Digital Value S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art.3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "Monte Titoli"), in qualità di "Rappresentante Designato" di Digital Value S.p.A. (di seguito, la "Società"), ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, dell'art. 3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Digital Value S.p.A. convocata presso lo Studio Notaio Marchetti, via Agnello n. 18 per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 10:00 in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione il 27 giugno 2025, stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo https://www.digitalvalue.it nella sezione "Investor Relations - Assemblee" in data 26 maggio 2025 e per estratto sul quotidiano MF in data 27 maggio 2025.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 24 giugno 2025 (ovvero del 25 giugno 2025 se in seconda convocazione). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.
Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo
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Il/la sottoscritto/a firmatario della delega |
(Nome e Cognome) (*) |
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
Codice Fiscale (*) |
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Residente in (*) |
Via (*) |
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Telefono n. (**) |
Email (**) |
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Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia) |
Rilasciato da (*) |
Numero (*) |
(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.
in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
socio cui è attribuito il diritto di voto OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI
□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)
□ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □ gestore □ altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………… Nome Cognome/Denominazione (*)
Nato/a a (*) Il (*) C.F. (*) Sede legale/Residente a (*)
relativamente a
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n. (*) AZIONI AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN) (da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi) |
Registrate sul conto titoli (1) n. presso l'intermediario ABI CAB di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. effettuata dall'intermediario: |
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n. (*) AZIONI |
Registrate sul conto titoli (1) n. presso l'intermediario ABI CAB di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. effettuata dall'intermediario: |
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n. (*) AZIONI |
Registrate sul conto titoli (1) n. presso l'intermediario ABI CAB di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. effettuata dall'intermediario: |
DELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito. DICHIARA
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di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e
che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
-
che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.
(Luogo e Data) (Firmatario della delega)
ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3)
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3)
delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Digital Value S.p.A., convocata presso lo Studio Notaio Marchetti, via Agnello n. 18 per il giorno 26 giugno 2025 alle ore 10:00 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 27 giugno 2025, stessi luogo ed ora.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Si ricorda che, entro i termini di legge, gli Azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.
Parte Ordinaria
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1 Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2024, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del gruppo Digital Value. |
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1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2024, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: |
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2.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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2.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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3 Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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4 Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: |
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4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; |
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SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente: |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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4.2 Eventuale nomina di un Sindaco Supplente. |
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SEZIONE A Barrare una sola casella: Proponente: |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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5 Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A." |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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6 Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 giugno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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Parte Straordinaria
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1 Proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi nominali Euro 80.000, mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Digital Value beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.", mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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2 Modifica degli artt. 11 ("Convocazione dell'Assemblea"), 12 ("Intervento e voto"), 15 ("Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione") e 21 ("Collegio Sindacale") dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. |
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SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Barrare una sola casella: Amministrazione |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
modifica le istruzioni: Favorevole Contrario Astenuto |
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Allegati
