili del Ministero deII'Economia e delle Finanze; e
per quanto riguarda la nomina di un Sindaco Supplente, Tredici S.r.I. ha proposto di nominare la dott.ssa Annalisa Randazzo nata a Milano, il 28 gennaio 1982, C.F. RNDLNS82A68F205D, iscritta aII'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e nel Registro dei revisori contabili del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa: L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Finance For Food S.p.A. Società benefit:
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
preso atto della proposta di nomina alla carica di sindaco effettivo presentata daII'azionista Tredici S.r.I.;
preso atto della proposta di nomina alla carica di sindaco supplente presentata dalI'azionista Tredici S.r.l.
delibera
di nominare quale membro effettivo del Collegio Sindacale il dott. Mario Mirarchi, nato a Catanzaro, il 19 maggio 1976, C.F. MRRMRA76E19C352G, iscritto aIl'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e nel Registro dei revisori contabili del Ministero dell'Economia e delle Finanze; che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale,
10
ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
di nominare quale membro supplente del Collegio Sindacale la dott.ssa Annalisa Randazzo nata a Milano, il 28 gennaio 1982, C.F. RNDLNS82A68F205D, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e nel Registro dei revisori contabili del Ministero deII'Economia e delle Finanze; che resterà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.
Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quinto e ultimo punto all'ordine del giorno e alle ore 10:29 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.
DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO:
rsono in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali stato conferita la delega-.
"Esprimo i voti:
FAVOREVOLI N 7.775.530 voti pari al 98.630P« del capitale partecipante al voto CONTRARI N 0 voti pari allo 0P» del capitale partecipante al voto
ASTENUTI N 108.000 voti pari al 1,370d del capitale partecipante al voto
"Non ho espresso alcun voto in difformit
Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al quinto e ultimo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con n. 7.775.530 voti favorevoli, 108.000 voti astenuti e nessun contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato sub A).
Il Presidente proclama approvata a maggioranza dei presenti la proposta.
I componenti del Collegio Sindacale così nominati hanno già preventivamente dichiarato di accettare la carica e di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica.
Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per Io svolgìmento deII'AssembIea e alle ore 10.31 dichiara chiusa la presente Assemblea.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Alessandro Squeri
11
Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:
-
elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (i.e., il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno deII'AssembIea;
-
la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente assemblea;
-
la documentazione relativa alla nomina del dott. Mario Mirarchi;
-
la documentazione relativa alla nomina della dott.ssa Annalisa Randazzo.
-
12
ALLEGATO A
FINANCE FOR 7OOD S.p.A.
Assemblea ordinario e straordinario 27 giugno 2025
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
Diadema Capital S .p .A. Società Benefit Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20
P.I. e Codice Fiscale n. 14011661007
Milano
Sono presenti n. per complessive n.
3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
3.383.530 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il 57,824d» di n. 5.351.40o azioni ordinarie e n. 500.000 azioni a voto plurimo, aventi diritto a complessivi 7.883.530 VOtÌ
Libro delle Assemblee Pag.
che rappresentano il 76,159d» di n. 10.351.400 diritti di voto totali.
Diadema Capital S.p.A. Società Benefit
Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
P.I. e Codice Fiscale n. 14011661007
Libro delle Assemblee - Pag. 15
FINANCE FOR 7OOD S.p.A.
