Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 30 giugno 2025
ai sensi dell'art. 123-ter T.U.F. e dell'art. 84-quater Regolamento Emittenti
Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25 settembre 2025
Digital Bros S.p.A.
Via Tortona, 37 - 20144 Milano, Italia Partita IVA e codice fiscale 09554160151
Capitale Sociale: Euro 6.024.334,8 di cui versato Euro 5.706.014,80 Reg. Soc.
Trib. di Milano 290680-Vol. 7394 C.C.I.A.A. 1302132
La relazione è disponibile sul sito internet all'indirizzo https://www.digitalbros.com nella sezione Governance/Remunerazione
(pagina volutamente lasciata in bianco)
Indice
GLOSSARIO 4
Premessa 5
SEZIONE I: politica in materia di remunerazione 5
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Soggetti coinvolti nella predisposizione ed approvazione della politica di remunerazione 6
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Principi e finalità della Politica di Remunerazione 7
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Applicazione della Politica di Remunerazione 9
SEZIONE II: compensi corrisposti 16
Parte I: compensi degli amministratori esecutivi 16
Compensi degli amministratori non esecutivi 18
Compensi degli amministratori indipendenti 19
Compensi del Collegio sindacale 19
Variazione della remunerazione degli organi di amministrazione e controllo in relazione alla remunerazione media dei dipendenti e alla performance aziendale 20
Tabella 1: Compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di amministrazione e dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'Esercizio 22
Tabella 1: Compensi corrisposti ai componenti del Collegio sindacale nel corso dell'Esercizio 26
Tabella 2: Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'Esercizio 27
Tabella 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche 31
Schema 7-ter previsto dall'allegato 3A del Regolamento Emittenti 33
GLOSSARIO
Assemblea: l'Assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A..
Capogruppo o Emittente o Società: la Digital Bros S.p.A..
Codice di Corporate Governance/Codice: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance.
Cod. Civ. o cod. civ o c.c.: il codice civile.
Comitato Remunerazioni: comitato costituito a supporto dell'attività del Consiglio di amministrazione, con funzioni consultive, propositive e di controllo sui temi della remunerazione degli amministratori.
Consiglio o Consiglio di amministrazione: il Consiglio di amministrazione di Digital Bros S.p.A..
EBIT consolidato: margine operativo netto risultante dai bilanci consolidati al termine degli esercizi (30 giugno).
Esercizio: l'esercizio al 30 giugno 2025 a cui si riferisce la Relazione.
Gruppo o Gruppo Digital Bros: collettivamente, l'Emittente e le società controllate ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.
Obiettivi MBO: componente variabile della remunerazione legata a obiettivi di breve periodo inclusa nella Politica di Remunerazione.
Politica o Politica di Remunerazione: la politica di remunerazione approvata dall'Assemblea degli azionisti del 27 ottobre 2023.
Piano LTI: il Piano di incentivazione monetaria a medio-lungo termine 2021-2027 approvato in data 15 giugno 2021 dall'Assemblea degli azionisti in favore di amministratori esecutivi e management chiave del Gruppo Digital Bros.
Piano di Stock Option: il Piano di Stock option 2016/2026 della Società, approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 11 Gennaio 2017.
Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento Mercati: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento parti correlate: il regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione o Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: la Relazione prevista dall'art.123-ter del T.U.F. approvata dal Consiglio di amministrazione.
T.U.F. o Testo Unico: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e successive integrazioni e modifiche.
Premessa
La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato.
La Relazione si compone di due sezioni:
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la Sezione I che descrive la politica adottata in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione di tale politica;
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la Sezione II che illustra nominativamente le voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e degli organi di controllo, nonché la retribuzione dei dirigenti con responsabilità strategiche, evidenziando la coerenza con la politica di remunerazione. La Sezione II viene sottoposta a votazione non vincolante da parte dell'Assemblea.
Alla Relazione sono state allegate le tabelle previste dal Regolamento Emittenti.
SEZIONE I: politica in materia di remunerazione
La prima sezione della Relazione descrive le linee della Politica di Remunerazione, che definisce i principi e le linee guida che il Gruppo Digital Bros utilizza per la determinazione ed il monitoraggio dell'applicazione delle prassi retributive dei consiglieri di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.
In data 27 ottobre 2023, l'Assemblea ha approvato la Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione ivi descritta ai sensi dell'articolo 123-ter comma 3 del T.U.F., con validità sino alla scadenza dell'attuale mandato del Consiglio e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026.
Nell'Esercizio, il Comitato Remunerazioni non ha ritenuto opportuno modifiche alla Politica di Remunerazione approvata, confermandone i principi, le finalità e le modalità di applicazione. Per effetto di ciò, la Politica di Remunerazione non verrà nuovamente sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea.
La procedura in materia di operazioni con parti correlate, adottata dalla Società ai sensi del Regolamento parti correlate, prevede che siano escluse dall'applicazione della procedura le deliberazioni inerenti i compensi di amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, salvo per quanto attiene a possibili informative da rendersi in documenti di rendicontazione economico-finanziaria di periodo come ivi precisato, a condizione che:
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la Società abbia adottato una politica di remunerazione predisposta da un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
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sia stata sottoposta all'approvazione con il voto vincolante dell'Assemblea una relazione che illustri la Politica di remunerazione;
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la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
Il Comitato Remunerazioni non si è avvalso di esperti indipendenti per la predisposizione delle proposte in materia di politica di remunerazione e per l'analisi di benchmarking condotta su società similari all'Emittente.
Allegati
