06/06/2019 - Digital Bros S.p.A.: Dimissioni di un amministratore indipendente e cooptazione di due nuovi membri indipendenti del CdA

DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CDA

COOPTAZIONE DI DUE NUOVI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Milano - 6 giugno, 2019 - La società Digital Bros S.p.A. (DIB:MI), Gruppo quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore del digital entertainment, informa che la Dott.ssa Paola Mignani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere in conseguenza al cumulo di incarichi professionali in altre società.

A seguito delle dimissioni della Dott.ssa Paola Mignani e delle precedenti dimissioni del Dott. Guido Guetta in data 8 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della società, nel rispetto dei criteri di diversità, anche di genere, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha proceduto a nominare per cooptazione la Dott.ssa Paola Carrara e l'avvocato Susanna Pedretti quali nuovi amministratori ristabilendo in dieci il numero dei componenti del Consiglio, come determinato dall'Assemblea degli Azionisti in data 26 ottobre 2018.

La Dott.ssa Paola Carrara e l'avvocato Susanna Pedretti hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa art. 147-ter comma 4 e art. 148 comma 3 del D.lgs. 58/98 (TUF) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Sulla base di tali dichiarazioni e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Paola Carrara e Susanna Pedretti. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare la Dott.ssa Paola Carrara quale nuovo Lead Independent Director.

La Dott.ssa Paola Carrara, esperta in revisione e organizzazione contabile, ha un'esperienza pluriennale nell'ambito di gruppi industriali e società di servizi nonché nel settore finanziario con riferimento a rilevanti gruppi bancari nazionali ed internazionali quotati in Borsa, nel cui ambito ha gestito anche gli aspetti contabili e valutativi correlati a operazioni straordinarie. E' stata responsabile della funzione di internal audit in un gruppo editoriale quotato e senior manager in KPMG dove ha maturato una vasta esperienza, anche internazionale, nell'ambito dei servizi di assurance. Riveste la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. ed è membro indipendente nel Consiglio di amministrazione di Cembre S.p.A.. È stata identificata dal Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. come esperta in materia contabile e finanziaria ai sensi del Codice di Autodisciplina art.7 P.4.

L'Avv. Susanna Pedretti è esperta di temi di Compliance ex D.Lgs. 231/2001 e di sistemi di controllo interno e Corporate Governance in particolare per società quotate. Si occupa di compliance nel settore farmaceutico e biomedicale e della valutazione dei Sistemi Anticorruzione della Pubblica Amministrazione. Ha partecipato a progetti di valutazione di controllo interno di società definendo e implementando piani di miglioramento e di monitoraggio e audit. Partecipa ai Consigli di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A. e FullSix S.p.A. in qualità di membro indipendente ed è membro di diversi Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

I due nuovi amministratori resteranno in carica fino alla prossima Assemblea dei soci.