Assemblea ordinorio e stroordinorio
27 giugno 2025
Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Oesignafo fonte 7ito/i S.p.A. nello persona Oello Dott.ssa Francesca Neodo
|
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF |
108.00C |
108.000 |
1,043% |
|
|
TREDICI SRL |
14000Z2I002 |
2.430.721 |
6.930.721 |
66,954R |
|
VALDICHIESA SRL |
14103581006 |
844.809 |
844.809 |
8,161R |
Totale
Elenco censiti
3.383.530 7.883.530 7ó,159P»
1/1
Diadema Capital S .p .A. Società Benefit
Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
P.I. e Codice Fiscale n. 14011661007
FINANCE FOR FOOD S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
27 giugno 2025
Punto 1 dello porte ordinorio
Libro delle Assemblee Pag. 16
Esame eO approvazione Oel bilancio Oi esercizio a/ 3 I Òicemóre 2024, corredato dalla Pe/azione del Consip/io ói Amministrazione sulla gestione, della Pe/azione del Collegio Sindacale e dello Relazione Oella Societò Oi Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 3I Oicemóre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti,
|
n. voti |
P» voti rappresentati in assemblea |
P» dei diritti di voto |
|
|
Quorum costitutivo assemblea |
7.883.530 |
100% |
76,159% |
|
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.883.530 |
100,000% |
76,159% |
|
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: |
0 |
0,000% |
0,000% |
|
n. voti |
P» parteciDanti al voto |
96 dei diritti di voto |
|
|
|FavorevoIe |
7.883.530 |
100,000% |
76,159% |
|
|Contrario |
0 |
0,000% |
0,000% |
|
IAstenuto |
0 |
0,000% |
0.000% |
|
Totali |
7.883.530 |
100,000'X» |
76,159% |
I/l2
Diadema Capital S.p.A. Società Benefit
Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
P.I. e Codice Fiscale n. 14011661007
Libro delle Assemblee - Pag. 17
FINANCE FOR FOOD S.p.A.
Assembleo ordinorio e stroordinorio 27 giugno 2025
Punto 1 della porte ordinario
Esome eO approvazione del bilancio di esercizio al J óicemóre 2024, corredato dalla Pe/azione de/ Consiglio di Amministrozione sulla gestione, Oella Relazione del Collegio Sindaca/e e del/a Re/azione de/lo Società di Revisione. Presentazione del bilancio conso/idato a/ 3l óicemóre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
Elenco dei partecipanti allo votazione per il tramite del Rappresentante Designato fonte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Francesca Neodo
|
Anagrafica |
CF/PI |
Voti |
% su votanti |
Voto |
||
|
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF |
ì08.000 |
I,370P |
F |
|||
|
TREDICI SRL |
14000721002 |
6.930.721 |
87,914% |
F |
||
|
VALDICHIESA SRL |
14103581006 |
844.809 |
10,716% |
F |
||
Totale votanti
7.883.530
100P»
e nde
F - Favorevole C - Contrario
A - Astenuto Lx - Lista x
NV - Non Votante NE - Non Espresso
Punto 1 2/12
Diadema Capital S .p .A. Società Benefit
Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
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FINANCE FOR FOOD S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria
27 giugno 2025
Punto 2 dello porte ordinorio
Destinazione Oel risultato di esercizio chiuso al 3 I OicemÒre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti,
|
n. voti |
'«voti rappresentati in assemblea |
96 dei diritti di voto |
|
|
Quorum costitutivo assemblea |
7.883.530 |
100% |
76,159% |
|
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.883.530 |
100,000% |
76,159% |
|
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: |
0 |
0,000% |
0,000% |
|
n. voti |
96 partecipanti al voto |
96 dei diritti di voto |
|
|
Favorevole |
7.883.530 |
100,000% |
76,159% |
|
Contrario |
0 |
0,000'» |
0,000%. |
|
Astenuto |
0 |
0.000% |
0,000% |
|
Totali |
7.883.530 |
100.000% |
76,159% |
Libro delle Assemblee Pag.
3/12
Diadema Capital S.p.A. Società Benefit
Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
P.I. e Codice Fiscale n. 14011661007
Libro delle Assemblee - Pag
FINANCE FOR FOOD S.p.A.
Assembleo ordinorio e stroordinorio
27 giugno 2025
Punto 2 dello porte ordinorio
Destinazione Oel risultato di esercizio chiuso al 3 I Óicemóre 2024.
De/iDerazioni inerenti e conseguenti,"
Elenco dei partecipanti alla votazione per i/ tramite de/ Rappresentante Designato /donte Titoli S.p.A. nello persona Oella Doff.sso francesca Neodo
|
Anagrafica |
CF/PI |
bOtÌ |
% su votanti |
Voto |
|
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF |
108.000 |
I,370P |
F |
|
|
TREDICI SRL |
1 400072 1 002 |
6.930.721 |
87,9I4P |
F |
|
VALDICHIESA SRL |
1 4 03581006 |
844.809 |
10,71óR |
F |
Totale votanti
Le enÒ F - Favorevole
C - Contrano A - Astenuto Lx - Lista x
NV - Non Volante NE - Non Espresso
7.883.530
1009
Punto 2 4/12
Diadema Capital S .p .A. Società Benefit
Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
P.I. e Codice Fiscale n. 14011661007
FINANCE FOR FOOD S.p.A.
Assemblea ordinorio e stroordinorio 27 giugno 2025
Punto 3 dello porte ordinorio
Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sens/ dell'articolo 238ó del Codice Civile.
DeliDeraz/oni inerenti e conseguenti,"
|
n. voti |
96 voti rappresentati in assemblea |
96 dei diritti di voto |
|
|
Quorum costitutivo assemblea |
7.883.530 |
100% |
76,159%. |
|
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.883.530 |
100,000% |
76,159% |
|
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: |
0‹ |
0,000% |
0,000% |
|
n. voti |
P» partecipanti al voto |
96 dei diritti di voto |
|
|
Favorevole |
7.883.530 |
100,000% |
76,159% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,000% |
0,000% |
|
Totali |
7.883.530 |
100,000% |
76.159% |
Libro delle Assemblee
5/12
Diadema Capital S.p.A. Società Benefit
Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
P.I. e Codice Fiscale n. 14011661007
Libro delle Assemblee - Pag. 21
FINANCE FOR FOOD S.p.A.
Assemblea ordinorio e stroordinorio
27 giugno 2025
Punto 3 dello porte ordinorio
Nomina Oi un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 238ó del Cooice Civile. De/iDerazioni inerenti e conseguenti,
E/enco dei partecipanti allo votazione per il tramite del Rappresentante Designato /donte Titoli S.p.A. nello persona dello Dott.ssa francesca Neodo
|
Anagrafica |
CF/PI |
Voti |
% su votanti |
Voto |
|
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF |
108.000 |
1,370P |
F |
|
|
TREDICI SRL |
1400072 002 |
6.930.72 I |
87,914P» |
F |
|
VALDICHIESA SRL |
I 4ì 03581006 |
844.809 |
10.716% |
F |
7.883.530
Totale votanti
e nde
F - Favorevole C - Contrano A - Astenuto Lx - Lisfa x
NV - Non Volante NE - Non Espresso
Punto 3 6/12
Diadema Capital S .p .A. Società Benefit
Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
P.I. e Codice Fiscale n. 14011661007
FINANCE FOR FOOD S.p.A.
Assembleo ordinorio e stroordinorio
27 giugno 2025
PunFo 4 dello porte ordinono
rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
|
n. voti |
96 voti rappresentati in assemblea |
96 dei diritti di voto |
|
|
Quorum costitutivo assemblea |
7.883.530 |
100% |
76,159%, |
|
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.883.530 |
100,000% |
76,159%› |
|
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: |
0 |
0,000% |
0,000%. |
|
n. voti |
96 partecipanti al voto |
96 dei diritti di voto |
|
|
Favorevole |
7.883.530 |
100,000% |
76,159% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
0,000% |
|
Astenuto |
0 |
0,0009é |
0,000% |
|
|TotaIi |
7.883.530 |
100.000% |
76,159% |
Diadema Capital S.p.A. Società Benefit
Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
P.I. e Codice Fiscale n. 14011661007
Libro delle Assemblee - Pag. 23
FINANCE FOR FOOD S.p.A.
Assembleo ordinorio e stroordinorio
27 giugno 2025
Punto 4 dello porte ordinorio
Rfdeterminazfone de/ compenso de/l'organo amministrativo. Deliberazioni
inerenti e conseguenti:
Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Oott.ssa francesca Neodo
|
Anagrafica |
CF/PI |
VOI I |
% |
su |
votanti |
Voto |
|
|
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF |
108.000'| |
1,370P |
F |
||||
|
TREDICI SRL |
14000721002 |
6.930.72 I I |
87,9 I 4P |
F |
|||
|
VALDICHIESA SRL |
14103581006 |
844.809t |
10,71óP» |
F |
|||
Totale votanti
enet
F - Favorevole C - Contrano A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso
7.883.530 J00 O
Punto 4 8/12
Diadema Capital S .p.A. Società Benefit
Sede Legale Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano
P.I. e Codice Fiscale n. 14011661007
FINANCE FOR FOOD S.p.A.
Assemblea ordinorio e stroordinorio
27 giugno 2025
Punto 5 dello porte ordinono
Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo e Oi un Sindaco Supplente ai sensi ói Iegge. DeliDeroz/oni
inerenti e conseguenti.
|
n. voti |
P» voti rappresentati in assemblea |
P» dei diritti di voto |
|
|
Quorum costitutivo assemblea |
7.883.530 |
100% |
76,159% |
|
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per 'OdG in votazione (quorum deliberativo): |
7.883.530 |
100,000% |
76,159% |
|
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni: |
0 |
0,000% |
0,000% |
|
n. voti |
Y» partecipanti al voto |
P» dei diritti di voto |
|
|
Favorevole |
7.775.530 |
98,630' • |
75,116% |
|
Contrario |
0 |
0,000% |
0,000% |
|
Astenuto |
108.000 |
1,370% |
1,043% |
|
Totali |
7.883.530 |
100,000% |
76,isg% |
Libro delle Assemblee f ag.
9/12
FINANCE FOR FOOD S.p.A.
Assemblea ordinorio e stroordinorio
27 giugno 2025
Punto 5 dello porte ordinorio
integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Effettivo e di un
Sindaco Supplente ai sensi di Iegge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Elenco dei partecipanti a/la votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. ne/la persona de/la Dott.ssa francesca Neodo
|
Anagrafica |
CF/PI |
Voti |
% su votanti |
Voto |
|
TREDICI SRL |
14000721002 |
6.930.72 I |
87,914P |
F |
|
VALDICHIESA SRL |
14103581006 |
844.809 |
I0,7I6P |
F |
|
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF |
108.000 |
1,370P |
A |
Totale votanti
7.883.530
100P›
eLe nde
F - FOvorevole C - Contrario
A - Astenuto Lx - Lista x
NV - Non Volante NE - Non Espresso
Punto 5 10/12
ALLEGATO B
FINAN CE FOR FOOD
Finance For Food S.p.A. Società Benefit
Sede Legale - Via Alessandro Manzoni, n. 5 -20121 Milano (MI) Capitale Sociale Euro 58.514,00 interamente versato
C.F. e P.IVA n. 14011661007
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINITRAZIONE
Sull*argomento n. 1 all'ordine del giorno deII'AssembIea Ordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2025 in prima convocazione e, ove necessario, del 9 luglio 2025 in seconda convocazione
Finance for Food S.p.A. Società Benefit
Sede Legale: Via Alessandro Manzoni, 5 -20121 Milano Sede Operativa: Piazza Barberini, 12 - 00187 Roma
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi | Codice Fiscale n. 14011661007 | R.E.A. Ml-2575608
Signori Azionisti,
mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet di Finance For Food S.p.A. Società Benefit ("FFF" o la "Società") all'indirizzo https://www.financeforfood.it, sezione "Corporate Governance"/"Assemblee", la relazione illustrativa sul primo punto all'ordine del giorno deII'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede operativa della società sita in Roma, Piazza Barberini 12, per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 10:00 in prima convocazione e, ove necessario, il giorno 9 luglio 2025 alle ore 10.00 in seconda convocazione.
PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 maggio 2025. Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
Il bilancio di esercizio della Società al 31dicembre 2024 chiude con un risultato netto positivo di Euro 121.768.
In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato netto positivo di Euro 159.825.
Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2024, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:
"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Finance For Food S.p.A. Società Benefit,
esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera
- di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato netto positivo di Euro 121.768,00".
Milano, 12 giugno 2025
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Squeri
FINA NOE FOR FOO D
Finance For Food S.p.A. Società Benefit
Sede Legale - Via Alessandro Manzoni, n. 5 -20121 Milano (MI)
Capitale Sociale Euro 58.514,00 interamente versato
C.F. e P.IVA n. 14011661007
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINITRAZIONE
Sull'argomento n. 2 all'ordine del giorno deII'AssembIea Ordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2025 in prima convocazione e, ove necessario, del 9 luglio 2025 in seconda convocazione
Finance for Food S.p.A. Società Benefit
Sede Legale: Via Alessandro Manzoni, 5 - 20121 Milano Sede Operativa: Piazza Barberini, 12 - 00187 Roma
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi | Codice Fiscale n. 14011661007 | R.E.A. MI-2S75608
Allegati
